证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式：

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司第一届董事会2012年第二次临时会议的会议通知于2012年2月27日以电话、专人送达、电子邮件方式通知全体董事。

　　二、会议召开和出席情况：

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会2012年第二次临时会议于2012年3月5日上午九时在公司二楼会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。会议由董事长方润刚先生主持，公司监事单希林先生、张志兴先生、高科先生列席了本次会议。

　　三、议案审议情况：

　　全体董事对本次会议审议的议案进行了认真讨论，一致形成如下决议：

　　1、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《公司新建大型磨机车间》的议案。

　　随着公司业绩的不断增长，产品订单特别是大型磨机订单的逐渐增多，公司现有的生产车间、生产设备和起重能力已不能满足大型磨机的需要，严重制约了公司生产能力的提高，影响了公司的发展。因此，公司拟在公司工业园区内利用自有土地新建厂房一处，作为大型磨机的生产车间。面积16370平方米，预计总投资约3500万元（全部为自有资金），以满足公司生产和销售的需要，加快公司的发展。

　　四、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第一届董事会2012年第二次临时会议决议；

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2012年3月6日