证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１２－００３

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

２０１２年第１次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）２０１２年第１次临时董事会议通知于２０１２年３月２日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于２０１２年３月６日（星期二）以现场投票表决方式召开，应到会董事１１人，实到会董事７人，董事王力俭先生因公出差，不能亲自出席本次会议，委托董事李滨先生代为表决；独立董事邓峰先生因出国学习，不能亲自出席本次会议，也未委托其他独立董事代为表决；董事周逸群先生因外地出差，不能亲自出席本次会议，也未委托其他董事代为表决；独立董事孙卫红女士因工作原因，不能亲自出席本次会议，委托独立董事何玉斌先生代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过公司关于２０１２年度向商业银行申请借款授信总额的议案；

为保证公司２０１２年度经营资金需求，根据公司２０１２年度生产经营计划及饲料、制药、植物蛋白业务的经营目标和发展规划，２０１２年度公司将向商业银行申请总额不超过１５．５０亿元（包括借新还旧）的银行贷款。公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限和贷款利率等信贷条件，进行比选择优。在办理上述贷款额度内的具体贷款业务时，授权公司董事长根据实际经营情况在１５．５０亿元银行贷款范围内代表公司签署相关贷款法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

同意该项议案的票数为９票；反对０票；弃权０票；

本议案须提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司关于２０１２年度为全资子公司提供银行借款担保的议案；（详见刊登于２０１２年３月７日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１２年度对全资子公司提供借款担保公告》＜公告编号：２０１２－００５＞）

为保证本公司全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司、阿克苏天康畜牧有限公司及河南宏展实业有限公司２０１２ 年经营资金需求，拟为其向当地有关商业银行申请综合借款授信额度２亿元人民币提供担保，其中：为新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供５０００万元人民币、为新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司提供３０００万元人民币、为阿克苏天康畜牧有限公司提供２０００万人民币及为河南宏展实业有限公司提供１亿元人民币的银行借款担保事项。借款均为短期借款，借款期限均为一年。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

同意该项议案的票数为９票；反对０票；弃权０票；

本议案须提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过公司２０１２年度日常关联交易事项的议案；（详见刊登于２０１２年３月７日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１２年度日常关联交易事项公告》＜公告编号：２０１２－００６＞）

因本次审议公司日常关联交易事项，关联董事杨焰先生、成辉先生、耿立新先生、郭运江先生、王力俭先生履行回避表决程序。

同意该项议案的票数为４票；反对０票；弃权０票；

独立董事意见：经我们认真核查，公司与关联方发生的交易行为，双方按市场定价原则，关联交易的定价原则遵循公平公正原则，交易额结算方式为货币结算，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，未对公司持续经营发展造成影响。本项议案有关关联董事履行了回避表决程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。

本议案须提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

（四）审议并通过公司关于申请核销２０１１年度资产损失的议案；

２０１１年度，公司发生的资产损失主要是制药事业部的存货损失，具体为存货中化药的原料和产成品、部分过期失效的疫苗，总额为７６９，７０６．５１元。

同意该项议案的票数为９票；反对０票；弃权０票；

（五）审议并通过公司关于２０１１年计提资产减值准备的议案；（详见刊登于２０１２年３月７日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于２０１１年度计提资产减值准备的公告》＜公告编号：２０１２－００７＞）

同意该项议案的票数为７票；反对０票；弃权２票；

董事弃权理由：认为计提的减值金额较大。

董事会审计委员会关于计提合理性的说明：公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止２０１１年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。

监事会发表意见：经审核，监事会认为公司本次计提的２０１１年度资产减值准备（主要为计提的存货跌价准备）的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本议案须提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

（六）审议并通过修改《公司章程》部分内容的议案；

将《公司章程》第六章第一百五十九条：“公司设经理１名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理１名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书和技术总监为公司高级管理人员。”

修改为：

“公司设经理１名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理２名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书和技术总监为公司高级管理人员。”

同意该项议案的票数为９票；反对０票；弃权０票；

本议案须提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

（七）审议并通过聘任赵钦先生担任公司副总经理的议案；（个人简历附后）

同意该项议案的票数为９票；反对０票；弃权０票；

（八）审议并通过公司定于２０１２年３月２２日召开２０１２年第一次临时股东大会的议案；（详见刊登于２０１２年３月７日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》＜公告编号：２０１２－００８＞）

同意该项议案的票数为９票；反对０票；弃权０票；

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一二年三月七日

个人简历：

赵钦，中国国籍，汉族，１９６３年４月出生，大学本科，高级兽医师，曾在新疆维吾尔自治区干部疗养院、新疆维吾尔自治区药品监察所工作，自２００２年１月起在本公司制药事业部担任总经理职务，现任本公司副总经理。

赵钦先生与本公司持有５％以上股东、控股股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。赵钦先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１２－００４

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议通知于２０１２年３月２日以书面专人送达方式发出，并于２０１２年３月６日（星期一）上午１２时在公司办公楼１２楼２号会议室召开，公司３名监事参加了会议，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席车新辉先生主持，会议就以下事项形成决议：

（一）审议并通过公司关于２０１１年计提资产减值准备的议案；

同意该项议案的票数为３票；反对０票；弃权０票

监事会意见：经审核，监事会认为公司本次计提的２０１１年度资产减值准备（主要为计提的存货跌价准备）的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本项议案须提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会

二○一二年三月七日

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１２－００５

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于２０１２年度为全资子公司

提供银行借款担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

１、 担保方：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）

２、 被担保方：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司（以下简称“奎屯天康植物蛋白公司”）、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司（以下简称“阿克苏天康植物蛋白公司”）、阿克苏天康畜牧有限公司（以下简称“阿克苏天康公司”）及河南宏展实业有限公司（以下简称“河南宏展公司”）

３、 本次担保基本情况：

奎屯天康植物蛋白公司、阿克苏天康植物蛋白公司、阿克苏天康公司及河南宏展公司为本公司的全资子公司，为发挥下属公司的融资功能，便于下属公司向银行申请各种财政贴息，公司根据其２０１２年经营资金计划，拟为奎屯天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度５０００万元人民币提供担保；为阿克苏天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度３０００万元人民币提供担保；为阿克苏天康公司提供银行综合借款授信额度２０００万元人民币提供担保；为河南宏展公司提供银行综合借款授信额度１００００万元人民币提供担保。借款均为短期借款，借款期限均为一年。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

２０１２年３月６日，经公司２０１２年第１次临时董事会会议审议，通过《公司２０１２年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》。

该等担保事项需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

１、 奎屯天康公司基本情况

公司名称：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

注册地址：奎屯市天北新区人杰路１号

法定代表人：李天生

注册资本：５０００万元人民币

实收资本：５０００万元人民币

主营业务：植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。油葵、菜籽、棉籽、大豆、红花籽、蓖麻、亚麻、花芸豆的收购及销售。

本公司持有该公司１００％的股权。

最近一年的主要财务指标如下：

单位：人民币元

２、阿克苏天康植物蛋白公司基本情况

公司名称：新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司

注册地址：新疆阿克苏市南工业园区

法定代表人：李天生

注册资本：５０００万元人民币

实收资本：５０００万元人民币

主营业务：粕的生产、销售及食用植物油加工、销售。

本公司持有该公司１００％的股权。

最近一年的主要财务指标如下：

单位：人民币元

３、阿克苏天康公司基本情况

公司名称：阿克苏天康畜牧有限责任公司

注册地址：新疆阿克苏市塔南路６６号

法定代表人：黄海滨

注册资本：９５０万元人民币

实收资本：９５０万元人民币

主营业务：饲料生产、销售，粮食收购。

本公司持有该公司１００％的股权。

最近一年的主要财务指标如下：

单位：人民币元

４、河南宏展公司基本情况

公司名称：河南宏展实业有限公司

注册地址： 郑州市十八里河郑州生物药厂东侧

法定代表人：周逸群

注册资本：８０００万元人民币

实收资本：８０００万元人民币

主营业务：饲料的生产、销售。

本公司持有该公司１００％的股权。

最近一年的主要财务指标如下：

单位：人民币元

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限： 一年

担保金额： 为全资子公司奎屯天康植物蛋白公司提供５０００万元人民币、为阿克苏天康植物蛋白公司提供３０００万元人民币、为阿克苏天康公司提供２０００万人民币及为河南宏展公司提供１００００万元人民币银行借款担保。

四、董事会意见

经公司２０１２年第１次临时董事会会议审议，通过《公司２０１２年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》。奎屯天康公司、阿克苏天康植物蛋白公司、阿克苏天康公司和河南宏展公司为本公司的全资子公司，不存在其他股东持股情况，因此，担保不存在不公平、不对等的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司 ２０１１年第１次临时董事会会议和２０１１年第一次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司河南宏展实业公司提供银行借款担保额度１亿元，为全资子公司奎屯天康植物蛋白公司和阿克苏天康植物蛋白公司提供银行借款担保额度５０００万和５０００万元，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司为全资子公司阿克苏天康畜牧有限公司提供１０００万元银行借款的担保额度。

截止２０１１年１２月３１日，河南宏展实业公司实际使用银行借款担保额度为２０００万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为１．７８％，奎屯天康植物蛋白公司实际使用银行借款担保额度为１０００万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为０．８９％。阿克苏天康植物蛋白公司实际使用银行借款担保额度为１０００万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为０．８９％。阿克苏天康畜牧有限公司实际使用银行借款担保额度为１０００万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为０．８９％。

截止目前，公司无逾期担保情形。

六、备查文件

１、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１２年第１次临时董事会会议决议；

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一二年三月七日

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１２－００６

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于２０１２年度日常关联交易事项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

新疆天康家禽育种有限公司（以下简称“天康家禽”）为本公司同一母公司控制下的控股子公司，本公司与天康家禽发生的日常交易事项主要为公司向天康家禽销售全价鸡饲料，天康家禽用于种鸡饲养，预计２０１２年与天康家禽发生的交易总额不超过１，０００万元。

新疆天康畜牧科技有限公司（以下简称“天康畜牧”）为本公司同一母公司控制下的控股子公司，同时为本公司的参股公司，本公司与天康畜牧发生的日常交易事项主要为公司向天康畜牧销售猪饲料，天康畜牧用于种畜繁育，同时向其销售部分动物疫苗。预计２０１２年公司与天康畜牧发生的交易总额不超过１８，１５０万元。

本公司所属子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司和新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司主要从事油脂及粕类产品生产销售，天康集团工会及所属各公司采购部分食用油脂产品用于职工食堂及发放职工福利。２０１２年公司与其发生的关联交易额不超过２０万元。

天康集团所属子公司新疆天康食品有限公司主要从事冷鲜肉品的加工配送，本公司工会及所属各分子公司采购部分产品用于职工食堂及发放职工福利。根据公司工会及所属各分子公司２０１２年费用预算，预计２０１２年公司与其发生的关联交易额不超过１２０万元。

新疆畜科院为本公司持股５％以上的股东，为公司的关联方，公司与新疆畜科院发生的交易主要为产品研发及技术服务费用。预计２０１２年度公司向新疆畜科院支付的费用在１５０万元以内。

新疆天康融资担保有限公司（以下简称“天康担保公司”）为本公司控股股东天康集团下属的子公司，与本公司为同一母公司控制下的控股子公司，为拉动本公司饲料业务增长，天康担保公司为本公司的饲料经销商或客户提供银行借款担保，预计２０１２年度需代扣天康担保公司的担保费用在４００万元以内。

公司与上述关联方发生的日常交易行为构成了关联交易，上述关联交易金额总计不超过１９，８４０万元。

经公司２０１２年第１次临时董事会会议审议，同意公司２０１２年度与上述关联方发生的关联交易事项，公司董事杨焰先生、成辉先生、耿立新先生、郭运江先生、王力俭先生均履行了回避表决程序。该议案须经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过，关联股东天康集团、新疆畜牧科学院将履行回避表决程序。

（二）预计关联交易类别和金额

（三）２０１２年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

２０１２年１－２月，公司与天康畜牧发生的饲料购销业务交易额为 １９５７．２７万元；公司与天康畜牧发生兽药购销业务的交易额为１０．４７万元；与天康种禽发生的饲料购销业务交易额为８８．１９万元。

二、关联方基本情况

１、 天康畜牧

法定代表人王军，公司注册资本３６００万元，主营业务为种畜繁育及相关产品的销售，住所为昌吉市昌五路９６号小区。

截止２０１１年１２月３１日，天康畜牧总资产２４，４５８．０４万元，净资产９，２００．７２万元，实现收入１８，９０９．２９万元，实现利润４，８６４．８３万元（未经审计）。

天康畜牧为本公司同一母公司控制下的控股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第二款规定的关联关系情形。

２、 天康家禽

法定代表人许衡，公司注册资本３００万元，主要经营业务为蛋禽与鸡苗的生产与销售，住所为昌吉市昌五路９６号小区（昌五路）。

截止２０１１年１２月３１日，天康家禽总资产９３１．７８万元，净资产－１３１．６９万元，实现收入１６５８．４２万元，实现利润２５３．７３万元（未经审计）。

天康家禽为本公司同一母公司控制下的控股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第二款规定的关联关系情形。

３、 天康担保

法人代表人王军，注册资本１亿元人民币，主营业务为贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务等。住所为乌鲁木齐市长春南路５２８号美特底商办公楼１０楼。

截止２０１１年１２月３１日，总资产１０，３８８．７０万元，净资产１０，０６３．２１万元，主营业务收入５４６．１８万元，净利润６２．６８万元（未经审计）。

天康担保为本公司同一母公司控制下的控股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第二款规定的关联关系情形。

４、 天康食品

法定代表人王军，注册资本为２０００万元，主营业务为动物产品加工及销售，住所为乌市经济技术开发区二期卫星路１１７２号。

截止２０１１年１２月３１日，总资产１１，３５１．５５万元，净资产２，３５８．８７万元，主营业务收入３４，８４０．５６万元，净利润９１３．０７万元（未经审计）。

天康食品为本公司同一母公司控制下的控股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第二款规定的关联关系情形。

５、 新疆畜牧科学院

法定代表人王力俭，开办资金６，０２３万元，经费来源全额拨款，主营业务为畜禽品种改良、畜禽疫病防治、饲料营养、草地生态等研究，科技成果推广应用。住所为乌鲁木齐市经济技术开发区嵩山街３９６号。

新疆畜牧科学院为本公司持股５％以上的股东，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第四款规定的关联关系情形。

三、关联交易的主要内容

２０１２年，预计公司向天康畜牧销售饲料及动物疫苗总额不超过１８，１５０万元；向天康家禽销售饲料交易总额不超过１，０００万元；与天康集团工会及所属各公司发生的用于职工食堂及发放职工福利等零星交易金额不超过１４０万元；与新疆畜科院发生的交易总额不超过１５０万元；与天康担保公司发生的交易总额不超过４００万元。上述关联交易金额总计不超过１９，８４０万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于天康集团存在产业链上下游关系，同时，本公司股东新疆畜牧科学院与本公司发生的研发合作关系，本公司与上述关联方之间存在日常关联交易情形，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形，由于上述交易行为占本公司当年度销售或采购金额比例较小，不会对本公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

五、独立董事意见

１、独立董事事前认可情况

经我们认真核查，由于控股股东新疆天康控股（集团）有限公司（以下简称天康集团）的整体产业链上下游关系，公司与天康集团控股子公司新疆天康畜牧科技有限公司、新疆天康家禽育种有限公司发生的日常关联交易事项主要为向其销售饲料产品；天康集团所属子公司新疆天康食品有限公司主要从事冷鲜肉品的加工配送，本公司工会及所属各分子公司采购部分产品用于职工食堂及发放职工福利；本公司所属子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司和新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司主要从事油脂及粕类产品生产销售，天康集团工会及所属各公司采购部分食用油脂产品用于职工食堂及发放职工福利。在交易行为发生时，双方按市场定价原则，关联交易的定价原则遵循公平公正原则，交易额结算方式为货币结算，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，未对公司持续经营发展造成影响。

同时，公司与股东单位新疆维吾尔自治区畜牧科学院发生的交易主要为产品研发及技术服务费用，均签署了协议，按协议价格支付；本公司将在２０１２年度根据公司的结算模式，按照担保业务收费标准，为本公司经销商及客户代扣天康集团子公司新疆天康融资担保有限公司的担保费用。

我们同意将此事项提交公司２０１２年第１次临时董事会会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

２、发表的独立意见

２０１２年度，根据公司经营计划，公司对年度内可能发生的日常关联交易事项进行了充分预计，并已经公司２０１２年第１次临时董事会会议审议通过，有关关联董事履行了回避表决程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。

六、备查文件

１、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１２年第１次临时董事会会议决议；

２、独立董事事前认可文件及发表的独立意见；

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二〇一二年三月七日

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１２－００７

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于２０１１年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司于２０１２年３月６日（星期二）召开了２０１２年第１次临时董事会会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于２０１１年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将２０１１年度计提资产减值准备具体情况公告如下：

一、本次资产减值准备情况概述

１、 本次计提资产减值准备的原因

２０１１年度，公司计提的资产减值准备主要为计提的存货跌价准备，主要是公司全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司和新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司的存货，具体为存货中的短绒、豆油、葵油、棉粕、棉油等产成品，共计提存货跌价准备４４４４．３０万元。

计提存货跌价准备主要原因是：２０１０－２０１１年榨季，国内棉花产品价格连续飙升，广大棉农收入丰厚，使得国内棉籽价格延续上涨态势。２０１１年随着棉花价格的大幅回落，使棉花产品市场行情预期趋于悲观，冲击了棉籽、棉油、棉粕、短绒行情，尤其是欧元区国家的主权债务危机影响到整个欧洲的银行体系，进而影响到实体经济，全球宏观经济萎靡不振，大宗商品由牛转熊，进入２０１１年１０月份之后，国内新棉上市，棉籽、棉油、棉粕、短绒供应量大增，尤其是在市场预期棉花大幅增产的影响下，国内棉花价格一落千丈，直接冲击棉籽、棉油及副产品市场，国内棉油价格冲高回落，全年行情呈“Ｍ”型走势，全年国内棉油跌幅近１８％。国内外期棉价格大幅下跌，给国内棉短绒市场带来利空压力，同时下游粘胶短纤、棉浆、人棉纱等产品销售迟滞，加工企业入市谨慎，需求疲软，大部分地区棉短绒市场交易清淡，行情低落，国内棉油、棉粕、短绒价格连续遭遇重创，２０１１年度油脂行情出现了持续下跌，导致公司存货存在较大幅度的资产减值迹象。

２、 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对２０１１年末存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和资产减值测试后，需计提大额资产减值准备的资产主要是存货，拟计提２０１１年度存货跌价准备４４４４．３０万元，具体如下：

３、 公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项经公司２０１２年第１次临时董事会会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，根据《公司资产减值准备管理制度》相关规定，本次计提资产减值准备的议案须提交公司股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司２０１１年度植物蛋白存货资产减值准备计提４，４４４．３０万元（未经审计），将相应减少公司２０１１年度的净利润和归属于上市公司股东的所有者权益。

三、计提的存货跌价准备情况说明

本次计提２０１１年度存货跌价准备４，４４４．３０万元，占公司最近一年会计年度经审计的净利润绝对值的比例在３０％以上且绝对金额超过人民币３００万元，按照深圳证券交易所的有关规定，列表说明计提的存货资产减值准备情况如下：

四、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止２０１１年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

经审核，监事会认为公司本次计提的２０１１年度资产减值准备（主要为计提的存货跌价准备）的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、提示

１、 公司披露的《２０１１年业绩修正公告》及《２０１１年业绩快报》，已包含本次计提资产减值准备对２０１１年度业绩的影响。

２、 本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计确认。

七、备查文件

１、 公司２０１２年第１次临时董事会会议决议；

２、 公司第四届监事会第十一次会议决议；

３、 审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一二年三月七日

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１２－００８

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于２０１２年３月２２日（星期四）召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）本次股东大会的召开时间：２０１２年３月２２日（星期四）上午１１：００

（五）会议方式：本次股东大会采用现场表决方式

（六）股权登记日：２０１２年３月１６日（星期五）

（七）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦１２楼公司２号会议室

（八）会议出席对象

１、于２０１２年３月１６日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被委托人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、 审议公司关于２０１２年度向商业银行申请借款授信总额的议案；

２、 审议公司关于２０１２年度为全资子公司提供银行借款担保的议案；

３、 审议公司２０１２年度日常关联交易事项的议案；

４、 审议公司关于２０１１年计提资产减值准备的议案；

５、 审议修改《公司章程》部分内容的议案；

上述审议事项内容详见本公司刊登于２０１２年３月７日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１２年第１次临时董事会会议决议公告》（公告编号：２０１２－００３）、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于为全资子公司提供银行借款担保公告》＜公告编号：２０１２－００５＞）、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１２年度日常关联交易事项公告》＜公告编号：２０１２－００６＞）、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１１年计提资产减值准备的公告》＜公告编号：２０１２－００７＞）及相关附件内容。

三、会议登记方法

１、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

２、 登记时间：２０１２年３月１９日—２０日，上午１０：００—１３：３０，下午１５：００—１７：３０。

３、 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦１１楼公司证券部

４、 异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于２０１２年３月２１日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

四、其他事项

１、会议联系方式

会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路５２８号天康企业大厦十一楼

邮编：８３００１１

会议联系人：郭运江 董建珍 吴洋

会议联系电话：０９９１－６６７９２３１ ６６７９２３２

会议联系传真：０９９１－６６７９２４２

２、会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

《授权委托书》附后

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一二年三月七日

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注： １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日