证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2012-002

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2012年3月6日在公司本部会议室召开，会议通知于2012年3月2日以书面形式发出，应到董事9名，亲自出席9名。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

　　基于光通信市场近年来持续、高速发展的发展趋势，根据对当前和中长期光纤光缆行业的市场需求、竞争需求和经济效益估算分析，同意控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司继续扩大光纤产品生产规模，在现有十二塔二十四线拉丝塔的基础上，再分期新增九塔十八线及相关配套设备。

　　本次新增九塔十八线总投资不超过2.9亿元人民币。其中：本公司投资不超过9500万元建造3塔6线及相关配套设备并长期租赁给长鑫光通信公司使用；长鑫光通信公司通过自身贷款等方式投资不超过1.95亿元用于购置土地、建设厂房、建造6塔12线及相关配套设备（具体内容参见公司同日"对外投资公告"）。

　　特此公告。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年3月6日

　　证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2012-003

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　经天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称"上市公司、本公司"）第五届董事会第三十次会议审议通过，同意控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司（以下简称"长鑫光通信公司"）继续扩大光纤产品生产规模，在现有十二塔二十四线拉丝塔的基础上，再分期新增九塔十八线及相关配套设备。

　　本次新增九塔十八线总投资不超过2.9亿元人民币。其中：本公司投资不超过9500万元建造三塔六线及相关配套设备并长期租赁给长鑫光通信公司使用；长鑫光通信公司通过自身贷款等方式投资不超过1.95亿元用于购置土地、建设厂房、建造六塔十二线及相关配套设备。

　　该项议案不需提交本公司股东大会审议，该项投资不构成关联交易及重大资产重组。

　　二、其他投资方情况介绍

　　本次光纤扩产项目由上市公司及控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司共同投资进行。长鑫光通信公司简况如下：

　　天津长飞鑫茂光通信有限公司，注册资本：2.2亿元；法定代表人：胡辉；企业类型：有限责任；主营业务：光纤光缆制造等；住所：华苑产业区榕苑路10号；与本公司关系：本公司控股子公司，本公司持股51%，长飞光纤光缆有限公司持股49%。

　　三、投资标的基本情况

　　本次光纤扩产拟在现有十二塔二十四线拉丝塔的基础上，再分期新增九塔十八线及相关配套设备，设计产能1350万芯公里。其中首期新增六塔十二线，设计产能900万芯公里。另三塔六线根据市场情况及公司生产运营情况择机适时启动。全部新增九塔十八线总投资不超过2.9亿元人民币。

　　产品类型：G652D系列光纤

　　投资方式：综合考虑公司实际情况及经营需要，本次新增九塔十八线拟由上市公司及控股子公司长鑫光通信公司共同投资完成。本公司投资约9500万元建造三塔六线及相关配套设备并长期租赁给长鑫光通信公司使用，年租金标准不低于设备年折旧额，在租赁五年后视情况由长鑫光通信公司按折余价值购入或继续租赁。长鑫光通信公司通过自有资金及贷款方式，投资约1.95亿元用于购置土地、建设厂房、配套外围设备、建造六塔十二线及相关配套设备。

　　项目地点：项目占地约45亩，位于天津滨海高新区环外地区。

　　建设周期：本扩产项目将按照九塔十八线的设计规模进行土地厂房及外围配套设备设施的建设，首期投资建造六塔十二线光纤工艺设备及前处理相关设备，预计2012年底可投入试运行。另三塔六线将尽快安排实施并投产。

　　投资回收期：预计投资回收期为3.5年。

　　产能及经济效益测算：2013年长鑫光通信公司首期六塔十二线达产后，预计年产能将达到2150万芯公里。参照现有光纤销售价格综合测算，预计将实现销售收入约14亿元，盈利能力进一步增强。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　扩产项目涉及相关设备采购、施工建设等合同待本公告后陆续签订。如需履行进一步的决策程序及披露义务，公司将另行公告。

　　五、对外投资的目的及对公司的影响

　　目前,受益于FTTx、3G网络、"三网融合"的继续推广和工信部"宽带中国"战略的实施，预计未来3～5年三大电信运营商将进一步加大对光纤光缆的需求。同时，预计广电、电力等其他用户需求也将继续保持稳步上升的趋势。这为公司光通信产业的发展带来了前所未有的契机，也为本次扩产奠定了良好的基础。

　　本次光纤扩产后，主要原材料光纤预制棒仍由长飞光纤光缆有限公司（以下简称"长飞公司"）全额保证提供，所产光纤产品仍纳入长飞公司销售体系，且长鑫光通信公司还将在光纤销售及价格、主要原材料的优惠供应、技术支持等方面继续得到长飞公司的持续支持。

　　本次光纤项目扩产完成后，长鑫光通信公司将成为国内最大的光纤生产厂之一，将得以有效应对原材料涨价导致毛利率下降的风险，提高行业地位和市场竞争力。同时也将进一步夯实公司支柱产业，为上市公司业绩提供有力支撑，为公司可持续发展奠定良好基础。

　　六、对外投资的风险分析及风险提示

　　公司对本次光纤扩产项目可行性及有关政策风险、市场竞争风险、原材料价格风险及技术风险等进行了充分论证，基于目前光通信市场持续高速发展的发展趋势及公司与长飞公司良好的合作关系，综合对当前和中长期光纤光缆行业的市场需求、竞争需求和经济效益分析，公司董事会认为本次光纤扩产不存在重大投资风险。

　　但如遇未来三至五年内，国家光通信产业政策出现重大变化、中国信息化建设进程大幅度放缓，将直接导致光纤市场规模大幅萎缩，造成全国范围内光纤产能过剩，从而形成政策风险。另外，届时由于产能过剩导致光纤产品在三大电信运营商集采价格下降，也将影响到公司光纤产品的销量和盈利水平，形成一定价格及市场风险。敬请广大投资者关注投资风险。

　　特此公告。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年三月六日