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证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2012-08 中国建筑股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议公告 2012-03-06 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国建筑股份有限公司("公司")第一届董事会第四十五次会议("会议")于2012年3月3日在北京举行。公司董事长易军主持会议,董事、总裁官庆,董事王文泽、车书剑、郑虎、钟瑞明出席本次会议。公司部分监事、高管人员列席会议。 本次会议通知于2月16日以邮件方式发出,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。 经与会董事认真审议并记名投票表决,形成如下决议: 全体董事审议并一致通过《关于聘请公司2012年度财务审计会计师事务所的议案》。同意聘请普华永道中天会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机构,聘期自公司2011年度股东大会召开之日直至公司下年度股东大会为止,其审计费用由公司股东大会授权公司董事会确定。 同意将上述议案提交2011年年度股东大会审议。股东大会时间另行通知。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇一二年三月五日 本版导读:
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