证券时报多媒体数字报

　　本公司监事会体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司监事会于近日收到监事会主席魏汉儒先生提交的书面辞职报告，魏汉儒先生因个人身体原因请求辞去所担任的公司第五届监事会主席及监事职务，魏汉儒先生辞职后将不再在本公司任职。

　　公司监事会于近日收到监事张文波先生提交的书面辞职报告，张文波先生因个人原因请求辞去所担任的公司第五届监事会监事职务，张文波先生辞职后将不再在本公司任职。

　　本公司及监事会对魏汉儒先生、张文波先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　由于魏汉儒先生、张文波先生在任职期内辞职导致公司第五届监事会低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后方可生效。在此之前，魏汉儒先生、张文波先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

　　按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司控股股东上海厚丰投资有限公司提名辛秀山、杨清为新的监事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。

　　特此公告！

　　甘肃皇台酒业股份有限公司监事会

　　2012年3月6日

　　附件：监事候选人简历

　　辛秀山先生简历

　　辛秀山，男，汉族，34岁，大专学历，1995年参加工作。曾先后在本公司后勤处、甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司工作，2007年4月至今任甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司副总经理。现持有本公司股份3400股，最后一次买入时间为2011年9月19日，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，拟任本公司第五届监事会监事。

　　杨清先生简历

　　杨清，男，汉族，38岁，毕业于甘肃省经济干部管理学校，大专学历，1997年参加工作。1997年至2004年12月在靖远矿务局工作；2005年至2007年12月在甘肃金徽酒业任业务代表；2008年至2009年8月任甘肃天马酒业公司市场部经理；2009年9月至今任甘肃陇盛皇台酒业有限公司区域市场总监。不持有本公司股份，也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，拟任本公司第五届监事会监事。