证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次解除限售的数量为４４，０００，０００股， 占公司股份总数的２０．４６％。

２、本次解除限售股份上市流通日为２０１２年３月８日。

一、本次解除限售股份的基本情况

１、限售股份取得情况

经中国证监会证监许可［２０１１］１８８号核准，２０１１年２月１８日公司采取向特定投资者非公开发行股票方式向铜陵化学工业集团有限公司等７名特定对象共发行２８，５９０，０００股人民币普通股（Ａ股）， 每股面值１．００元，每股发行价格为人民币１３．２０元。本次非公开发行股票于２０１１年３月８日在深圳证券交易所中小企业板上市。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

２、限售股份变化情况

２０１１年中期实施权益分派，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，共计转增１０７，５１０，０００股，股权登记日为２０１１年９月２３日；除权除息日为２０１１年９月２６日，公司总股本增至２１５，０２０，０００股。具体情况如下：

二、相关股东履行股份限售承诺情况

本次申请解除股份限售的股东已在《股份认购合同》中对所持股份自愿锁定作出以下承诺：

公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司承诺：自安徽安纳达钛业股份有限公司本次非公开发行结束之日起三十六月内不转让所认购的新股。

铜陵市工业投资控股有限公司、天津证大金龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南亚军、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山西信托有限责任公司、广州安州投资管理有限公司等６名投资者承诺： 自安徽安纳达钛业股份有限公司本次非公开发行结束之日起十二月内不转让所认购的新股。

截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为；且均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日为２０１２年３月８日。

２、本次解除限售股份的数量为４４，０００，０００股，占公司股本总额的比例为２０．４６％

３、本次申请解除股份限售的股东人数６户。

４、股份解除限售及上市流通情况具体如下：

注：１、截至目前，公司股份总数２１５，０２０，０００股，其中有限售条件股份６１，６２９，７２０股。

２、广州安州投资管理有限公司将其持有本公司限售流通股６，０００，０００股于２０１１年３月２４日全部质押给中国长城资产管理公司广州办事处。

四、保荐机构的核查意见

保荐机构浙商证券有限责任公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

１、安纳达本次非公开发行股票限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；

２、安纳达本次解禁限售股份持有人均严格履行了股份限售承诺；

３、安纳达对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构同意安纳达本次限售股份上市流通。

五、股份变动情况表

单位：股

六、备查文件：

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股本结构表；

４、限售股份明细表；

３、保荐机构的核查意见；

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二０一二年三月五日