证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０１７

威海华东数控股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

１、本次会议没有新议案提交表决情况；

２、本次会议第９项议案未获通过。

一、会议召开和出席情况

１、现场会议召开时间：２０１２年３月６日（星期二）上午９：００

网络投票起止时间：２０１２年３月５日１５：００—２０１２年３月６日１５：００

２、现场会议召开地点：公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路６９８号）

３、召集人：公司第三届董事会

４、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

５、主持人：董事长汤世贤

６、会议通知情况：公司董事会分别于２０１２年２月１５日、２０１２年３月１日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，披露了２０１１年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

７、２０１１年年度股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。北京市万商天勤律师事务所律师孙冬松、胡刚，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、股东出席情况

参加２０１１年年度股东大会的股东及股东代表共３３人，代表有效表决权股份１３３，８６３，５４９股，占公司总股份的５１．９８６７％。

１、参加现场投票的股东及股东代表共计６人，代表股份共计１３３，５３７，３１２股，占出席会议有表决权股份总数的５１．８６００％。

２、参加网络投票的股东及股东代表共计２７人，代表股份共计３２６，２３７股，占出席会议有表决权股份总数的０．１２６７％。

三、议案审议和表决情况

１、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意１３３，６８７，６４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８６％；反对１５２，４０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１３８％；弃权２３，５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１７６％。

２、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意１３３，６８７，６４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８６％；反对１５２，４０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１３８％；弃权２３，５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１７６％。

３、审议通过《２０１１年年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１５２，４０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１３８％；弃权２３，９００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１７９％。

４、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１５２，４０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１３８％；弃权２３，９００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１７９％。

５、审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１５２，８０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１４１％；弃权２３，５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１７６％。

６、审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１５２，８０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１４１％；弃权２３，５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１７６％。

７、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》；

表决结果为：同意１３３，５９８，４１２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８０２０％；反对２４２，７３７股，占出席会议有表决权股份总数的０．１８１３％；弃权２２，４００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１６７％。

８、审议通过《关于控股子公司为其全资子公司担保的议案》；

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１５３，９０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１５０％；弃权２２，４００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１６７％。

９、未通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

表决结果为：同意６１，１００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０４５６％；反对２４１，２３７股，占出席会议有表决权股份总数的０．１８０２％；弃权１３３，５６１，２１２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．７７４２％。

１０、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１５２，４０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１３８％；弃权２３，９００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１７９％。

１１、审议通过《关于符合配股申请条件的议案》；

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１５２，８０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１４１％；弃权２３，５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１７６％。

１２、审议通过《关于公司本次配股方案的议案》；

１２．１配售股票的种类和面值

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１７５，９０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１３１４％；弃权４００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００３％。

１２．２配股基数、比例及数量

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１７５，９０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１３１４％；弃权４００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００３％。

１２．３配股价格及定价依据

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１７５，９０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１３１４％；弃权４００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００３％。

１２．４配售对象

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１７５，９０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１３１４％；弃权４００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００３％。

１２．５募集资金用途

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１７５，９０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１３１４％；弃权４００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００３％。

１２．６承销方式

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１７５，９０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１３１４％；弃权４００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００３％。

１２．７本次配股的发行时间

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１７５，９０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１３１４％；弃权４００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００３％。

１２．８本次配股决议的有效期限

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１７５，９０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１３１４％；弃权４００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００３％。

１３、审议通过《配股募集资金使用的可行性分析报告》；

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１５２，４０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１３８％；弃权２３，９００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１７９％。

１４、审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》；

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１５２，４０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１３８％；弃权２３，９００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１７９％。

１５、审议通过《关于本次配股前未分配利润的处置方案》；

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１５２，４０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１３８％；弃权２３，９００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１７９％。

１６、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案》；

表决结果为：同意１３３，６８７，２４８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８６８３％；反对１５２，４０１股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１３８％；弃权２３，９００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１７９％。

独立董事于成廷、王玉中、任辉、刘庆林向大会作了述职报告。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市万商天勤律师事务所律师孙冬松、胡刚见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

五、备查文件

１、《威海华东数控股份有限公司２０１１年年度股东大会决议》；

２、《北京市万商天勤律师事务所关于威海华东数控股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年三月七日

北京市万商天勤律师事务所

关于威海华东数控股份有限公司

２０１１年年度股东大会的法律意见

致：威海华东数控股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京市万商天勤律师事务所（下称“本所”）接受威海华东数控股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司２０１１年年度股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。

本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格

经本所律师核查，本次股东大会由２０１２年２月１３日召开的公司第三届董事会第十四次会议决定召开。公司董事会于２０１２年２月１５日在中国证监会指定的中小企业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。２０１２年３月１日，公司发布了本次股东大会的提示性公告。

根据关于召开本次股东大会的通知及提示性公告，本次股东大会审议的议案如下：

议案１、《２０１１年度董事会工作报告》；

议案２、《２０１１年度监事会工作报告》；

议案３、《２０１１年年度报告全文及摘要》；

议案４、《２０１１年度财务决算报告》；

议案５、《２０１１年度利润分配预案》；

议案６、《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

议案７、《关于为控股子公司担保的议案》；

议案８、《关于控股子公司为其全资子公司担保的议案》；

议案９、《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

议案１０、《关于续聘审计机构的议案》；

议案１１、《关于符合申请配股条件的议案》；

议案１２、《配股发行方案》（本议案须逐项审议）：

１２．１本次配股决议的有效期限；

１２．２本次配股的发行时间；

１２．３承销方式；

１２．４募集资金用途；

１２．５配售对象；

１２．６配股价格及定价依据；

１２．７配股基数、比例及数量；

１２．８配售股票的种类和面值。

议案１３、《配股募集资金使用的可行性分析报告》；

议案１４、《前次募集资金使用情况的专项报告》；

议案１５、《本次配股前未分配利润的处置方案》；

议案１６、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理配股相关事宜的议案》。

经核查，本所律师认为：

（１）本次股东大会按照通知及提示性公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。

（２）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知及提示性公告，出席本次股东大会的人员应为：

１、截至２０１２年２月２７日（星期一）１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；

２、符合上述条件的股东所委托的代理人；

３、公司董事、监事及高级管理人员；

４、公司聘请的律师。

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截止２０１２年３月６日上午９时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计６名，代表有表决权股份１３３，５３７，３１２股，占公司有表决权股份总数的５１．８６％。

根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东２７人，代表有表决权股份３２６，２３７股，占公司有表决权股份总数的０．１２６７％。

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会同时采取现场投票和网络投票的表决方式。

１、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。

２、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投票（起止时间：２０１２年３月６日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００期间的任意时间）和深圳证券交易所互联网投票（２０１２年３月５日１５：００至２０１２年３月６日１５：００期间的任意时间）。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。

投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

四、本次股东大会的网络投票

１、公司董事会于２０１２年２月１５日、２０１２年３月１日在中国证监会指定的中小企业板信息披露媒体上刊登了关于召开本次股东大会的会议通知、提示性公告，对本次股东大会审议表决的事项、网络投票的时间、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、投票的方法等进行了公告，符合有关规定。

２、根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东２７人，代表有表决权股份３２６，２３７股，占公司有表决权股份总数的０．１２６７％。

３、投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，符合《规则》、《实施细则》和公司章程的有关规定。

本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程等相关规定，表决方式和表决结果的统计合法、有效。

五、表决结果

议案１、《２０１１年度董事会工作报告》

议案２、《２０１１年度监事会工作报告》

议案３、《２０１１年年度报告全文及摘要》

议案４、《２０１１年度财务决算报告》

议案５、《２０１１年度利润分配预案》

议案６、《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》

议案７、《关于为控股子公司担保的议案》

议案８、《关于控股子公司为其全资子公司担保的议案》

议案９、《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》

议案１０、《关于续聘审计机构的议案》

议案１１、《关于符合申请配股条件的议案》

议案１２、《配股发行方案》

议案１３、《配股募集资金使用的可行性分析报告》

议案１４、《前次募集资金使用情况的专项报告》

议案１５、《本次配股前未分配利润的处置方案》

议案１６、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理配股相关事宜的议案》

经核查，本所律师认为，本次股东大会审议的议案中议案９未获通过，其他议案均获通过，表决结果合法有效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

本法律意见出具日期为二〇一二年三月六日。

本法律意见正本两份。

北京市万商天勤律师事务所 负 责 人：王霁虹

经办律师：孙冬松 胡刚

二〇一二年三月六日