证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议的通知于2012年3月2日发送于各参会董事；公司于2012年3月5日以通讯方式召开会议。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长王嫣红女士主持。本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　关于同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案

　　本次交易为关联交易，公司董事长王嫣红女士、副董事长张自强先生、董事张强先生、王小平先生、王憬瑜女士为关联董事回避了表决，其余4名非关联董事对该议案进行了表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2012年3月5日