证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　歌尔声学股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会采取现场投票表决的方式于2012年3月6日下午14：00在公司A-1会议室召开。出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共20人，代表有表决权的股份数为509,969,300股，占公司股份总数的67.85%。本次会议由董事会召集，董事长姜滨先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，总经理及其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果为同意509,969,300股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　《歌尔声学股份有限公司2011年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过了《关于审议公司<2011年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果为同意509,969,300股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　《歌尔声学股份有限公司2011年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、审议通过了《关于审议公司<2011年度财务决算>的议案》

　　表决结果为同意509,969,300股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　《歌尔声学股份有限公司2011年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　4、审议通过了《关于审议2011年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果为同意509,969,300股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　《歌尔声学股份有限公司2011年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《歌尔声学股份有限公司2011年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。

　　5、审议通过了《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》

　　表决结果为同意509,969,300股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　6、审议通过了《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果为同意509,969,300股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　《歌尔声学股份有限公司关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果为同意509,969,300股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2011年度述职报告。

　　公司《独立董事2011年度述职报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京市天元律师事务所张德仁律师、杨燚律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东大会参会人员的资格均为合法有效，召集人资格合法有效；本次股东大会的表决事项及程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、歌尔声学股份有限公司2011年度股东大会决议。

　　2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔声学股份有限公司2011年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　歌尔声学股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年三月六日