证券时报多媒体数字报

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售股东共１０家，有限售条件流通股可上市流通数量为４１８，６２７，４５０股，占总股本的比例为２８．５８％。

２、上市流通日为２０１２年３月１２日。

一、 本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔２０１０〕１４９３ 号）核准，公司于２０１１年２月１７日以５．１０元／股的发行价格向１０名特定投资者发行４１８，６２７，４５０股人民币普通股（Ａ 股）。本次非公开发行新增股份于２０１１年３月１１日在深圳证券交易所上市，限售期１２个月，即为２０１１年３月１１日至２０１２年３月１１日。限售期内公司未实施利润分配及资本公积金转增股本，公司本次非公开发行的有限售条件流通股股份数仍为４１８，６２７，４５０股。

二、本次限售股份可上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通日期为２０１２年３月１２日。

（二）实际可上市流通数量为４１８，６２７，４５０股，占总股本的比例为２８．５８％。

（三）本次限售股份可上市流通情况如下：

三、本次解除限售后公司的股本结构

四、限售股份持有人相关情况说明

参与公司２０１１年非公开发行股票的１０位投资者—天津润丰达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国元证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、山东东欣投资有限公司、泰康资产管理有限责任公司、深圳市君益恒通投资有限公司（注：此公司已变更名称为：拉萨经济技术开发区君益恒通投资有限公司）、重庆国际信托有限公司、张凯、西藏自治区投资有限公司、朱勇承诺所认购的股票限售期十二个月。上述股东均严格履行了承诺，均不存在对公司的非经营性资金占用、公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月六日