证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１２年２月２１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上公告了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：２０１２年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会于２０１２年２月２０日召开的第七届董事会２０１２年第五次会议审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

（三）会议召开时间

１、现场会议召开时间：２０１２年３月９日下午１４：３０

２、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１２年３月８日下午１５：００）至投票结束时间（２０１２年３月９日下午１５：００）间的任意时间。

（四）现场会议召开地点

深圳市宝安南路振业大厦Ｂ座１２楼会议室

（五）会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：２０１２年３月２日

（七）会议出席对象

１、截止股权登记日２０１２年３月２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票（公司股东网络投票具体程序见本通知附件二）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

（八）关于本次会议召集、召开合法、合规性的说明：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议题：《关于出售公司所持深长城股票暨关联交易的议案》。

上述议案的详细内容于２０１２年２月８日刊登在中国证监会指定媒体的公告，上述议案需关联股东回避表决的情况下以普通决议的方式通过。

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

（一）公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

（二）公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。

四、出席现场会议登记办法

（一）登记方式

１、法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；

２、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间

２０１２年３月７ 日上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：３０。

（三）登记地点

深圳市宝安南路振业大厦Ｂ座１６楼董事会办公室

（四）联系方式

联系电话：０７５５－２５８６３０６１

传 真：０７５５－２５８６３３８１

联 系 人：罗丽芬、孔国梁

（五）其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此通知。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年三月六日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席深圳市振业（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，对大会所有议案按本人／本公司的意愿代为行使投票表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名： 身份证号码：

委托人对股东大会提案表决意见如下：

（注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。）

本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

附件二：

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间。交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：３６０００６ 证券简称：振业投票

３、股东投票的具体流程

１）输入买入指令；

２）输入投票代码；

３） 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：

４）在＂委托股数＂项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

５）确认投票委托完成。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年３月８日１５：００ 至３月９日１５：００ 期间的任意时间。

三、投票注意事项

（１）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。