证券时报多媒体数字报

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2012年3月5日在梅州市梅县西阳镇龙坑村公司（本部）办公楼会议室召开职工代表大会，会议经过民主选举，一致同意选举林志平先生代表公司全体职工担任公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　（林志平先生简历详见附件）

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　监事会

　　二○一二年三月五日

　　附件：

　　林志平先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997年入职公司至今。历任增城市威华中纤板制造有限公司车间主任、副总经理和总经理，现任增城市威华中纤板制造有限公司总经理。

　　林志平先生现持有公司0股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

　　林志平先生不存在《公司法》第147条和《公司章程》第156、157条规定不得担任公司监事的情况，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；以及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事；最近三年内未受到证券交易所公开谴责。林志平先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定以及担任上市公司监事的条件，具备正常履行监事职责所必需的专业知识、业务技能及工作经验，能够保证有足够的时间和精力履行职责。