证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

１、本次网下配售股票上市流通的数量为２２，５００万股；

２、本次网下配售股票上市流通的日期为２０１２年３月１２日。

经中国证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１８８７号）核准，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）５０，０００万股，每股发行价格为人民币６．５元，其中，网下向询价对象配售２２，５００万股，网下配售结果已于２０１１年１２月６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上公告。

根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在上海证券交易所上市交易之日即２０１１年１２月１２日起，锁定三个月后方可上市流通。公司首次

公开发行网下配售的２２，５００万股股票的锁定期至２０１２年３月１１日届满，将于２０１２年３月１２日起可上市流通。公司首次公开发行网下配售的２２，５００万股股票的配售对象共１４５家。

本次网下配售的２２，５００万股股票上市流通后，有限售条件流通股还有１５０，０００万股，公司股本结构变动如下：

东吴证券股本结构变动表

单位：万股

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

二○一二年三月七日