证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４４２ 证券简称：龙星化工 公告编号：２０１２－００３

　　龙星化工股份有限公司第二届董事会２０１２年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１２第一次会议于２０１２年２月１７日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年３月４日上午８：３０在公司三楼会议室召开；会议应到董事９名，实到９名。监事及部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘江山先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》。

　　总经理俞菊美女士对２０１１年度工作进行了总结，并对２０１１年度工作做出计划安排，全体董事会成员对该报告进行了审议。

　　二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

　　本报告需提交２０１１年度股东大会审议。

　　独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事２０１１年度述职报告》。

　　报告内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《２０１１年度董事会工作报告》具体内容详见《公司２０１１年度报告全文》的相关章节。

　　三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年度报告及其摘要》。

　　本报告需提交２０１１年度股东大会审议。

　　年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告。

　　四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《龙星化工 公司２０１１年财务决算报告》

　　本报告需提交２０１１年度股东大会审议。

　　五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

　　２０１１年度母公司实现净利润１２２，２２９，７０７．４２ 元，期初未分配利润１４７，７３６，３１６．５１元，根据《公司法》和本公司章程规定，提取法定盈余公积１０，４３８，７４３．７９元，可供股东分配的利润为２１９，５２７，２８０．１４元（实施２０１０年度利润分配方案中现金分红４０，０００，０００．００元后）。

　　公司２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年末总股本３２０，０００，０００股为基数，每１０股派发现金股利２．００元（含税），同时以资本公积转增股本，每１０股转增５股（面值１元），将截止到２０１１年末滚存的未分配利润暂用于公司发展。

　　上述分配方案实施后，留存的资本公积不超过报告期末资本公积股本溢价余额，且大于转增前注册资本的２５％。期末盈余公积为：２７，６３５，８３７．５８元。２０１１年度资本公积明细表见附件２ 。

　　董事会认为本次利润分配方案合法、合规。

　　本预案需提交２０１１年度股东大会审议。

　　六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

　　本报告需提交２０１１年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《前次募集资金使用情况的专项报告》。

　　本报告需提交２０１１年度股东大会审议。

　　报告内容及《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议公司２０１１年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

　　２０１１年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为４２０．５０万元。 公司２０１１年度较上年经营业绩有很大提高，公司薪酬总额也有较大提高，但董、监、高薪酬总额没有相应增加，体现了公司以人为本的薪酬制度。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 董事、监事及高级管理人员的薪酬情况见附件３。

　　本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

　　九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议〈２０１１年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。

　　本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

　　《龙星化工 关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

　　董事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用；公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，一致认同该报告。

　　天健会计师事务所有限公司出具了（天健审［２０１２］第１－２２号）《关于龙星化工股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

　　报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网

　　（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１２年向银行申请综合授信融资的议案》。

　　根据公司的发展规划及２０１２年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括短期贷款到期倒贷、新增贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等）融资总量为不超过１８亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。

　　本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

　　十二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为焦作龙星化工提供贷款担保的议案》。

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网。

　　十三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度（修订版）》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于继续聘请天健会计师事务所为２０１２年审计机构的议案》。

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在２０１１年度审计工作中严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天健会计师事务所为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司２０１２年度财务审计机构。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案还需提请公司２０１１年度股东大会审议。

　　十五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修改＜公司章程＞相关条款的议案》。

　　本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

　　具体修改内容详见附件１的《公司章程》修正案。

　　十六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《龙星化工股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》

　　龙星化工股份有限公司董事会

　　二○一二年三月四日

　　附件１：

　　龙星化工股份有限公司章程修正案

　　调整第六条如下：

　　“公司注册资本为人民币４．８亿元。”

　　调整第十九条如下：

　　“公司股份总数为４．８亿股，均为普通股。”

　　附件２：

　　年度资本公积明细情况

　　■

　　附件３

　　董事、监事、高级管理人员２０１１年在公司领取薪酬或津贴情况

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：００２４４２ 证券简称：龙星化工 公告编号：２０１２－００８

　　龙星化工股份有限公司

　　召开二〇一一年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１２年第一次会议于２０１２年３月４日召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，会议决定于２０１２年３月２８日在公司大会议室召开２０１１年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召开的时间：

　　现场会议召开时间：２０１２年３月２８日（星期三）上午９：００

　　网络投票时间：２０１２年３月２７日至２０１２年３月２８日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年３月２８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年３月２７日１５：００至２０１２年３月２８日１５：００期间任意时间。

　　２、股权登记日：２０１２年３月２２日

　　３、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街１号公司大会议室

　　４、会议召集人：公司董事会

　　５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　６、出席会议对象：

　　（１）截至２０１２年３月２２日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）公司聘请的律师；

　　（４）保荐机构代表。

　　７、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　二、本次股东大会审议事项

　　１、审议《２０１１年度董事会工作报告》

　　２、审议《公司２０１１年年度报告及其摘要》。

　　３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》。

　　４、审议《公司２０１１年度利润分配预案》。

　　５、审议《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　６、审议《前次募集资金使用情况的专项报告》。

　　７、审议《公司监事会２０１１年度工作报告》。

　　８、审议《关于审议公司２０１１年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

　　９、审议《关于〈２０１１年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。

　　１０、审议《关于公司２０１２年向银行申请综合授信融资的议案》。

　　１１、审议《关于修改＜公司章程＞相关条款的议案》。

　　独立董事在股东大会现场会议宣读《独立董事２０１１年度述职报告》

　　三、提示性公告

　　公司将于２０１２年３月２２日（星期四）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　１、登记时间：

　　２０１２年３月２７日，上午８：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００

　　２、登记地点：

　　河北省沙河市东环路龙星街１号，公司证券部。

　　３、登记方式：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年３月２７日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　（一） 采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月２８日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

　　２、投票代码：３６２４４２； 证券简称：龙星投票

　　３、股东投票的具体流程：

　　（１）输入买入指令；

　　（２）输入证券代码：

　　（３）在委托价格项下填报年度股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推。议案审议内容对应申报价格：

　　■

　　【注】本次股东大会投票，对于议案１００．００进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（４）议案为非累计投票制议案，在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

　　（５）确认投票委托完成。

　　４、注意事项

　　（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

　　（２）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　（二）采用互联网投票操作流程

　　１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（１）申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　（２）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０之前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“龙星化工股份有限公司２０１１年度股东大会投票”；

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（４）确认并发送投票结果。

　　３、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年３月２７日下午１５：００至２０１２年３月２８日１５：００期间的任意时间。

　　六、其他事项

　　联系方式：

　　联系人：江浩 李淑敏

　　联系电话：０３１９－８８６９５３５

　　联系传真：０３１９－８８６９２６０

　　联系地址：河北省沙河市东环路龙星街１号龙星化工股份有限公司

　　邮政编码：０５４１００

　　２、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　４、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　龙星化工股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年３月４日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席２０１２年３月２８日召开的龙星化工股份有限公司２０１１年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量： 股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期： ２０１２年 月 日

　　附件二：

　　龙星化工股份有限公司２０１１年度股东大会表决办法

　　各位股东及股东代表：

　　根据龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：

　　请各位股东及股东代表将股权信息填写完整，并以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。请在审议事项的相应表决意见栏内以“√”标记相应的表决意见。

　　证券代码：００２４４２ 证券简称： 龙星化工 公告编号：２０１２—００４

　　龙星化工股份有限公司

　　第二届监事会２０１２年第一次会议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会２０１２年第一次会议于２０１２年２月２２日以书面形式发出会议通知， 会议于２０１１年３月４日以现场方式在公司三号会议室召开。

　　会议应到监事３名，实到监事３名， 会议由监事会主席侯贺钢先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论，以举手表决的方式通过了如下决议：

　　一、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过

　　了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

　　《公司２０１１年度监事会工作报告》需提交股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公司《２０１１年度报告》。

　　二、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《公司２０１１年度报告及摘要》。

　　经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制的《公司２０１１年度报告及摘要》真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公司《２０１１年度报告及其摘要》。

　　三、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

　　四、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的预案》。

　　五、会议以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《董事会关于募集资金２０１１年度使用情况的专项报告》。

　　六、会议以同意票３票，０票反对，０票弃权。审议通过了《关于董事会关于公司内部控制自我评价的报告的议案》。并发表意见如下：

　　我们认为《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　七、会议以赞成票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》。

　　监事会认为：因非公开发行的核准与发行时间均存在不确定性，在非公开发行募集资金到位前焦作龙星化工需通过银行贷款缓解一期工程即将出现流动资金压力是维持焦作工厂生产经营的正常举措。监事会同意董事会的决议。

　　八、会议以赞成票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》。

　　监事会认为：前次募集资金使用过程中没有更改投资项目的投向，使用过程符合证监会和深交所关于上市公司募集资金使用管理制度的相关规定，资金的审批程序合规。董事会的专项报告符合实际情况，是正确的。

　　特此公告。

　　龙星化工集团股份有限公司监事会

　　二○一二年三月四日

　　龙星化工股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　深圳证券交易所：

　　现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１１年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准龙星化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１０〕７３１ 号文）核准，并经贵所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）５，０００万股，每股发行价为人民币１２．５０元，募集资金总额为人民币６２５，０００，０００．００元，坐扣承销和保荐费用２５，０００，０００．００元（承销费用、保荐费用共计２７，７００，０００．００元，前期已支付２，７００，０００．００元）后的募集资金为６００，０００，０００．００元，已由主承销商、上市保荐人国信证券股份有限公司于２０１０年６月２８日汇入本公司募集资金专户，其中：中国建设银行股份有限公司沙河支行１３００１６５６２０８０５０５０４３１９银行账户２５０，５７０，０００．００元，中国银行股份有限公司沙河支行１００２０２３０９１２４银行账户２００，９００，０００．００元，华夏银行股份有限公司石家庄建华支行４７３０９９０００１８０１６００００１０４５银行账户１４８，５３０，０００．００元。公司另外扣除其他各项发行费用人民币１７，９９８，３６９．９２元后，募集资金净额为人民币５８２，００１，６３０．０８元。上述募集资金的到位情况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（利安达验字〔２０１０〕第１０４４号）。

　　２０１０年１２月，根据中国证券监督管理委员会会计部２０１０年６月２３日印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（２０１０年第一期，总第四期）及财政部于２０１０年１２月２８日印发的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会〔２０１０〕２５号）的规定，公司对原计入冲减资本公积的发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等费用６，７０７，０６９．９２元自资本公积（股本溢价）调整转入２０１０年度损益，调整后的募集资金净额为人民币５８８，７０８，７００．００元（公司本年度已将该６，７０７，０６９．９２元归还至募集资金专户）。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　■

　　本公司以前年度已使用募集资金２２，１０２．５５万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为６７．９６万元；２０１１ 年度实际使用募集资金３４，１３２．６１万元，２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为５０３．７２万元；累计已使用募集资金５６，２３５．１５万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为５７１．６８万元。

　　截至２０１１年１２ 月３１日，募集资金余额为人民币３，２０７．４０万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《龙星化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构公司于２０１０年７月１６日分别与中国建设银行、中国银行、华夏银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至２０１１年１２月３１日，本公司有三个募集资金专户和一个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

　　（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　２０１１年４月１９日，本公司２０１０年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更募集资金投资项目６ＭＷ炭黑尾气发电工程为１５ＭＷ炭黑尾气发电工程。

　　１．变更募集资金项目基本情况：

　　（１）原募集资金投资项目名称：６ＭＷ炭黑尾气发电工程。

　　（２）涉及变更募集资金投向的总金额：人民币 ４，８５５ 万元。

　　（３）涉及变更募集资金投向的总金额占新项目总筹资额的比例：８．２５％。

　　（４）新项目名称：１５ＭＷ 炭黑尾气发电工程。

　　（５）新项目拟投入总金额：人民币 ５，９９３ 万元。

　　２．变更募集资金项目原因

　　进行上述募集资金投资项目变更后，公司的炭黑尾气发电机组能够和公司的炭黑生产能量形成更好的匹配，保证生产设备能够更加安全、高效的运行。

　　３．变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件２。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　２０１１年度，本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放及使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：１．募集资金使用情况对照表

　　２．变更募集资金投资项目情况表

　　龙星化工股份有限公司

　　二〇一二年三月四日

　　附件１

　　募集资金使用情况对照表

　　２０１１年度

　　(下转D31版)