证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５３９ 证券简称：新都化工 公告编号：２０１２－０１３

　　成都市新都化工股份有限公司关于增加

　　２０１１年年度股东大会临时提案的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　一、临时提案

　　成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月２６日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》的议案，并于２０１２年２月２８日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０１１），定于２０１２年３月２１日（周三）召开公司２０１１年年度股东大会，股权登记日为２０１２年３月１５日（周四）。

　　２０１２年３月５日，公司董事会收到公司股东牟嘉云女士《关于提请增加成都市新都化工股份有限公司２０１１年年度股东大会临时提案的函》。截止本公告发布日，牟嘉云女士直接持有公司６５，２８４，８００股，占公司总股本的１９．７２％。牟嘉云女士提出的增加２０１１年年度股东大会临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司２０１１年年度股东大会审议，现将增加的议案情况公告如下：

　　１、《关于补充确认２０１１年度日常关联交易情况的议案》

　　本议案已经２０１２年２月２６日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告（公告编号：２０１２－００２、２０１２－００６）。

　　该议案提交２０１１年年度股东大会审议时，关联股东宋睿、牟嘉云和张明达需回避表决。

　　２、除上述补充外，２０１１年年度股东大会其它事项不变。

　　二、现将召开２０１１年年度股东大会具体事项重新通知如下

　　（一） 召开会议基本情况

　　１、会议召开的时间：

　　现场会议召开时间：２０１２年３月２１日（星期三）上午１０：００

　　２、股权登记日：２０１２年３月１５日

　　３、现场会议召开地点：成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

　　４、会议召集人：公司董事会

　　５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　６、出席会议对象：

　　（１）截至２０１２年３月１５日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）公司聘请的律师。

　　７、参加会议的方式：股东到现场参会。

　　（二）本次股东大会审议事项

　　１、《２０１１年度董事会工作报告》；

　　２、《２０１１年度监事会工作报告》；

　　３、２０１１年度财务决算报告；

　　４、２０１１年度利润分配预案；

　　５、《２０１１年年度报告》及摘要；

　　６、关于变更公司财务审计机构的议案；

　　７、关于使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的议案；

　　８、关于公司２０１２年向银行申请不超过２５亿元综合授信融资的议案；

　　９、关于公司２０１２年为控股子公司提供不超过１１亿元银行授信担保的议案；

　　１０、关于子公司利用自有资产为２０１２年银行融资提供不超过８亿元资产抵押的议案；

　　１１、关于修改《公司章程》的议案；

　　１２、《公司募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》；

　　１３、《关于补充确认２０１１年度日常关联交易情况的议案》。

　　上述议案全部为非累计投票制议案，第１项、３－１３项议案已由２０１２年２月２６日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过，第２－７、１２、１３项议案已由２０１２年２月２６日召开的公司第二届监事会第十一次会议审议通过。第１３项议案在表决时，关联股东宋睿、牟嘉云和张明达需回避表决。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

　　（三）本次股东大会现场会议的登记方法

　　１、登记时间：

　　２０１２年３月２０日，上午８：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００

　　２、登记地点：

　　成都市新都工业开发区南二路新都化工

　　３、登记方式：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年３月２０日下午１７：００点前送达或传真至公司，传真号码０２８－８３９５５７７７），不接受电话登记。

　　（四）其他事项

　　１、会议联系人：王生兵、陈晓丽

　　联系电话：０２８－８３９６２６８２

　　传 真：０２８－８３９５５７７７

　　地 址：成都市新都工业开发区南二路新都化工

　　邮政编码：：６１０５００

　　２、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　成都市新都化工股份有限公司董事会

　　２０１２年３月５日

　　授权委托书

　　本人（本单位）兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席２０１２年３月２１日召开的成都市新都化工股份有限公司２０１１年年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量： 股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期： ２０１２年 月 日

　　证券代码：００２５３９ 证券简称：新都化工 公告编号：２０１２－０１４

　　成都市新都化工股份有限公司关于举行

　　２０１１年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于２０１２年３月９日下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上投资者关系互动平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与年度报告说明会。

　　届时，本公司董事长牟嘉云女士、董事会秘书王生兵先生、财务负责人范明先生、独立董事余红兵先生、保荐代表人周展先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与！

　　成都市新都化工股份有限公司董事会

　　２０１２年３月５日