证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会以现场投票方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2012年3月5日上午9：30

　　2、股权登记日：2012年2月29日

　　3、会议召开地点：济南市天辰大街389号公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：现场投票表决

　　6、会议主持人：董事长李胜军先生

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计6名，代表股份86,812,860股，占公司股份总数的59.67%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：

　　一、以86,812,860股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

　　二、以86,812,860股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

　　三、以86,812,860股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2011年年度报告及其摘要》。

　　2011年年报及其摘要详见2012年2月11日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

　　四、以86,812,860股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2011年度财务决算报告》。

　　《2011年度财务决算报告》详见2012年2月11日巨潮资讯网。

　　五、以86,812,860股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

　　同意《关于2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》，并授权董事会根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本及股本的相关条款并办理相关的工商变更登记。

　　六、以86,812,860股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》。

　　七、以86,812,860股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》。

　　除以上议案外，公司独立董事墨德尚先生代表杨庆英女士、彭学军先生向大会作了2011年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名： 刘志勇 张亮

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东法因数控机械股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年三月五日