证券时报多媒体数字报

　　股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 编号：２０１２—０５

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第四届十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于２０１２年３月６日在重庆市涪陵区望州路１００号宏声度假村会议室召开了公司第四届十九次董事会会议，本次会议应到董事８人，实到董事８人（杨胥阳先生已于２０１２年３月１日辞去所担任的公司董事职务），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长洪涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

　　一、审议通过了《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》。

　　该议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《关于公司２０１１年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《关于公司变更应收款项坏账准备政策的议案》。（内容详见公司２０１２－０８号公告）

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》。（公司２０１１年年度报告全文刊登于２０１２年３月９日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；公司２０１１年年度报告摘要刊登于２０１２年３月９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　该议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》。

　　该议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》。

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，２０１１年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为１０，０１５，１７２．８９ 元，母公司净利润为３３，５４７，６００．９１元，加上以往年度滚存未分配利润－９９，６１６，３１３．３８元，本年度可供全体股东分配的利润为－８９，６０１，１４０．４９元。

　　鉴于本年度公司可供股东分配的利润累计为负值，结合公司实际，本年度公司拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　该议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过了《关于公司２０１１年度独立董事述职报告的议案》。（内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　该议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过了《关于公司２０１１年度董事会基金计提方案的议案》。

　　根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，按公司２０１１年度实际销售收入的１．５％。计提本年度董事会基金。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》。（内容详见公司２０１２－０９号公告）

　　此项议案为关联交易，其中洪涛先生、唐斌先生、胡炳全先生三位关联董事进行了表决回避。该议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过了《关于公司２０１２年度生产经营及资金使用计划的议案》。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　十一、审议通过了《关于公司２０１２年度申请银行贷款授信额度的议案》。

　　根据公司生产经营计划及财务状况，同意公司２０１２年度申请银行贷款额度控制在３．５亿元以内，满足公司银行贷款及银行承兑汇票到期续贷的融资需要。

　　该议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　十二、审议通过了《关于公司２０１１年度银行贷款使用情况说明的议案》。

　　２０１１年末，公司银行贷款及银行承兑汇票总额为３．４７亿元，比年初减少９００万元，满足了年初董事会将“贷款控制在３．６亿元以内”的要求。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　十三、审议通过了《关于公司２０１１年度计提坏账准备的议案》。

　　２０１１年公司共计提坏账准备１６４７．３０万元。主要是对公司下属子公司重庆市耀涪投资有限责任公司应收贵州道真仡佬族苗族自治县华源电力有限责任公司借款及利息２，３０５．８５万元，按减值测试的结果计提坏账准备１６１２．７６万元，以及其他应收款项按余额百分比法计提坏账准备３４．５４万元。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　十四、审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。（内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　十五、审议通过了《关于聘请公司２０１２年度财务审计机构及其费用的议案》。

　　为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会第四届四次工作会议审议决定，拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，审计费用为３６万元。

　　该议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　十六、审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制的自我评估报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　十七、审议通过了《关于公司２０１１年度履行社会责任报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　十八、审议通过了《关于推举马郭亮先生为公司第四届董事会董事的议案》，（马郭亮先生个人简历附后。）

　　因杨胥阳先生已向公司董事会辞去担任的公司董事职务，根据工作需要，同意提名马郭亮先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满为止。

　　该项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　十九、审议通过了《关于公司召开２０１１年度股东大会的议案》，（内容详见公司２０１２－０７号公告。）

　　决定于２０１２年３月３０日召开公司２０１１年度股东大会。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年三月六日

　　股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 编号：２０１２—０６

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第四届十四次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于２０１２年３月６日在重庆市涪陵区望州路１００号宏声度假村会议室召开了第四届十四次监事会会议，会议应到监事３人，实到监事３人，会议由公司监事会主席刘永洲先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。本次监事会会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》，

　　该议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《关于公司变更应收款项坏账准备政策的议案》，

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》，

　　（一）公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）公司监事会提出审核意见前，未发现参与公司２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》，

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》，

　　鉴于本年度公司可供股东分配的利润累计为负值，结合公司实际，本年度公司拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了《关于公司２０１１年度银行贷款使用情况说明的议案》，

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制的自我评估报告的议案》，

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过了《关于公司２０１１年度计提坏账准备的议案》，

　　２０１１年公司合计计提坏账准备１６，４７３，００２．０２元，对公司２０１１年度利润总额影响数为１６，４７３，００２．０２元。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》，

　　预计２０１２年度公司向关联方销售电力合计金额５５００万元，向关联方购买电力合计金额７１９００万元；接受关联人服务合计金额５２８万元，提供关联人服务合计金额２５０万元。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　十一、审议通过了《关于聘请公司２０１２年度财务审计机构及其费用的议案》，

　　为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会第四届四次工作会议审议决定，拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，审计费用为３６万元。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一二年三月六日

　　股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 编号：２０１２—０７

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于召开２０１１年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议时间：２０１２年３月３０日。

　　● 会议地点：重庆市渝北区五红路９６号重庆长都假日酒店

　　● 会议方式：现场召开。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司第四届十九次董事会会议决定于２０１２年３月３０日召开公司２０１１年度股东大会，现将本次股东大会召开的有关事宜通知如下：

　　一、时间安排

　　会议召开时间：２０１２年３月３０日（星期五）上午９：３０时；

　　股权登记日： ２０１２年３月２３日（星期五）

　　参会登记日： ２０１２年３月２８—２９日

　　二、会议地点：重庆市渝北区五红路９６号重庆长都假日酒店会议室

　　三、参会人员

　　１、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

　　２、２０１２年３月２３日（星期五）１５：００时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表。

　　四、审议议案

　　（一）关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案；

　　（二）关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案；

　　（三）关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案；

　　（四）关于公司２０１１年度财务决算报告的议案；

　　（五）关于公司２０１１年度利润分配预案的议案；

　　（六）关于公司２０１１年度独立董事述职报告的议案；

　　（七）关于公司２０１２年度日常关联交易的议案；

　　（八）关于公司２０１２年度申请银行贷款授信额度的议案；

　　（九）关于聘请公司２０１２年度财务审计机构及其费用的议案；

　　（十）关于选举马郭亮先生为公司第四届董事会董事的议案；

　　（十一）关于签订关联交易合同的议案。

　　五、会议登记办法

　　１、登记时间：２０１２年３月２８—２９日上午９：３０—１１：３０时，下午２：３０—５：００时。

　　２、登记地点：重庆市涪陵区望州路２０号公司办公楼１３楼证券投资部。

　　３、登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书（附后）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

　　４、其他事项

　　（１）本次会议联系人：蔡彬、刘潇

　　联系电话：０２３—７２２８６７７７、７２２８６３４９

　　联系传真：０２３—７２２８６３４９

　　公司地址：重庆市涪陵区望州路２０号

　　邮政编码：４０８０００

　　（２）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　二○一二年三月六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司２０１１年度股东大会会议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决议案未作出具体指示的，授权代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议结束。

　　■

　　委托人（签字）： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　授权代理人（签字）： 授权代理人身份证号码：

　　授权签署日期： 年 月 日

　　注意事项：

　　１、委托人应在授权委托书相应的□中用“√”明确授权代理人投票；

　　２、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 编号：２０１２—０８

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于变更应收款项坏账准备政策公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届十九次董事会会议审议通过了《关于公司变更应收款项坏账准备政策的议案》，现将该议案详细内容公告如下：

　　一、本次变更应收款项坏账准备政策情况概述

　　随着公司的经营发展，现有的应收款项坏账准备政策已经不能恰当的反映公司应收款项的风险状况，为了更好的反映公司的应收款项的资产价值，公司自２０１２年１月１日起对原有的应收款项坏账准备政策进行变更。

　　现有的应收款项坏账准备政策：

　　（一）坏账准备的确认标准

　　本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。

　　１．债务人发生严重的财务困难；

　　２．债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；

　　３．债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

　　４．其他表明应收款项发生减值的客观依据。

　　（二）坏账准备的计提方法

　　１．单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、坏账准备计提方法

　　本公司将金额占应收款项总额５．００％及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

　　本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

　　２．按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

　　（１）信用风险特征组合的确定依据

　　本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性统一划分为一类风险组合。

　　组合的确定依据：

　　■

　　（２）根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

　　按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

　　不同组合计提坏账准备的计提方法：

　　■

　　采用余额百分比法计提坏账准备的计提方法

　　■

　　３．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

　　变更后的应收款项坏账准备政策：

　　（一）坏账准备的确认标准

　　本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。

　　１．债务人发生严重的财务困难；

　　２．债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；

　　３．债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

　　４．其他表明应收款项发生减值的客观依据。

　　（二）坏账准备的计提方法

　　１．单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、坏账准备计提方法

　　本公司将金额占应收款项总额５．００％及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

　　本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

　　２．按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

　　（１）信用风险特征组合的确定依据

　　本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性统一划分为一类风险组合。

　　组合的确定依据：

　　■

　　（２）根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

　　按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

　　不同组合计提坏账准备的计提方法：

　　■

　　采用账龄分析法计提坏账准备的计提方法

　　■

　　３．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

　　二、董事会关于本次变更的说明

　　本公司董事会认为，结合目前的经营环境及市场状况，为更好的执行新会计准则，防范经营风险，公司对应收款项坏账准备政策进行变更，符合公司实际和相关规定，更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。？

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更日为２０１２年１月１日，公司在以往年度对账龄在一年以上的应收款项都进行了个别认定，并全额计提了坏账准备，故本次应收款项坏账准备政策变更不会对公司已披露的财务报表产生影响，并对以后年度的净利润、所有者权益不会产生影响，也不会直接导致公司的盈利性质发生变化。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次变更应收款项坏帐准备政策符合《企业会计准则２８号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，有利于更好的反映公司应收款项的资产价值，符合公司的实际情况。同意公司本次变更应收款项坏帐准备政策。

　　五、监事会意见

　　本次审议通过的《关于公司变更应收款项坏账准备政策的议案》决策程序合法，变更符合新会计准则规定及公司实际情况，有利于更好的反映公司应收款项的资产价值，不会直接导致公司的盈利性质发生变化，同意公司本次变更应收款项坏账准备政策。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年三月六日

　　股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 编号：２０１２—０９

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于２０１２年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司２０１２年度日常关联交易议案经公司第四届十九次董事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。

　　● 公司独立董事对公司２０１２年度日常关联交易发表了独立意见。

　　● 公司２０１２年度日常关联交易议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现将公司２０１２年度日常关联交易报告如下：

　　一、２０１２年度日常关联交易预计金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　１、重庆川东电力集团有限责任公司，成立于１９９６年７月，法定代表人洪涛，工商注册号为５００１０２１８０００３９，注册地址为涪陵区望州路２０号，注册资本金２０，５００万元，经营范围为火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造；批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品；旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。

　　２、重庆市电力公司，成立于１９９７年６月，法定代表人孟庆强，工商注册号为５０００００００００００４６７，注册地址为重庆市渝中区中山三路２１号，注册资本１３８，３００万元，重庆电力的主营业务为电力、热力生产，购销，电网经营，电力设备及物资购销，物资供销业，电力行业科技开发及技术咨询等。

　　３、重庆市新嘉南建材有限责任公司，成立于２００８年５月，法定代表人李云强，工商注册号为５００３８４０００００４６９６，注册地址为南川区东城街道办事处大铺子居委会，注册资本金１０，８５３万元，经营范围为水泥制造、销售。

　　４、重庆市亚东亚集团变压器有限公司，成立于１９９８年９月，法定代表人陈雷，工商注册号为５００１０００００１２２０６，注册地址为重庆市涪陵区李渡镇聚龙大道１９０号，注册资本１０，０００万元，经营范围为变压器制造，输配电及控制设备制造、安装修试，高低压开关柜设备制造，机械加工，外贸进口业务等。

　　（二）上述关联方与公司的关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易包括购电、售电，以及提供服务、接受服务，交易双方严格履行合同或协议内容，在并网方式及容量、电能计量点、计量装置管理、产权划分及维护管理、电价政策、考核计费等，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

　　三、关联交易合同内容

　　（一）公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交易合同

　　１、公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《土地使用权租赁合同》，租赁土地５０，２１７．２１ 平方米，其中包含办公、住宅、工业及变电站用地，租赁价格为４０ 元／平方米．年，金额为２０１ 万元／年，合同有效期从２０１２年１月１日起至２０１４年１２月３１日止。

　　２、公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》，租赁房屋６，３０５平方米，租赁价格３０元／平方米．月，金额２２７万元／年，合同有效期从２０１２年１月１日起至２０１４年１２月３１日止。

　　３、公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《综合服务协议书》，公司接受重庆川东电力集团有限责任公司的劳务服务，其中包括建筑物维修及管理、车辆租借及管理、绿化养成及维护，协议价格为１００万元／年，合同有效期从２０１２年１月１日起至２０１４年１２月３１日止。

　　４、公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《电力过网协议》，重庆川东电力集团有限责任公司需经过公司电网向重庆市电力公司购电，公司按过网电量向重庆川东电力集团有限责任公司收取过网费，价格为３分／千瓦时（包括线损、管理费用等），电量按实际过网电量结算，每月结算一次，并按月支付。合同有效期从２０１１年１２月２５日起至２０１２ 年１２月２５日止；合同有效期满如双方无异议，则合同继续生效。

　　上述四项关联交易合同或协议于２０１２年２月２９日经公司第四届十八次董事会审议通过并已公告。

　　（二）公司与重庆市新嘉南建材有限责任公司签订的生产经营性关联交易协议

　　公司于２００８年７月１０日与重庆市新嘉南有限责任公司签署了《供用电合同》，电价按国家相关规定执行，在新合同未签订之前本合同继续有效。２０１２年公司继续履行该合同。

　　（三）公司与重庆市电力公司签订的生产经营性关联交易协议

　　公司于２０１１年１２月２５日与间接控制人重庆市电力公司（长寿供电局）签订了《趸购电合同》，公司向重庆市电力公司（长寿供电局）购电，购电价格完全按照国家发改委文件的有关规定和重庆市物价局文件执行，购电量按实际用电量结算，按国家规定和市场公平合理的方式进行结算支付，合同有效期一年，期满后如双方无异议，则合同继续生效。

　　该关联交易合同于２０１２年２月２９日经公司第四届十八次董事会审议通过并已公告。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　公司上述日常关联交易主要类型为电力购买、销售或接受、提供劳务，均为持续的、经常性关联交易。是为了保证公司正常生产和电网安全稳定运行，属公司正常的经营活动，符合公司实际情况。

　　（二）关联交易对公司的影响

　　公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益，关联交易将对公司财务状况、经营成果有着积极影响。

　　五、审议程序及独立董事意见

　　（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司２０１２年度日常关联交易经公司第四届十九次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的洪涛先生、唐斌先生、胡炳全先生共三位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事的事前认可意见：公司与关联方发生日常关联交易属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第四届十九次董事会会议审议。

　　公司独立董事的独立意见：由于电力行业的自然属性和特殊性，公司与关联方之间进行关联交易是为了满足公司电网正常供电和持续经营的需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　（一）公司第四届十九次董事会会议决议；

　　（二）公司与关联方签署的相关协议或合同；

　　（三）公司独立董事事前认可意见；

　　（四）公司独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年三月六日