证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2012年3月5日，北京江河幕墙股份有限公司第二届董事会第十四次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2012年2月23日通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

　　一、通过《关于设立阿塞拜疆子公司的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步开拓原独联体区域市场，实现公司全球化战略，满足阿塞拜疆市场项目投标的需要，同意公司设立阿塞拜疆子公司，具体为：

　　公司名称：江河幕墙阿塞拜疆有限公司，英文名 Jangho Curtain Wall Azerbaijan Limited Liability Company。

　　注册资本：1万马纳特（约合8万人民币）。

　　股东及股权比例：北京江河幕墙股份有限公司，99%；江河幕墙香港有限公司，1%。

　　注册地点：巴库。

　　经营范围：各种类型幕墙的设计、施工和安装，建材、装修材料的进出口，技术和工程咨询等。

　　以上需经有权机关核准登记为准。

　　二、通过《关于设立法国子公司的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步开拓欧洲市场，实现公司全球化战略，满足法国项目投标的需要，同意公司设立法国子公司，具体为：

　　公司名称：江河幕墙法国有限公司，英文名 Jangho Curtain Wall France SAS 。

　　注册资本：1万欧元（约合8.48万人民币）。

　　股东及股权比例：北京江河幕墙股份有限公司，100%。

　　注册地点：巴黎。

　　经营范围：各种类型幕墙的设计、施工和安装，建材、装修材料的进出口，技术和工程咨询等。

　　以上需经有权机关核准登记为准。

　　三、通过《关于对香港子公司增资的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足公司业务拓展和经营需要，充分利用公司子公司江河幕墙香港有限公司（"香港子公司"）的区位优势和政策优势，将其打造成为公司海外业务的贸易和物流中心。同意对其增加注册资本，增资后香港子公司注册资本增加至10,000万港元（约合8200万人民币）。

　　四、通过《关于对印度子公司增资的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足公司子公司江河幕墙（印度）有限公司（"印度子公司"）运营流动资金的需要，同意对印度子公司进行增资，增资后印度子公司注册资本增加至2500万卢比（约合321万人民币）。其中公司及广州江河幕墙系统工程有限公司按原始出资比例增资。

　　五、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2011年第三次临时股东大会已选举李百兴先生接替耿建新先生担任公司独立董事，为了保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会同意由李百兴先生接替耿建新先生在董事会各专门委员会的职务，其他人员构成不变。

　　公司董事会各专门委员会的职责和人员构成如下：

　　1、战略委员会

　　组成人员：负责人：刘载望

　　成 员：马挺贵 黄璞

　　2、审计委员会

　　组成人员：负责人：李百兴

　　成 员：黄 璞 周韩平

　　3、提名委员会

　　组成人员：负责人：马挺贵

　　成 员：黄 璞 于军

　　4、薪酬与考核委员会

　　组成人员：负责人：李百兴

　　成 员：黄 璞 刘载望

　　特此公告。

　　北京江河幕墙股份有限公司董事会

　　2012年3月6日