证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１２－００４

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　第一届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于２０１２年３月５日在公司二楼会议室召开，现将本次董事会决议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　１、发出会议通知的时间和方式。

　　（１）会议通知发出时间：２０１２年２月２３日；

　　（２）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

　　２、召开会议的时间、地点和方式

　　（１）会议时间：２０１２年３月５日１４：００－１７：００；

　　（２）会议地点：公司二楼会议室；

　　（３）会议方式：现场会议。

　　３、会议出席情况

　　会议应出席董事９人，实际出席人数９人。

　　４、会议的主持人和列席人员

　　（１）会议主持人：公司董事长许敏田先生；

　　（２）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

　　５、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

　　１、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１１年度董事会工作报告》；该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

　　公司《２０１１年度董事会工作报告》内容详见２０１２年３月７日在指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《２０１１年度报告全文》中相应内容。

　　２、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

　　２０１１年度，公司经营层基本完成了董事会年初下达的各项经营目标。

　　３、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１１年度报告全文及其摘要》；该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

　　公司《２０１１年度报告全文》于２０１２年３月７日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。

　　公司《２０１１年度报告摘要》于２０１２年３月７日刊登在指定信息披露媒体上（公告编号：２０１２－００６）。

　　４、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１１年度财务决算报告》；该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

　　经公司２０１１年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 ２０１１年１２月３１日的财务状况以及２０１１ 年度经营成果和现金流量。

　　公司《２０１１年度审计报告》（天健审〔２０１２〕５９８号）于２０１２年３月７日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。

　　５、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１１年度内部审计工作报告》。

　　６、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

　　公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》于２０１２年３月７日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。

　　公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师出具的鉴证报告和持续督导机构发表的核查意见均于２０１２年３月７日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。

　　７、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

　　截至 ２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户余额为３６８，１８０，９８３．５８元，其中定期存单金额合计为３５３，６１９，１７６．０３元。

　　公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于２０１２年３月７日刊登在指定信息披露媒体上（公告编号：２０１２－００７）。

　　独立董事就本事项发表的独立意见、会计师出具的鉴证报告和持续督导机构发表的核查意见均于２０１２年３月７日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

　　８、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于控股子公司老百姓泵业２０１１年业绩承诺完成情况的议案》。

　　根据公司２０１１年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江老百姓泵业有限公司（原浙江新沪泵业有限公司）２０１１年７月１日至２０１１年１２月３１日实现的净利润为１３１．０７万元，较承诺实现的净利润２５０万元少１１８．９３万元，由沈云荣夫妇于２０１２年３月１日以现金补足。

　　９、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１１年度利润分配预案》；该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

　　２０１１年度利润分配预案如下：以公司２０１１年１２月３１日的总股本１６，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１元（含税），合计派发现金股利人民币１，６００万元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。

　　公司２０１１年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟定的，对公司长期稳健发展起到了良好的推动作用，符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配政策的规定。

　　１０、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于变更企业名称的议案》；该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

　　经国家工商行政管理总局《企业名称变更核准通知书》（名称变核外字【２０１２】第３３号）文件核准：同意“浙江新界泵业股份有限公司”企业名称变更为“新界泵业集团股份有限公司”，同时，以该企业为母公司组建的集团名称核准为“新界泵业集团”。

　　１１、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订公司章程的议案》；该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

　　《公司章程》修订具体内容见附件１。《公司章程》全文于２０１２年３月７日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。

　　１２、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订内幕信息知情人登记备案制度的议案》。

　　公司《内幕信息知情人登记管理制度》于２０１２年３月７日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。

　　１３、以５票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》；关联董事许敏田先生、许鸿锋先生、叶兴鸿先生、王建忠先生在审议本议案时回避表决。

　　根据公司生产经营发展计划，预计２０１２年向关联方采购产品和接受劳务总额不超过８４０万元，向关联方销售产品总额不超过２，３８１．５０万元。

　　公司《２０１２年度日常关联交易预计的公告》于２０１２年３月７日刊登在指定信息披露媒体上（公告编号：２０１２－００８）。

　　独立董事对公司２０１２年度日常关联交易预计事项进行了事前审核，并发表了独立意见，于２０１２年３月７日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

　　１４、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》；该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

　　同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

　　独立董事就本事项发表的独立意见于２０１２年３月７日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

　　１５、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于变更坏账准备会计估计的议案》。

　　公司《关于变更坏账准备会计估计的公告》于２０１２年３月７日刊登在指定信息披露媒体上（公告编号：２０１２－００９）。

　　独立董事就本事项发表的独立意见于２０１２年３月７日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

　　１６、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于为控股子公司老百姓泵业贷款提供担保的议案》；该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

　　公司控股子公司浙江老百姓泵业有限公司拟向中国农业银行温岭大溪支行申请不超过人民币５，０００万元授信额度，主要用于流动资金贷款和开立银行承兑汇票，期限一年（自相关协议签订之日起），公司同意为其在该授信额度项下的借款提供不超过４，０００万元的连带责任保证担保。

　　自２０１１年３月６日至２０１２年３月５日，公司在连续十二个月内共审议３笔对外担保业务，折合人民币合计为４９，３５７．２０万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计总资产１０３，９３６．００万元的４７．４９％。根据公司《对外担保管理制度》第七条规定：“连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的３０％，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批”，故该担保事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　１７、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于子公司签订募集资金三方监管协议的议案》。

　　２０１１年３月２９日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》，拟投资江苏新界水泵配件加工建设项目金额为人民币７，８００万元、投资江西新界水泵铸件加工技改项目金额为人民币５，０００万元；该议案于２０１１年４月２２日经公司２０１０年度股东大会审议通过，上述投资项目均于２０１１年５月份开始实施。

　　根据募集资金管理相关规定，子公司江苏新界和江西新界均于２０１１年５月份设立了募集资金专户，严格执行专款专用。为进一步规范募集资金的管理和使用，子公司江苏新界和江西新界拟与平安证券及银行签署募集资金三方监管协议。

　　１８、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于董事会换届选举的议案》；该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

　　经征求公司全体发起人股东意见，由公司第一届董事会提名委员会事前审核，公司第一届董事会提名许敏田、许鸿峰、叶兴鸿、王建忠、严先发、郝云宏为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名张咸胜、朱亚元、许宏印为公司第二届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件２。

　　公司《第二届董事会独立董事提名人声明》（公告编号：２０１２－０１０）和《第二届董事会独立董事候选人声明》（公告编号：２０１２－０１１）于２０１２年３月７日刊登在公司指定信息披露媒体上。

　　独立董事就本事项发表的独立意见于２０１２年３月７日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

　　１９、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于提议召开２０１１年度股东大会的议案》。

　　经第一届董事会第二十二次会议决定，于２０１２年３月２８日１４：００－１６：００在公司二楼会议室召开公司２０１１年度股东大会。独立董事张咸胜、朱亚元、许宏印将在２０１１年度股东大会上作２０１１年度述职报告。

　　公司《独立董事２０１１年度述职报告》于２０１２年３月７日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。

　　公司《关于召开２０１１年度股东大会的通知》于２０１２年３月７日刊登在指定信息披露媒体上（公告编号：２０１２－０１２）。

　　注：公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第二十二次会议决议。

　　附件：

　　１、公司章程修订内容；

　　２、公司第二届董事会董事候选人简历。

　　特此公告

　　浙江新界泵业股份有限公司董事会

　　二○一二年三月五日

　　附件１：

　　浙江新界泵业股份有限公司章程修订内容

　　１、原《公司章程》名称“浙江新界泵业股份有限公司章程”；

　　修订为“新界泵业集团股份有限公司章程”。

　　２、原“第二条 浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由浙江新界泵业有限公司整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记。”

　　修订为“第二条 新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由浙江新界泵业有限公司整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记。”

　　３、原“第四条 公司注册名称：浙江新界泵业股份有限公司 英文名称：ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＳＨＩＭＧＥ ＰＵＭＰ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ．，ＬＴＤ．”

　　修订为“第四条 公司注册名称：新界泵业集团股份有限公司 英文名称：ＳＨＩＭＧＥ ＰＵＭＰ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ．”

　　附件２：

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　第二届董事会非独立董事候选人简历

　　许敏田 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９６６年１月出生，汉族，大专学历，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ在读，中共党员，高级经济师。中国农业机械协会副会长，中国农业机械工业协会排灌机械分会常务副会长，中国农业机械学会排灌学会副理事长，全国泵标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会潜水泵工作组组长，浙江省优秀共产党员，台州市第二、三、四届人大代表，台州市优秀企业家，温岭市工商联（总商会）副会长。曾任新界有限董事长兼总经理，现任本公司董事长兼总经理，台州新界机电有限公司执行董事，温岭市方山旅游投资有限公司董事，温岭市新世界国际大酒店有限公司监事。许敏田先生持有本公司股份３５，１４２，８６２股，为公司第一大股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　许鸿峰 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９７４年１月出生，汉族，大专文化程度，中共党员。温岭市服务业联合会会长，温岭市十一、十二届政协委员，２００６年度温岭市服务业十大优秀企业家。１９９５年至２００１年曾任新界有限副总经理，现任本公司董事，温岭市新世界国际大酒店有限公司董事长兼总经理。许鸿锋先生持有本公司股份６，８５７，１４２股，为公司第一大股东许敏田先生之弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　叶兴鸿 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９５４年１１月出生，汉族，高中文化程度，工程师，浙江大学总裁高级研修班结业。现任本公司董事、行政事业部部长，温岭市新世界国际大酒店有限公司董事。叶兴鸿先生持有本公司股份５，１４２，８５６股，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王建忠 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９６８年７月出生，汉族，高中文化程度，浙江大学总裁高级研修班结业。现任本公司董事、国际贸易一部经理，台州西柯国际贸易有限公司执行董事兼经理。王建忠先生持有本公司股份６，８５７，１４２股，为公司第一大股东许敏田先生之妹夫，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　严先发 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９７５年９月出生，汉族，本科学历，天津财经大学ＥＭＢＡ在读，中级职称，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新界有限财务部部长，现任本公司董事、董事会秘书兼财务总监。严先发先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郝云宏 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９６２年１１月出生，汉族，经济学博士。历任延安大学助教、讲师、副教授、教授；山西财经大学教授。现任浙江工商大学教授、工商管理学院院长，企业管理专业博士生导师，浙江省属高校人文社会科学重点研究基地浙江省中青年学科带头人，浙江省优秀博士后，浙江南洋科技股份有限公司独立董事。现任本公司董事。郝云宏先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　第二届董事会独立董事候选人简历

　　张咸胜 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９６４年９月出生，汉族，硕士研究生文化程度，研究员。中国农机院院长助理，中国农业机械学会标准化分会主任委员，全国农业机械标准化技术委员会副主任委员，全国低速汽车标准化技术委员会副主任委员兼秘书长，中国机械工业标准化技术协会副理事长，中国农业机械学会副理事长。现任本公司独立董事。张咸胜先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱亚元 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９６５年７月出生，汉族，本科文化程度，中共党员，高级律师。担任浙江六和律师事务所副主任，浙江省直律师协会公司与证券业务委员会主任，浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任。现任本公司独立董事。朱亚元先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　许宏印 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９７４年３月出生，汉族，硕士学位，高级职称，注册会计师。浙江省注册会计师协会监管部副主任，浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事，重庆富源化工股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。许宏印先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１２－００５

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于２０１２年３月５日在公司二楼会议室召开，现将本次监事会决议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　１、发出会议通知的时间和方式。

　　（１）会议通知发出时间：２０１２年２月２３日；

　　（２）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

　　２、召开会议的时间、地点和方式

　　（１）会议时间：２０１２年３月５日１７：００－１８：００；

　　（２）会议地点：公司二楼会议室；

　　（３）会议方式：现场会议。

　　３、会议出席情况

　　会议应出席监事３人，实际出席人数３人。

　　４、会议的主持人和列席人员

　　（１）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；

　　（２）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。

　　５、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

　　１、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１１年度监事会工作报告》；该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

　　２、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１１年度报告全文及其摘要》；该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制的《浙江新界泵业股份有限公司２０１１年度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　３、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１１年度财务决算报告》；该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

　　４、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

　　公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司发展的需要和管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

　　同意公司董事会作出的《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

　　５、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　６、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１１年度利润分配预案》；该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

　　同意公司董事会提出的２０１１年度利润分配预案。

　　７、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于变更坏账准备会计估计的议案》；

　　同意公司董事会关于变更坏账准备会计估计的决定。

　　８、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》；

　　公司董事会关于２０１２年度日常关联交易预计符合公司生产经营发展需要，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东的利益。

　　９、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于聘任２０１２年度审计机构的议案》；该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

　　１０、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于监事会换届选举的议案》；该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

　　经征求公司全体发起人股东意见，公司第一届监事会提名张宏先生、刘进小先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，候选人简历见附件。公司第二届监事会职工监事由职工代表大会选举产生。

　　三、备查文件

　　１、经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第十三次会议决议。

　　附件：公司第二届监事会股东代表监事候选人简历。

　　特此公告

　　浙江新界泵业股份有限公司监事会

　　二○一二年三月五日

　　附件：

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　第二届监事会股东代表监事候选人简历

　　张宏先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９７９年６月出生，汉族，大专学历，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新界有限国内贸易部区域销售经理、市场部副部长，现任本公司监事会主席、人力资源中心总监。张宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

　　刘进小先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９７６年６月出生，汉族，中共党员，大专学历，中级职称，浙江大学总裁高级研修班结业。中共温岭市第十一届党代会代表，温岭市优秀外来创业青年。现任本公司监事、台州新界综合办公室主任。刘进小先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

　　证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１２－００７

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所募集资金管理相关规定，浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司２０１１年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，现将检查情况汇报如下：

　　一、募集资金基本情况

　　２０１０年１２月８日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１７９０号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票 ２，０００ 万股，发行价格为每股 ３２．８８ 元。本次募集资金总额为 ６５７，６００，０００．００ 元，扣除发行费用后募集资金净额为 ６１１，８７３，６００．００元，经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验［２０１０］４５２ 号《验资报告》。

　　二、募集资金存放与使用情况

　　为了规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司于２０１１年１月１４日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用专户管理。

　　截至 ２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户余额为３６８，１８０，９８３．５８元，其中定期存单金额合计为３５３，６１９，１７６．０３元，存放情况如下表：

　　单位：元

　　■

　　三、２０１１年度募集资金使用情况

　　１、募集资金项目资金使用情况

　　（１）“年产１００万台农用水泵建设项目”建设投资４１，１５１，０５５．５７元，其中：工程建设投资３５，８１１，４６７．０７元，设备购置费投资５，３３９，５８８．５０元；

　　（２）“技术中心建设项目”建设投资４，３２９，７７３．２７元，其中：工程建设投资３，９２６，８０１．８７元，设备购置费投资４０２，９７１．４０元。

　　２、超募资金的使用情况

　　（１）２０１１年１月１４日，使用超募资金６０００万元暂时补充流动资金，于２０１１年７月１１日前已全额归还至募集资金专户；２０１１年９月２１日，使用超募资金６０００万元暂时补充流动资金，使用期限截止２０１２年３月２０日。

　　（２）归还银行贷款５６５０万元。

　　（３）２０１１年度，江西新界水泵铸件加工技改项目已投资１，２２９．２０万元，江苏新界水泵配件加工建设项目已投资３，８１２．０２万元，收购浙江新沪泵业有限公司（现更名为浙江老百姓泵业有限公司）投资３４，１６７，８１５．８７元。

　　３、支付银行手续及管理费用６，１８４．４１元。

　　４、收到募集资金存款利息２，６５０，９７２．４８元。

　　四、募集资金项目的进展情况

　　“年产１００万台农用水泵建设项目”总投资１５，８１３．９０万元，截至２０１１年１２月３１日，项目建设投资４１，１５１，０５５．５７元，其中：工程建设投资３５，８１１，４６７．０７元，设备购置费投资５，３３９，５８８．５０元。

　　“技术中心建设项目”总投资２，３２０．８０万元，截至２０１１年１２月３１日，项目建设投资４，３２９，７７３．２７元，其中：工程建设投资３，９２６，８０１．８７元，设备购置费投资４０２，９７１．４０元。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在擅自变更募集资金投资项目的情形。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司２０１１年度已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况。

　　附件：《２０１１年度募集资金使用情况对照表》

　　浙江新界泵业股份有限公司董事会

　　二○一二年三月五日

　　附件：

　　浙江新界泵业股份有限公司２０１１年度募集资金使用情况对照表：

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１２－００８

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　关于２０１２年度关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　２０１２年３月５日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易预计的议案》，预计２０１２年向关联人销售产品金额为２，３８１．５０万元，较２０１１年发生金额１，７１４．０４万元增长３８．９４％；预计２０１２年向关联人采购产品和接受劳务金额为８４０万元，较２０１１年发生金额５９４．７３万元增长４１．２４％。关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、王建忠先生、叶兴鸿先生回避表决。

　　公司２０１２年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　公司２０１２年度与关联人发生的日常性关联交易预计情况如下：（单位：万元）

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　　（三）自２０１２年１月１日至２０１２年３月５日，公司与上述关联人发生的日常性关联交易情况如下：（单位：万元）

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　　二、关联人介绍和关联关系

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　　经公司董事会审核，上述关联人资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力。

　　三、关联交易的主要内容

　　１、关联交易的定价依据：双方发生的关联交易参照市场价定价；

　　２、交易价格：根据市场价格，双方协商确定；

　　３、结算方式：双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　采购发生的关联交易：公司已逐步构建起稳定的原材料采购渠道，原材料采购网络不断完善。由于公司采购的原材料泡沫和木箱属于外包装，体积比较大，为降低成本，故在周边选取供应商，大溪天明泡沫厂和温岭市詹氏包装有限公司在产品质量及服务上能保证公司生产需求，故选择向其采购外包装材料。

　　销售发生的关联交易：公司已具备独立的销售系统，所属地区为农用水泵之乡，居民从事水泵批发和经销众多，关联人有十几年从事水泵销售经验，并在当地具有一定的规模，能更好的拓展水泵的市场，有较强的经营能力。此类关联交易均严格按照给予第三方价格进行定价，充分体现公平原则。

　　公司２０１２年度关联交易预计情况为公司正常经营活动中发生的关联交易，在公司销售收入的比重很低，对公司独立性没有影响。

　　公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　公司独立董事认为：公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格或成本加成方式确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东的利益的情形。

　　公司持续督导机构平安证券有限责任公司认为：公司２０１２年度日常关联交易为正常的交易事项预计，以市场公允价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益；对公司２０１２年度日常关联交易预计情况无异议。

　　六、备查文件

　　１、公司第一届二十二次董事会决议；

　　２、独立董事关于公司２０１２年度日常关联交易的独立董事意见；

　　３、平安证券关于公司２０１２年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告

　　浙江新界泵业股份有限公司董事会

　　二○一二年三月五日

　　证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１２－００９

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　关于变更坏账准备会计估计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计估计变更情况概述

　　１、变更原因

　　根据公司的实际情况，为规范对公司坏账的会计处理，更加真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果，经公司财务部门提议，董事会本着谨慎原则，决定变更坏账准备会计估计。

　　２、变更前采用的会计估计

　　在资产负债表日，公司对单项金额重大（２００万元以上（含）且占应收款项账面余额１０％以上的款项）的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项金额不重大的应收款项及经单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　　坏账准备计提比例一般如下：

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　　３、变更后采用的会计估计

　　拟对属于合并报表范围内的内部往来和子公司的应收款项期末不计提坏账准备；对其他单项金额重大以及不重大的应收款项仍采用原来的计提方法和计提比例。

　　４、审批程序

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第１３号—会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的规定，本次会计估计变更已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。

　　二、董事会关于会计估计变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次坏账会计估计变更后，能够更准确地核算公司应收款项坏帐准备，更真实地反映公司财务状况，更合理的计算对公司经营成果的影响，没有损害公司和股东利益的情形，符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。

　　三、本次会计估计变更自２０１２年１月１日起执行。

　　四、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第２８号：会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，上述坏账准备会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不影响以前年度的经营成果和现金流量。

　　五、独立董事、监事会发表的意见

　　公司独立董事认为：本次坏账准备会计估计变更，能够更准确地核算公司应收款项坏帐准备，更真实地反映公司财务状况，更合理的计算对公司经营成果的影响，符合公司实际情况。公司独立董事同意此次坏账准备会计估计变更。

　　监事会认为：公司董事会审议通过的《关于变更坏账准备会计估计的议案》，其审议程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，符合财务会计制度的有关规定。

　　六、备查文件

　　１、第一届董事会第二十二次会议决议；

　　２、第一届监事会第十三次会议决议；

　　３、独立董事关于公司变更坏账准备会计估计的独立意见。

　　特此公告

　　浙江新界泵业股份有限公司董事会

　　二○一二年三月五日

　　证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１２－０１０

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　第二届董事会独立董事提名人声明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（一）提名张咸胜为公司第二届董事会独立董事

　　提名人浙江新界泵业股份有限公司第一届董事会现就提名 张咸胜 为浙江新界泵业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江新界泵业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　　■ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、被提名人符合浙江新界泵业股份有限公司章程规定的任职条件。

　　■ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　■ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江新界泵业股份有限公司及其附属企业任职。

　　■ 是 □ 否

　　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江新界泵业股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　■ 是 □ 否

　　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江新界泵业股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　■ 是 □ 否

　　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　七、被提名人及其直系亲属不在浙江新界泵业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　■ 是 □ 否

　　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　八、被提名人不是为浙江新界泵业股份有限公司或其附属企业、浙江新界泵业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　■ 是 □ 否

　　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　九、被提名人不在与浙江新界泵业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　■ 是 □ 否

　　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　■ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　■ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　■ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　■ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　　■ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　■ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　　■ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　■ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　■ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　■ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　(下转D18版)