证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　　●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　　●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2012年2月8日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2012年3月5日上午10：00

　　2、会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票表决；

　　4、召 集 人：本公司董事会；

　　5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东及股东代理人出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数 109,041,776 股，占本公司股份总数的17.40%。

　　2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　3、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、李晓明律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　三、会议提案审议情况

　　本次股东大会审议事项已经公司六届二十六次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

　　大会以现场投票的方式审议了

　　1.《关于为全资子公司湖南宜化化工有限责任公司5000万元银行贷款提供担保的议案》

　　表决结果为：同意109,041,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　2.《关于为全资子公司内蒙宜化化工有限公司 5000万元银行贷款提供担保的议案》

　　表决结果为：同意109,041,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　3.《关于公司部分董事变更的议案》

　　(1)因工作变动，卞平官、何涛拟辞去公司六届董事会董事职务。公司拟补选虞云峰、林福平为公司六届董事会董事。

　　表决结果为：同意109,041,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　(2)同意聘任虞云峰为公司六届董事会董事

　　表决结果为：同意109,041,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　(3)同意聘任林福平为公司六届董事会董事

　　表决结果为：同意109,041,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　4. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　2012年1月20日，公司向包括控股股东湖北宜化集团有限责任公司在内的4名投资者非公开发行84,300,000股股份在深交所上市，公司的总股本自542,378,052股增至626,678,052股，公司注册资本相应自542,378,052元增至626,678,052元。由于本次非公开发行使本公司注册资本和股份总数发生变化，公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币626,678,052元。公司章程第十九条修改为：公司股份总数为626,678,052股，公司股本结构为：普通股626,678,052股，无其他种类股。

　　表决结果为：同意109,041,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、律师出具法律意见书情况

　　1、律师事务所：北京市德恒律师事务所

　　2、律师姓名：杨继红、李晓明

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一二年三月六日