证券时报多媒体数字报

　　证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2012-007

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开和出席的情况

　　1、召集人：本公司董事会；

　　2、主持人：本公司董事长黄振标先生；

　　3、召开方式：现场记名投票表决方式；

　　4、召开时间：2012年3月3日上午8:30时，会期半天；

　　5、召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼；

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2012年2月10日召开的第五届第二十二次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议的出席情况

　　（1）出席本次会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份76,008,780股，占公司有表决权总股份的25.67%。

　　（2）公司董事、监事出席了会议。

　　（3）公司高级管理人员、第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人、第六届监事会职工监事及见证律师列席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会对每名董事、监事候选人议案进行了单项表决，会议采用现场表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《关于选举公司第六届董事会董事黄振标的议案》。

　　同意的76,008,780股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2、《关于选举公司第六届董事会董事严文华的议案》。

　　同意的76,008,780股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　3、《关于选举公司第六届董事会董事陈纪的议案》。

　　同意的76,008,780股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　4、《关于选举公司第六届董事会独立董事邵九林的议案》。

　　同意的76,008,780股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　5、《关于选举公司第六届董事会独立董事吴炳贵的议案》。

　　同意的76,008,780股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　公司在发布召开本次股东大会通知时，已将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

　　大会选举黄振标先生、严文华先生、陈纪先生、邵九林先生（独立董事）、吴炳贵先生（独立董事）五人为公司第六届董事会董事。

　　6、《关于选举公司第六届监事会监事梁毅敏的议案》。

　　同意的76,008,780股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　7、《关于选举公司第六届监事会监事庞璧薇的议案》。

　　同意的76,008,780股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　大会选举梁毅敏先生、庞璧薇女士为公司第六届监事会监事。

　　根据《公司章程》规定，经职工民主选举产生的职工监事张家健先生直接进入公司监事会。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广西桂云天律师事务所

　　2、律师姓名：岳秋莎、覃朗

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　　2、2012年第一次临时股东大会各项会议资料；

　　3、广西桂云天律师事务所出具的关于广西贵糖（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

　　二0一二年三月三日

　　证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2012-008

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

　　第六届第一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第一次董事会会议于2012年3月3日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于2012年2月21日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄振标先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

　　一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；

　　一致推选黄振标先生为公司第六届董事会董事长。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于聘任公司总经理的议案；

　　根据黄振标董事长提议，董事会聘任陈健先生为公司总经理（简历详见附件1）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案；

　　根据陈健总经理提请，公司董事会通过逐个表决，同意聘任杨正先生、韦美钧先生、郭峰先生为公司副总经理，蓝贤州先生为公司总工程师（以上高级管理人员简历详见附件1）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于聘任公司第六届董事会秘书的议案；

　　根据黄振标董事长提议，董事会继续聘任杨正先生担任公司第六届董事会秘书（简历详见附件1）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见：我们认真审阅了上述人员的个人履历，所聘人员具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。董事会本次聘任公司高级管理人员事项没有损害中小股东的利益。深圳证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格未提出异议。同意公司第六届董事会第一次会议形成的聘任高级管理人员决议。

　　五、关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案。

　　鉴于公司董事会换届选举已完成，需重新选举委员组成第六届董事会专门委员会，同意各专门委员会人员构成如下：

　　1、战略发展与投资决策委员会委员：黄振标、陈纪、邵九林。主任委员：黄振标。

　　2、审计委员会委员：邵九林、吴炳贵、严文华。主任委员：邵九林。

　　3、提名委员会委员：吴炳贵、邵九林、黄振标。主任委员：吴炳贵。

　　4、薪酬与考核委员会委员：吴炳贵、邵九林、严文华。主任委员：邵九林。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于聘任证券事务代表的议案；

　　同意聘任梅娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（简历详见附件2）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于调整公司独立董事津贴的议案。

　　同意调整公司独立董事的津贴，从2012年起，将独立董事津贴提高至8万元/人·年，待公司股东大会批准后执行。

　　公司独立董事对该项议案无异议，发表了独立意见：随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。公司对独立董事津贴的调整方案充分考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。本次调整公司独立董事津贴没有损害中小股东的利益。同意公司本次调整独立董事津贴。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

　　二0一二年三月三日

　　附件1：公司高级管理人员简历

　　黄振标：男，1963年出生，本科，注册会计师。1984年毕业于中央财经大学会计系，1984年7月-1994年5月任中国人民大学会计系讲师，1994年6月-1999年8月任北京京都会计事务所注册会计师，1999年9月-2001年5月在深圳联合证券公司投资银行部工作，2001年1月-2003年12月任深圳景丰投资有限公司副总裁，2004年1月至2012年2月任广西贵糖集团有限公司总裁、董事， 2004年1月至今任广西贵糖（集团）股份有限公司董事长。2010年2月至今任广西纯点纸业有限公司董事长，2012年3月至今任广西贵糖集团有限公司副总经理、董事。

　　黄振标先生任广西贵糖集团有限公司副总经理、董事，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈健：男，1968年出生，汉族，中共党员，研究生毕业，高级工程师。2002广西大学制糖工程专业制浆造纸方向研究生毕业。历任本公司发展部副经理、第二造纸厂厂长、广西贵港金田糖业有限公司董事。2001年1月至2008年7月任本公司副总经理，2008年7月至今任本公司总经理。2010年2月至今任广西纯点纸业有限公司总经理、董事。

　　陈健先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份3,240股，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　杨正先生：男，1958年出生，1999年广西大学研究生毕业，会计师，中共党员。2003年3月至2008年7月任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、2008年7月至今任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、本公司全资子公司广西贵港市安达物流有限公司法定代表人。

　　杨正先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　韦美钧：男，1956年出生，汉族，大专，工程师，中共党员。1987毕业于广西广播电视大学化工机械专业，历任本公司供应部经理，生产部经理，总经理助理。2010年2月至今任本公司副总经理。

　　韦美钧先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郭峰：男，1958年出生，大专，高级工程师，中共党员。1985年毕业于广西广播电视大学机械专业，历任本公司生产部经理、热电厂厂长、副总经理，2005年至2010年10月历任贵港金田糖业有限公司副总经理、总经理。2010年10月至今任本公司副总经理。

　　郭峰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　蓝贤州：男，1965年出生，研究生毕业，高级工程师，中共党员。2001广西大学制糖工程专业研究生毕业。历任本公司制炼车间副主任、制糖厂工艺室主任、制糖厂副厂长、厂长、技术中心办公室主任、发展部经理。2008年7月至今任本公司总工程师。

　　蓝贤州先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件2：公司证券事务代表简历

　　梅娟女士：女，1985年出生，本科。2008年毕业于湖南科技大学会计系。2008年7月至2009年11月在广西贵糖（集团）股份有限公司财务部工作，2009年12月至今在广西贵糖（集团）股份有限公司证券部工作。2010年通过董事会秘书资格考试。

　　梅娟女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2012-009

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年3月3日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面方式已于2012年2月21日送达全体监事。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　推选梁毅敏先生担任公司第六届监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二0一二年三月三日

　　附：第六届监事会主席候选人简历

　　梁毅敏，男，1965年出生，本科，注册会计师、注册税务师、经济师、会计师。1988年毕业于广东机械学院（现广东工业大学）企业管理专业，1988年至1999年广州奇星药业有限公司历任企管部副部长、部长，企业策划部经理，1999年至2001年分别在广州健明会计师事务所、广东至正会计师事务所工作，2001年5月至2010年7月任广东省广业资产经营有限公司监审部、监事联络办项目副经理、项目经理（2001年-2003年期间在中山大学硕士研究生课程班进修），2010年8月至2012年2月任广东省广业纺织物流有限公司、广东省广业置业有限公司监事会主席、财务总监、广东省广咨国际工程顾问有限公司监事会主席，2011年12月至今任广西贵糖集团有限公司监事。

　　梁毅敏先生任广西贵糖集团有限公司监事，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。