证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议出席情况

　　安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于2012 年3月6日上午在公司办公楼四楼会议室召开，会议由公司董事长徐桦木先生主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数53人，代表股份108,411,735股，占公司总股本的41.70%，其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表人数5人，代表股份106,117,200股，占公司总股本的40.81%；参加网络投票的股东人数48人，代表股份2,294,535股，占公司总股本的0.89%。均为截至2012年2月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　二、提案审议情况

　　本次大会采用与会股东（股东代表）现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案。

　　(一)通过《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》。

　　同意107,449,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；反对539,706 股，占出席会议有表决权股份总数的0.50%；弃权422,129股, 占出席会议有表决权股份总数的0.39%。

　　(二)逐项表决通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂回避了该议案的表决，非关联股东逐项表决通过了以下事项：

　　1、发行股票的种类和面值

　　同意30,969,100股，占出席会议有表决权股份总数的96.93%；反对753,806股，占出席会议有表决权股份总数的2.36%；弃权226,629股, 占出席会议有表决权股份总数的0.71%。

　　2、发行方式和时间

　　同意30,987,700股，占出席会议有表决权股份总数的96.99%；反对735,206股，占出席会议有表决权股份总数的2.30%；弃权226,629股, 占出席会议有表决权股份总数的0.71%。

　　3、发行数量及认购方式

　　同意30,978,100股，占出席会议有表决权股份总数的96.96%；反对744,806 股，占出席会议有表决权股份总数的2.33%；弃权226,629股, 占出席会议有表决权股份总数的0.71%。

　　4、发行对象

　　同意30,989,200股，占出席会议有表决权股份总数的96.99%；反对735,206股，占出席会议有表决权股份总数的2.30%；弃权225,129股, 占出席会议有表决权股份总数的0.71%。

　　5、发行价格和定价原则

　　同意30,970,600股，占出席会议有表决权股份总数的96.94%；反对969,835股，占出席会议有表决权股份总数的3.03%；弃权9,100股, 占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

　　6、禁售期

　　同意30,987,700股，占出席会议有表决权股份总数的96.99%；反对735,206股，占出席会议有表决权股份总数的2.30%；弃权226,629股, 占出席会议有表决权股份总数的0.71%。

　　7、上市地点

　　同意30,987,700股，占出席会议有表决权股份总数的96.99%；反对735,206股，占出席会议有表决权股份总数的2.30%；弃权226,629股, 占出席会议有表决权股份总数的0.71%。

　　8、募集资金用途和数量

　　同意30,987,700股，占出席会议有表决权股份总数的96.99%；反对735,206股，占出席会议有表决权股份总数的2.30%；弃权226,629股, 占出席会议有表决权股份总数的0.71%。

　　9、本次发行前滚存未分配利润的归属

　　同意30,978,700股，占出席会议有表决权股份总数的96.96%；反对705,806股，占出席会议有表决权股份总数的2.21%；弃权265,029股, 占出席会议有表决权股份总数的0.83%。

　　10、决议有效期限

　　同意30,978,700股，占出席会议有表决权股份总数的96.96%；反对705,806股，占出席会议有表决权股份总数的2.21%；弃权265,029股, 占出席会议有表决权股份总数的0.83%。

　　(三)通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

　　该议案涉及公司关联交易事项，关联股东安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂回避了该议案的表决。

　　同意30,978,700股，占出席会议有表决权股份总数的96.96%；反对533,906股，占出席会议有表决权股份总数的1.67%；弃权436,929股, 占出席会议有表决权股份总数的1.37%。

　　(四)通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》。

　　同意107,440,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.10%；反对533,906 股，占出席会议有表决权股份总数的0.49%；弃权436,929股, 占出席会议有表决权股份总数的0.41%。

　　(五)通过《关于安徽丰原集团有限公司与公司签署附条件生效的认购协议的议案》。

　　该议案涉及公司关联交易事项，关联股东安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂回避了该议案的表决。

　　同意30,987,700股，占出席会议有表决权股份总数的96.99%；反对533,906股，占出席会议有表决权股份总数的1.67%；弃权427,929股, 占出席会议有表决权股份总数的1.34%。

　　(六)通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及工商变更登记相关事项的议案》。

　　同意107,449,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；反对533,906股，占出席会议有表决权股份总数的0.49%；弃权427,929股, 占出席会议有表决权股份总数的0.40%。

　　(七)通过《关于收购蚌埠丰原医药科技发展有限公司100%股权的议案》。

　　该议案涉及公司关联交易事项，关联股东安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂回避了该议案的表决。

　　同意30,987,700股，占出席会议有表决权股份总数的96.99%；反对533,906股，占出席会议有表决权股份总数的1.67%；弃权427,929股, 占出席会议有表决权股份总数的1.34%。

　　(八)通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　同意107,449,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；反对533,906股，占出席会议有表决权股份总数的0.49%；弃权427,929股, 占出席会议有表决权股份总数的0.40%。

　　上述议案具体内容刊登于2012年2月18日的《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所鲍金桥、夏旭东律师现场出席了公司2012 年第一次临时股东大会，并为本次会议出具了法律意见书，该法律意见书认为：安徽丰原药业股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　(一)公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　(二)律师出具的法律意见书。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年三月六日