证券时报多媒体数字报

　　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2012-002号

　　西王食品股份有限公司第十届董事会

　　第四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西王食品股份有限公司第十届董事会第四次（临时）会议于2012年3月8日上午九时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，其中实际出席会议董事9人（其中出席现场会议董事9人，收到通讯表决票0人），列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

　　一、审议通过了关于变更会计师事务所的议案

　　鉴于负责公司2011年度审计工作的中准会计师事务所海南分所已整体加入立信会计师事务所，为确保年报审计工作的顺利进行，本公司拟不再聘请中准会计师事务所,改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2011年度的财务审计机构。

　　该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　该议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《西王食品股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

　　该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　三、审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的议案

　　经与会董事讨论，公司定于2012年3月26日在山东西王工业园召开公司2012年第一次临时股东大会。

　　该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司董事会

　　2012年3月8日

　　证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2012-003

　　西王食品股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于负责公司审计工作的中准会计师事务所海南分所已整体加入立信会计师事务所，为确保年报审计工作的顺利进行，本公司拟不再聘请中准会计师事务所,改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2011年度的财务审计机构。聘期一年，审计费用不高于35万元。

　　公司于2012年3月8日召开第十届董事会第四次（临时）会议，通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构。

　　公司的独立董事及审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司的聘任事宜不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意此次会计师事务所变更并将本议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。变更公司会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效，《审计业务约定书》待股东大会审议通过后签署。

　　特此公告！

　　西王食品股份有限公司

　　董事会

　　2012年3月8日

　　附: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)简介

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，是由一批我国资深注册会计师创办的全国性大型专业会计中介服务机构。2011年根据中国注册会计师协会排序，位列全国内资所第四。现有从业人员2600余人，注册会计师1100余人，公司注册地在杭州，并在北京设管理总部.在北京、上海、重庆、湖南、深圳、广东、山东、安徽、云南、湖北、四川、香港、台湾等地设有执业机构。截至2012年1月底，天健拥有上市公司客户240余家，按承办上市公司家数排名，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中位居全国第一。天健拥有30多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力，客户分布全国，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2011年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　股票简称:西王食品 　股票代码:000639 编号:2012-004号

　　西王食品股份有限公司关于召开

　　2012年第一次临时股东大会的通知

　　经公司2012年3月8日召开的第十届董事会第四次（临时）会议研究，兹定于2012年3月26日(星期一)在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规及公司《公司章程》等相关规定。

　　3、会议召开日期和时间：本次会议召开的时间为2012年3月26日（星期一）上午九时

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　①截止2012年3月19日下午3时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　②本公司董事、监事和高级管理人员；

　　③本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　6、会议地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、审议公司关于变更会计师事务所的议案

　　三、会议登记方法：

　　1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

　　3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　5、登记时间：2012年3月20日、21日上午9:00-11:00、下午 13：30-16：30

　　6、登记地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 董事会办公室

　　7、联 系 人：马立东 张涵

　　电 话：0543-4868888

　　传 真：0543-4868888

　　邮 编：256209

　　四、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。

　　西王食品股份有限公司

　　董事会

　　2012年3月8日

　　附：2012年第一次临时股东大会授权委托书样式：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席西王食品股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

　　委托人（签字或盖章）： 　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码： 　　委托人股东帐户卡号码：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　委托日期：