证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司2011年第一次、第五次临时股东大会关于修订公司《章程》的决议（详见2011年4月14日、2011年12月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及公司网站），公司积极办理相关变更手续。

　　本次公司《章程》修订包括重要条款和非重要条款，其中，重要条款的变更已获深圳证监局深证局发[2012]49号《关于核准中信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》核准，重要条款主要包括以下内容：

　　1、为符合A+H上市公司的相关要求，对公司《章程》中涉及《证券公司监督管理条例》所规定的重要条款进行修订。

　　2、注册地址变更为"广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座"。

　　3、营业范围增加"公司可以设立子公司从事金融产品等投资业务"。

　　公司《章程》非重要条款的变更尚在履行深圳证监局备案手续，公司将在备案工作完成后，根据相关批复办理公司《章程》的工商变更手续，届时，公司注册地址、营业范围、注册资本等将正式变更。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司

　　2012年3月5日