证券时报多媒体数字报

　　证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2012-018

　　成都三泰电子实业股份有限公司关于第三届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　豁免提前通知：鉴于本公司 2012 年第二次临时股东大会于3月5日选举产生第三届董事会非独立董事和独立董事。全体新任董事一致同意豁免本次董事会提前3日通知。

　　成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2012年3月5日在四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，受聘高管等人员出席会议，公司监事列席本次会议。经半数以上董事推荐，本次会议由董事补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　经审议，会议做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举补建先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

　　补建先生简历登载于2012年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举第三届董事会专业委员会委员的议案》

　　1.同意选举补建先生、陈宏先生、陈延明先生为公司第三届董事会发展规划委员会委员，其中补建先生为发展规划委员会主任委员；

　　2.同意选举陈宏先生、补建先生、马永强先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中陈宏先生为提名委员会主任委员；

　　3.同意选举马永强先生、张桥云先生、周友苏先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中马永强先生为审计委员会主任委员；

　　4.同意选举周友苏先生、夏予柱先生、陈宏先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周友苏先生为薪酬与考核委员会主任委员。

　　上述四专业委员会任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

　　上述委员简历登载于2012年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任陈延明先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

　　陈延明先生简历登载于2012年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于2012年3月7日巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任贾勇先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

　　贾勇先生简历登载于2012年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于2012年3月7日巨潮资讯网上。

　　董秘贾勇联系方式：

　　电话：028-87506876，传真：028-87506980；邮箱：jiayong@isantai.com。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任罗安先生、刘禾先生（简历附后）担任公司副总经理；同意聘任夏予柱先生担任公司财务总监，上述高管人员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年，独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于2012年3月7日巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于聘任公司审计监察部经理的议案》

　　同意聘任曾传琼女士（简历附后）担任公司审计监察部经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任宋华梅女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

　　证券事务代表宋华梅联系方式：

　　电话：028-87506876，传真：028-87506980；邮箱：songhm@isantai.com。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于公司治理专项自查报告及整改计划的议案》

　　同意公司治理专项自查报告及整改计划，整改计划登载于2012年3月7日巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附：罗安、刘禾、曾传琼、宋华梅简历

　　成都三泰电子实业股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月五日

　　附：罗安、刘禾、曾传琼、宋华梅简历

　　罗安：男，1976年出生，硕士，PMP项目经理。曾任记忆科技（深圳）有限公司事业部经理、飞博创（深圳）有限公司高级项目经理。2006年进入成都三泰电子实业股份有限公司,现任公司副总经理。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，持有公司股票64.5万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘禾：男，1969年出生，本科。曾先后任中国银行彭州支行信息科技负责人、会计科副科长等职务。2001年进入成都三泰电子实业有限公司，历任售前技术支持工程师、产品工程师、市场服务部经理。现任公司总经理助理。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，持有公司股票30万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曾传琼：女，1974 年生，大专，中国注册会计师、注册税务师，曾在四川方向光电股份有限公司、北京红日会计师事务所成都分所、四川同济会计师事务所任职。2012年进入公司，现任公司审计监察部副经理。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　宋华梅：女，1984年出生，本科，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任四川富临运业集团股份有限公司证券事务代表、证券部副部长职务。2011年进入公司，现任公司证券事务代表。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2012-019

　　成都三泰电子实业股份有限公司关于

　　第三届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　豁免提前通知：鉴于本公司 2012 年第二次临时股东大会于3月5日选举产生第三届监事会非职工监事及职工监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会提前3日通知。

　　成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月5日在四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5名，公司高管列席了本次会议。

　　经半数以上监事共同推举由贺丹女士主持本次会议。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　经审议，会议做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举贺丹女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致，即自本次会议审议之日起三年。

　　贺丹女士简历登载于2012年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　成都三泰电子实业股份有限公司监事会

　　二〇一二年三月五日