证券时报多媒体数字报

　　证券代码:000693 证券简称:S*ST聚友 公告编号:2012-014

　　成都聚友网络股份有限公司

　　七届三十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都聚友网络股份有限公司七届三十七次董事会于2012年3月5日以传真方式召开,公司已于2012年3月2日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。至2012年3月5日15:00时,董事会6名董事传回表决票。会议审议通过如下议案:

　　一、审议通过《董事会2011年度工作报告》(表决结果:6票同意,0票反对和0票弃权)

　　二、审议通过《总经理2011年度工作报告》(表决结果:6票同意,0票反对和0票弃权)

　　三、审议通过《2011年度财务决算报告》(表决结果:6票同意,0票反对和0票弃权)

　　四、审议通过《2011年度利润分配预案》(表决结果:6票同意,0票反对和0票弃权)

　　根据公司章程的规定,由于2011年度亏损,未分配利润累计仍是亏损,董事会决定公司2011年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

　　五、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》(表决结果:6票同意,0票反对和0票弃权)

　　《2011年度内部控制自我评价报告》详见2012年3月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　六、审议通过《公司2011年度独立董事述职报告》(表决结果:6票同意,0票反对和0票弃权)

　　《公司2011年度独立董事述职报告》详见2012年3月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　七、审议通过《关于对2011年度财务报告审计意见的说明》(表决结果:6票同意,0票反对和0票弃权)

　　公司董事会《关于对2011年度财务报告审计意见的说明》详见2012年3月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　八、审议通过《成都聚友网络股份有限公司内部控制规范实施工作方案》(表决结果:6票同意,0票反对和0票弃权)

　　《成都聚友网络股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见2012年3月 7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　九、审议通过《2011年年度报告(正文及摘要)》(表决结果:6票同意,0票反对和0票弃权)

　　公司《2010年年度报告》详见2012年3月7日巨潮资讯网。《2011年年度报告摘要》详见2012年3月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　十、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》(表决结果:6票同意,0票反对和0票弃权)

　　鉴于深圳市鹏城会计师事务所已连续10年为公司审计机构,且该事务所在公司2011年度审计工作中表现出了执业能力及勤勉尽责的工作精神,审计委员会提议继续聘请其为公司2012年度财务审计机构,聘期为一年。

　　上述议案中,第一、三、四、九、十项尚需提交股东大会审议通过,股东大会召开的具体时间公司将另行通知。

　　特此公告。

　　成都聚友网络股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二O一二年三月五日

　　证券代码:000693 证券简称:S*ST聚友 公告编号:2012-015

　　成都聚友网络股份有限公司

　　第七届监事会2012年第一次会议决议公告

　　本公司及监事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都聚友网络股份有限公司第七届监事会2012年第一次会议于2012年3月5 日以传真方式召开,公司已于2012年3月2日将全部会议材料以以专人、传真和电子邮件等方式送达各监事。至2012年3月5日15:00时,监事会全体成员全部传回表决票,会议审议通过如下议案:

　　一、审议通过《监事会2011年度工作报告》(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

　　二、审议通过《对〈2011年度内部控制自我评价报告〉的意见》(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

　　监事会认为,公司内部控制自我评价报告,对公司内部控制的总结比较全面,对存在问题的揭示比较深刻,加强内部控制的努力方面也比较明确全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

　　三、审议通过《对董事会〈关于对2011年度财务报告审计意见的说明〉的意见》(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

　　监事会认为:深圳鹏城会计师事务所对公司2011年度会计报表出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况,并充分提示了公司的财务风险及经营风险。董事会就该会计师事务所出具的审计意见做出的说明真实、准确、完整的反映了公司的情况,董事会制定的化解公司风险,提高公司持续经营能力措施是具体的,希望公司董事会加快资产和债务重组工作进程,积极化解公司资产和债务风险,进而实现公司股票恢复上市。　

　　四、审议通过《2011年年度报告(正文及摘要)》(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

　　特此公告。

　　成都聚友网络股份有限公司

　　监　　事　　会

　　二O一二年三月五日

　　证券代码:000693 证券简称:S*ST聚友 公告编号:2012-016

　　成都聚友网络股份有限公司

　　关于股票可能终止上市的风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司因2004年、2005年、2006年连续三年亏损,股票已于2007年4月26日披露2006年年报后暂停上市交易,2007年5月23日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。

　　经深圳市鹏城会计师事务所审计,2007年公司实现了盈利。根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.2.1条的有关规定,公司在2008年5月9日向深圳证券交易所正式递交了公司股票恢复上市的申请,并于2008年5月16日接到深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复股票上市的申请的通知(通知文号为:公司部函[2008]第21号),并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。(详见2008年5月12日和5月19日《中国证券报》《证券时报》)

　　自股票暂停上市以来,本公司董事会一直在全力推进债务重组和资产重组工作。2007年,公司根据债务重组的总体计划,在中国银行业监督委员会等部门的大力支持下实施了第一步债务重组,同时也实现了公司2007年度和2008年度公司、2010年的盈利。由于公司第二步债务重组方案尚未实施,仍有巨额债务及对外担保的连带责任,公司既2009年度后,2011年度再度出现了亏损。

　　为化解退市风险,经公司七届二十一次董事会审议通过,公司在聚友企业银行业金融机构债权人委员会见证下,于2010年11月30日与首控聚友集团有限公司及陕西华泽镍钴金属有限公司实际控制人王应虎先生签订了《成都聚友网络股份有限公司重大资产重组之框架协议》(相关披露信息详见2010年12月2日《中国证券报》和《证券时报》)。目前,公司的重组方案已制作完成,并已同股改方案一并报送有关部门进行沟通。国家环保部于2011年11月15 日以(环函[2011]303号)《关于成都聚友网络股份有限公司上市环保核查情况的函》,原则同意了本公司通过上市环保核查。公司对重组后的资产的盈利能力充满信心。本公司将根据工作进展情况及时披露相关信息。

　　由于本公司资产重组、债务重组方案尚需经公司股东大会和中国证监会批准,公司资产、债务重组存在不确定性。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订本)14.2.17 条的有关规定,深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内做出是否核准公司恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入审核期限内)。

　　若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,公司股票将被终止上市。有鉴于此,公司股票存在可能终止上市的风险,董事会提醒广大投资者注意投资风险。

　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。公司2010 年度指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》。

　　公司接受投资者的咨询电话:028-86758751。

　　特此公告。

　　成都聚友网络股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一二年三月五日

　　证券代码:000693 证券简称:S*ST聚友 公告编号:2012-017

　　成都聚友网络股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告类型:√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

　　2.业绩预告情况表

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩亏损原因说明

　　1. 公司重组工作尚在进行中,未能引入优质资产,原主业经营效益不佳。

　　2. 公司债务重组尚未完成,金融债务利息没有根本解决。

　　3.不能确认在下一个报告期内公司资产重组和债务重组工作能够完成。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是基于公司财务部的初步测算,具体业绩将以2012年一季度报告数据为准。

　　2、本公司因2004年、2005年、2006年连续三年亏损,股票已于2007年5月23日暂停上市。经深圳市鹏城会计师事务所审计,2007年公司实现了盈利。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会于2008年5月9日向深圳证券交易所提交了恢复上市书面申请。2008年5月16日,深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复股票上市的申请,并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。公司目前仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料,若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,公司股票将被终止上市。公司董事会提醒广大投资者在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上关注公司的公开信息。

　　特此公告

　　成都聚友网络股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一二年三月五日