证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１２－００２

江苏宏宝五金股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年２月２９日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了召开第四届董事会第九次会议的通知。２０１２年３月５日上午９：３０，在张家港市大新镇公司六楼会议室以通讯表决和现场会议相结合的方式召开了第四届董事会第九次会议，出席现场会议的董事５名（朱剑峰、蔡正华、余玉峰、顾桂新、王忠华），参加通讯表决的董事４名（刘贤钊、张洪发、周继华、龚伟），实际参加表决的董事９名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱剑峰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于对控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司项目实施进度进行调整的议案》。

该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏宏宝五金股份有限公司关于对控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司项目实施进度进行调整的公告》。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定以现场会议的方式于２０１２年３月２８日（星期三）上午９：００召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏宏宝五金股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

江苏宏宝五金股份有限公司董事会

２０１２年３月６日

证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１２－００３

江苏宏宝五金股份有限公司关于对

控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司

项目实施进度进行调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年１１月２８日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）召开２０１１年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目实施计划及对江苏宏宝光电科技有限公司进行增资的议案》，公司对年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目的原实施计划进行了调整，决定分两期实施该项目。根据此次项目调整计划，一期项目原计划于２０１２年２月份完成设备安装调试工作，二期项目将视光伏市场的恢复情况随时启动。

截止目前，该项目一期工程的土建工程、支持系统配套安装配管工作以及主要设备订货等工作已经完成，车间地面环氧工程基本完成， 厂区道路、排水管网系统等工程正在施工中，车间主体设备正逐步购置入场。

由于自去年以来，光伏终端市场需求仍一直处于持续低迷状态，该项目的一期工程未能按照原计划在２０１２年２月底完成设备安装调试工作。为维护公司和全体股东的利益，公司拟对该项目的实施进度进行调整，放慢设备安装调试工作的进度，并将根据光伏市场的恢复情况及时完成该项目一期工程的设备安装调试工作。公司将在该项目一期工程完成后及时公告。

本次对年产３００ＭＷ太阳能晶体硅片及１００ＭＷ组件项目实施计划的调整尚需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

特此公告

江苏宏宝五金股份有限公司董事会

２０１２年３月６日

证券代码： ００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１２－００４

江苏宏宝五金股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于２０１２年３月２８日（星期三）召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第九次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开２０１２年第一次临时股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１２年３月２８日（星期三）上午９：００。

５、会议的召开方式：以现场投票方式召开。

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为２０１２年３月２３日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件１），股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：张家港市大新镇１２８号公司会议室。

二、会议审议事项

１、《关于对控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司项目实施进度进行调整的议案》

上述议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件２），不接受电话登记。

４、登记时间：２０１２年３月２７日（上午８：３０～１１：００；下午１：００～４：３０）。

５、登记地点：张家港市大新镇１２８号江苏宏宝五金股份有限公司证券部，邮政编码：２１５６３６，信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

１、本次股东大会会期预计为半天。

２、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：：张家港市大新镇１２８号江苏宏宝五金股份有限公司证券部，邮政编码：２１５６３６

联系人：顾桂新 潘丹

联系电话：０５１２—５８７１３６８１、５８７１５０５９

联系传真：０５１２—５８７６１０５５

邮编：２１５６３６

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此通知。

江苏宏宝五金股份有限公司

董事会

２０１２年３月６日

附件一：

江苏宏宝五金股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席２０１２年３月２８日召开的江苏宏宝五金股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：２０１２年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

兹登记参加江苏宏宝五金股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东帐户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：