证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号： ２０１２－０２０

深圳市宇顺电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。２０１２年３月３日于指定信息披露媒体刊登了《公司前次募集资金使用情况报告》及《公司前次募集资金使用情况的专项鉴证报告》。

为使投资者更清晰地了解前次募集资金的使用状况，现对《公司前次募集资金使用情况专项报告》及《公司前次募集资金使用情况专项鉴证报告》中的内容做如下补充：

一、平板显示技术工程研发中心项目补充说明

平板显示技术工程研发中心项目对比表

单位：万元

其中，设备购置费明细对比如下：

招股说明书平板显示技术工程研发中心项目拟购设备和实际对比

单位：万元

注：上表中序号“１”设备实际从德国购置；序号“３”设备实际从国内购置。

未实施完毕的主要原因系：①受全球金融危机的影响，公司ＩＰＯ被推迟一年发行（２００８年８月过会，２００９年８月发行），导致该项目实施时间也被推迟一年时间，故影响了该项目的实施进度；②２００９年１２月，该项目实施地点因政府整体规划微调，由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”，实施地点改变也影响了项目实施进度，上述原因导致项目土建工程部分在２０１１年４季度才通过竣工验收，因此大部分设备尚未购置。③公司目前正在加紧剩余相关设备的选型、购置工作，公司董事会计划在２０１２年底前完成该项目的实施。

二、附件１《募集资金使用情况对照表》中的“项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）”列内，分别补充了：中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目的完工日期“２０１１年９月３０日”和电容式触摸屏项目的完工日期“２０１１年１２月３１日”。

附件１：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

说明：

１、电容式触摸屏项目不属于ＩＰＯ招股说明书中承诺投资的项目，公司于２０１１年２月１５日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目的议案》。

２、截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金项目已累计使用募集资金２１，６３８．６２万元，其中：已支付货币资金１８，１８５．８５万元，应付未付设备及工程款８５２．７５万元，应付未付流动资金２，６００．０２万元。

３、截止２０１１年０９月３０日，本公司前次募集资金实际结余４，１１７．１８万元，系中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目中固定资产投资节余，２０１１年１１月经第二届董事会第十六次会议和第四次临时股东大会审议通过将节余募集资金４，１１７．１８万元及利息３６３．９８万元合计４，４８１．１６万元永久补充流动资金，用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金。

三、附件二《募集资金投资项目实现效益情况对照表》中的“是否达到预计效益”列内，分别补充了各项目达到预计效益的确切情况。

附件２：

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

＊截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注１：超募资金已全部用于电容式触摸屏项目目前尚未产生经济效益。

注２：本项目不单独核算经济效益。

注３：根据公司招股意向书２３２页和２３８页所述，中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目达产后，每年新增ＴＦＴ模组生产能力２１１２万片（折合成２．４寸），每年新增销售收入９４，４９９万元，实现净利润５，９１４万元。项目产品达产计划：生产第一年达产３０％，生产第二年达产７０％，生产第三年达产１００％。中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目原总投资计划是投资８条ＴＦＴ－ＬＣＤ模组生产线，目前系长沙宇顺和深圳宇顺各实施４条ＴＦＴ模组生产线；因此深圳宇顺实施部分和长沙宇顺实施部分的项目均按照实际实施的生产线条数占总投资计划的生产线总条数的比例为５０％（深圳宇顺和长沙宇顺各４条ＴＦＴ模组线）来分摊承诺效益金额，即投产第一年２０１０年应实现净利润为８８７．１０万元（５９１４万元＊３０％＊５０％）。投产第二年２０１１年应实现净利润２，０６９．９０万元。其中：中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组项目－深圳宇顺实施部分实际效益为２０１０年实现效益５３４．６１万元，与承诺效益比未达到预计效益；２０１１年实现效益９８２．１３万元，与承诺效益比未达到预计效益。中小尺寸ＴＦＴ－ＬＣＤ模组－长沙宇顺实施部分尚未产生效益，未达预期效益。上述项目未达到预计效益的原因说明见本报告七．３．前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺２０％（含２０％）以上的情况说明。

特此公告！

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

２０１２年３月６日

证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号：２０１２－０２１

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于深圳市华立硕丰科技有限公司收购广东金伦光电科技有限公司的补充公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司（以下简称“华丽硕丰”）于２０１１年１０月１５日与广东金伦光电科技有限公司（以下“金伦光电”）及其原股东肖书全、杨建华、李宇红、李利丰签订《股权转让协议》，华丽硕丰司出资２，２８５．７万元收购广东金伦光电科技有限公司８０．２％股权，该次收购未到达重大事项披露标准，当时未进行专项披露，公司在《２０１１年年度报告》中对该项收购进行了说明。

为充分保障投资者利益，２０１１年１２月２０日，广东金伦光电科技有限公司原股东肖书全、杨建华、李宇红、李利丰对深圳市华丽硕丰科技有限公司实施该次收购作出承诺。为使投资者更全面地了解该次收购的情况，现将承诺内容补充披露如下：

“我们保证广东金伦光电科技有限公司在２０１２年开始的三个会计年度，即２０１２年、２０１３年、２０１４年累计实现税后净利润不少于人民币３０００万元，上述净利润数据以会计师事务所审计数据为准。如不能实现上述利润目标，肖书全、杨建华、李宇红及李利丰将按照其出让的股权比例共同向金伦光电补足。”

特此公告！

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

二○一二年三月六日