证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于日前收到独立董事戴祥波先生提交的书面辞职报告。根据其上级主管部门的相关规定，不能继续在企业兼职。因此戴祥波先生不适宜继续担任公司独立董事，特向公司董事会请求辞去其担任的公司独立董事职务,同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员职务。辞职生效后，戴祥波先生将不再担任公司任何职务。

　　戴祥波先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，戴祥波先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

　　公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　　在此，公司对戴祥波先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

　　2012年3月5日