证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2012-003

　　贵州长征电气股份有限公司

　　第一次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征电气股份有限公司第一次临时董事会于2012年3月6日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。会议应到董事8 名，实到董事8 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了《关于投资设立子公司的议案》。

　　公司拟成立北京银河长征新能源投资有限公司（暂定名），通过项目投资、运营、维护，为客户提供新能源项目的整体解决方案，完善风电产业链，推动公司风电事业的发展。（详见2012-004号公告）

　　议案表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　贵州长征电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一二年三月六日

　　证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2012－004

　　贵州长征电气股份有限公司

　　关于设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　一、本公告内容涉及对外投资事项：

　　对外投资事项：公司拟在北京设立全资子公司，预核名为：北京银河长征新能源投资有限公司。

　　二、本公告所述对外投资事项涉及金额：

　　公司拟设立北京银河长征新能源投资有限公司，注册资本30,000万元人民币，资金来源为公司自有资金，拟在一年内分两期到位。

　　三、本公告所述对外投资需履行的程序：

　　本公告所述对外投资事项已经公司2012年第一次临时董事会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次对外投资属于董事会权限范围以内，无须提交股东大会审议。

　　一、 对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　根据公司经营发展的需要，公司拟在北京设立全资子公司，预核名为：北京银河长征新能源投资有限公司，注册资本拟定为30,000万元人民币。本次对外投资总金额为30,000万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的28.54%，占公司最近一期经审计的总资产的21.95%。

　　2、董事会审议情况：公司于2012年3月6日召开2012年第一次临时董事会，公司8名董事均参与了《关于投资设立子公司》议案的表决，并以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本项议案。

　　公司本次对外投资事项为公司出资设立全资子公司对外投资事项。公司上述对外投资事项均不构成关联交易事项，不需提交股东大会审议，不涉及其他有权机构审批，上述对外投资事项经公司董事会审议批准后即可实施。

　　公司董事会授权经营管理层代表本公司办理新公司的工商注册及设立相关事宜。

　　二、设立全资子公司基本情况

　　1、出资方式

　　公司以现金出资设立北京银河长征新能源投资有限公司，注册资本30,000万元人民币，资金来源为公司自有资金，拟在一年内分两期到位，根据北京市工商管理有关规定，其中首期到位资金不低于6000万元人民币。

　　2、子公司名称（暂定名）：北京银河长征新能源投资有限公司

　　3、经营范围

　　项目投资、投资管理、投资咨询、技术开发、技术咨询、技术服务（该公司的具体名称及经营范围以经当地工商行政管理部门核准为准，经营范围涉及国家法律法规规定需经审批的，取得批准后方可经营，经营期限以工商部门审批为准）。

　　三、公司对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　新成立的全资子公司将通过参与风电场的投资、开发，延长风电产业链，分散单一新能源产品生产的风险。同时，通过项目投资，运营，维护，可以为客户提供新能源项目整体解决方案。

　　2、存在的风险及公司的应对措施

　　受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，该公司未来开展的风电场投资、开发项目存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。公司应对风险的措施主要在以下两个方面：（1）不断提高专业能力和服务能力，努力提高自身核心竞争能力；（2）积极延展产业链，多层次满足客户需求。

　　3、对公司的影响

　　在建立了北海、威海、遵义、江苏等风电产业基地之后，公司风电产业体系架构已经基本形成。拟成立的子公司将通过投资风电场以获得更多的优质行业资源，进一步带动风机设备的销售，对冲单一风机制造的风险，获得长期稳定的社会效益。这些都有助于公司通过资本纽带更好的带动产业的发展，提高投资效率，发挥规模效应，进一步提升整体竞争实力。

　　由于该公司尚处于筹建期，尚未开展具体业务经营，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将视该全资子公司设立以及后续业务经营情况按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　贵州长征电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年三月六日