证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５２２ 证券简称：白云山 Ａ 公告编号：２０１２—０１８

　　广州白云山制药股份有限公司第七届

　　董事会二○一二年度第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于２０１２年２月２３日以电子邮件或送达方式发出第七届董事会二○一二年度第二次会议通知，正式会议于２０１２年３月５日下午在公司办公楼五楼会议室举行。会议由董事长李楚源先生主持，会议应到董事９人，实到董事９人，监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　１、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１１年年度报告》及摘要；

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　２、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司董事会２０１１年度工作报告》；

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　３、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　４、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１１年度利润分配方案》；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司２０１１年度实现母公司净利润为２４４，７５８，６３３．８３元，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，提取１０％法定盈余公积金２４，４７５，８６３．３８元，加年初未分配利润３０５，４８０，５４２．５０元，本年度实际可供股东分配利润为５２５，７６３，３１２．９５元。

　　２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年度末总股本４６９，０５３，６８９股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５５元（含税），派发金额为２５，７９７，９５２．９０元。实施分配后母公司结存未分配利润为４９９，９６５，３６０．０５元。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　５、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１１年度审计工作的总结》；

　　６、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》（报告全文见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　７、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１１年度社会责任报告》（报告全文见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年三月五日

　　证券代码：０００５２２ 证券简称：白云山 Ａ 公告编号：２０１２—０１９

　　广州白云山制药股份有限公司第七届

　　监事会二○一二年度第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于２０１２年２月２３日以电子邮件或送达方式发出第七届监事会二○一二年度第二次会议，正式会议于２０１２年３月５日下午在公司办公楼五楼会议室举行。会议由监事会召集人李波先生主持，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　１． 以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１１年年度报告》及摘要；

　　经审核，对公司２０１１年年度报告作出如下审核意见：

　　（１）公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（２）公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的财务状况和经营成果。

　　（３）监事会及全体监事保证公司２０１１年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　２． 以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

　　３． 以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１１年度利润分配方案》；

　　４、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司监事会２０１１年度工作报告》；

　　５、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

　　根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司董事会出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况，具体体现在：

　　（１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　（２）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　（３）２０１１年，公司加强了内部控制工作并取得了良好的成效。公司未有违反相关规定及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　６、以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１１年度社会责任报告》。

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司监事会

　　二○一二年三月五日

　　证券代码：０００５２２ 证券简称：白云山Ａ 公告编号：２０１２—０１７

　　广州白云山制药股份有限公司

　　二○一二年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有出现增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　１、召开时间：２０１２年３月５日上午９：３０

　　２、召开地点：本公司办公楼第一会议室

　　３、表决方式：现场投票

　　４、召集人：公司董事会

　　５、主持人：李楚源董事长

　　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共５人，代表股份 １６６，９１０，６２５股，占公司有表决权股份总数的３５．５８５％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　《关于因立信羊城会计师事务所有限公司合并事宜从而确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意１６６，９１０，６２５股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　　五、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

　　２、律师姓名：吕晖、郑怡玲

　　３、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司董事会

　　二○一二年三月五日