证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2012年3月6日（周二）下午14:00

　　2、网络投票时间为：2012年3月5日-2012年3月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月6日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年3月5日下午15:00至2012年3月6日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2012年2月28日（周二）

　　（三）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼2601会议室

　　（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（五）召集人：公司第六届董事会

　　（六）主持人：公司董事长刘其先生

　　（七）出席或列席情况：公司大部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次临时股东大会。

　　（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共51人，代表股份5,635,463股，占公司有表决权股份总数136,829,159股的4.12%。

　　其中：

　　1、出席现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份82,306股，占公司总股份的0.06%；

　　2、通过网络投票的股东47人，代表股份5,553,157股，占公司总股份的4.0585%。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议了《关于放弃三家子公司25%股份优先购买权的议案》。

　　本议案属于关联交易，关联股东冯大明和德赛工业回避了表决，没有参加现场投票和网络投票。

　　表决情况：

　　同意5,610,255股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.55%；

　　反对22,808股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.40%；

　　弃权2,400股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0425%。

　　表决结果：该议案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

　　2、律师姓名：何颖翔、何为

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　　2、2012年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　二○一二年三月七日