证券时报多媒体数字报

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

　　2、会议时间： 2012年3月5日上午8:30；

　　3、会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西万年青水泥股份有限公司二楼会议室；

　　4、会议方式：现场投票表决；

　　5、主持人：董事长刘明寿先生；

　　6、本次会议通知于2012年2月17日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份174,223,766股，占公司股份总数的44%以上。

　　2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、总体审议结果：出席本次股东大会的全体股东以记名投票表决方式，所审议的议案获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

　　2、提案审议情况：

　　《关于公司2012年度申请银行综合授信及担保授权的议案》；

　　表决情况：同意174,223,766股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

　　表决结果：议案获审议通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京金杜律师事务所肖兰、孙昊天律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2012年第一次临时股东大会决议。

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月五日