证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１２－０４

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第八次会议于２０１２年３月３日下午３：００在峨眉山大酒店三号会议室召开，会议通知于２０１２年２月２５日发出。会议由副董事长徐亚黎先生主持，会议应到董事９人，实到７人，董事长马元祝、独立董事邓德兵因公出差，未能出席本次董事会，分别委托副董事长徐亚黎、独立董事赵明代为出席，并表决全部议案。监事会监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

　　１、关于审议公司２０１１年度董事会工作报告的预案；（详细内容见公司２０１１年年度报告）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２０１１年年度股东大会审议表决。

　　２、关于审议公司２０１１年总经理工作报告的议案；

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　３、关于审议公司２０１１年度财务决算报告的预案；

　　２０１１年度公司总资产１２１，５４６．７７万元，比去年同期增加３，５６５．４２万元，增长３．０２％。股东权益９０，２２０．３６万元，比去年同期增加１１，６６３．７０万元，增长１４．８５％。本年度实现营业总收入９０，７６５．４８万元，比去年同期增加１７，１９２．１７万元，增长２３．３７％，实现营业利润１７，３２４．５３万元，比去年同期增加４，０３２．３４万元，增长３０．３４％，实现净利润１４，５０９．９６万元，比去年同期增加３，４８０．９６万元，增长３１．５６％。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２０１１年年度股东大会审议表决。

　　４、关于审议公司２０１１年年度报告及年报摘要的预案；（２０１１年年度报告全文内容详见巨潮资讯网）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２０１１年年度股东大会审议表决。

　　５、关于审议公司２０１１年度利润分配的预案；

　　公司２０１１年度实现净利润１４，５０９．９６万元，按母公司实现净利润的１０％提取法定公积金１，４５８．２１万元之后，可供股东分配的利润为１３，０５１．７５万元。

　　根据公司章程规定：“在公司盈利、现金流满足公司正常生产经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”据此，公司２０１１年利润分配方案为：拟以２０１１年年末公司总股本２３，５１８．８０万股为基数，按每１０股派发现金股利人民币１．５元（含税），共计派发３５，２７８，２００．００元。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２０１１年年度股东大会审议表决。

　　６、关于审议２０１２年经营计划的议案；

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　７、关于审议《董事会审计委员会关于对信永中和会计师事务所２０１１年度审计工作的总结报告》的议案；（详见巨潮资讯网）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　８、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案；

　　公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司２０１２年年度报告审计工作的审计机构，审计费用３０万元。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司２０１１年年度股东大会审议表决。

　　９、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案； （详见巨潮资讯网）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１０、关于审议向金融机构申请流动资金借款５０００万元的议案；

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１１、审议独立董事李富瑜２０１１年度述职报告（详见巨潮资讯网）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１２、审议独立董事赵明２０１１年度述职报告；（详见巨潮资讯网）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１３、审议独立董事邓德兵２０１１年度述职报告（详见巨潮资讯网）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１４、关于审议召开２０１１年年度股东大会的议案。

　　公司拟于２０１２年３月３１日召开２０１１年年度股东大会。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　董事会

　　二０一二年三月六日

　　股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１２－０５

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六次会议于２０１２年３月３日在峨眉山大酒店召开。应参与表决监事３ 人，实际参与表决监事３人。到会监事对公司第五届董事会第八次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：

　　１、《关于审议公司２０１１年度监事会工作报告的预案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

　　２、《关于审议公司２０１１年度董事会工作报告的预案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

　　３、《关于审议公司２０１１年度总经理工作报告的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　４、《关于审议公司２０１１年度财务决算报告的预案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

　　５、《关于审议公司２０１１年年度报告及年报摘要的预案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

　　６、《关于审议公司２０１１年度利润分配的预案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

　　７、《关于审议公司２０１２年经营计划的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　８、《关于审议＜董事会审计委员会关于对信永中和会计师事务所２０１１年度审计工作的总结报告＞的议案》

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　９、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

　　１０、《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司２０１１年内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１１、《关于审议向金融机构申请流动资金借款５０００万元的议案》

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１２、关于审议《独立董事李富瑜先生的述职报告》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

　　１３、关于审议《独立董事赵明先生的述职报告》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

　　１４、关于审议《独立董事邓德兵先生的述职报告》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。

　　１５、《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　监事会

　　二０一二年三月六日

　　股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１２－０６

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　关于召开２０１１年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　２、召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第一次会议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１２年３月３１日上午９：３０

　　４、会议召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）截至２０１２年３月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店

　　二、会议审议事项

　　１、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

　　２、会议审议事项

　　（１）关于审议公司２０１１年度董事会工作报告的议案；

　　（２）关于审议公司２０１１年度监事会工作报告的议案；

　　（３）关于审议公司２０１１年度财务决算报告的议案；

　　（４）关于审议公司２０１１年年度报告及年报摘要的议案；

　　（５）关于审议公司２０１１年利润分配方案的议案；

　　（６）关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案；

　　（７）关于审议修订《公司章程》的议案。

　　以上第（７）项议案经公司第五届第一次董事会审议通过；第（１）、（３）－（６）议案经公司第五届第八次董事会审议通过；第（２）项议案经公司第五届监事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于２０１１年６月１８日、２０１２年３月６日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

　　３、三位独立董事将在股东大会上对２０１１年度工作情况进行述职，独立董事《述职报告》详见２０１２年３月６日巨潮资讯网。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡、持股证明；由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；异地股东可以信函、传真方式登记，本公司不接受电话登记。

　　２、登记时间：２０１２年３月２８日至３月３０日（上午９：００—１１：００，下午３：００—５：００）。

　　３、登记地点：四川省峨眉山市名山南路４１号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室。

　　４、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡、持股证明。

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系人：张华仙、刘海波

　　联系电话：０８３３－５５４４５６８

　　传 真：０８３３－５５２６６６６

　　２、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　董事会

　　二０一二年三月六日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司２０１１年年度股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

　　■

　　委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：

　　委托人签名： 委托人股东帐号：

　　委托人持股数量： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托日期：