证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５８ 证券简称：益生股份 公告编号：２０１２－０１３

山东益生种畜禽股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

２０１２年０３月０７日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第二届董事会第十四次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１２年０２月２５日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

１、审议通过《２０１１年度报告及其摘要》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

《２０１１年度报告》全文刊登于２０１２年０３月０９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１１年度报告摘要》刊登于２０１２年０３月０９日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过《董事会２０１１年度工作报告》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

《董事会２０１１年度工作报告》内容详见２０１２年０３月０９日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２０１１年年度报告中“董事会报告”部分。

公司独立董事崔治中先生、战淑萍女士、张鸣溪先生向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职，详见２０１２年０３月０９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司２０１１年度财务报告业经中瑞岳华会计师事务所（以下简称“中瑞岳华”）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司２０１１年度实现营业收入７７，０３７．８２万元，同比增长６７．８４％；实现营业利润２３，３９９．０８万元，同比增长４５６．６２％；实现净利润２３，４１２．８５万元，同比增长３９０．７３％，其中，归属于上市公司股东的净利润２３，４０６．０９万元，同比增长３９３．４３％。

４、审议通过《２０１１年度利润及资本公积金转增股本预案》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

经中瑞岳华审计，公司２０１１ 年度实现净利润为２２９，１５５，６５８．１０元，归属于上市公司股东的净利润为２３４，０６０，８５６．３１ 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积２２，９１５，５６５．８１元，在提取法定盈余公积后，上市公司期末可供股东分配的利润为３４９，５７９，０４６．７５元，资本公积金为５４６，６１０，３３８．９３ 元。

公司拟以２０１１年１２月３１日总股本１４０，４００，０００股为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金股利人民币１０．００元（含税），共计派发人民币１４０，４００，０００．００元，剩余未分配利润人民币２０９，１７９，０４６．７５元结转至下一年度。本年度进行资本公积金转增股本，以２０１１年１２月３１日总股本１４０，４００，０００股为基数，向全体股东每１０ 股转增１０股，合计转增股本１４０，４００，０００股（每股面值１元），资本公积由５４６，６１０，３３８．９３元减少到４０６，２１０，３３８．９３元。

此次转增股本实施后，公司注册资本将从１４０，４００，０００．００元增至２８０，８００，０００．００元，股份总数将从１４０，４００，０００股增至２８０，８００，０００股（每股面值１元）。

董事会提请股东大会授权董事会办理因注册资本变动而需要的修改公司《章程》及工商变更等具体事宜。

５、审议通过《２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司监事会、独立董事对《２０１１年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见。中瑞岳华对公司内部控制的有效性进行了评价，并出具《内部控制专项报告》（中瑞岳华专审字［２０１２］第０１８８号）。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）对公司２０１１年度内部控制等进行了认真核查，并出具了核查意见。

《２０１１年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、中瑞岳华出具的《内部控制专项报告》、安信证券《关于益生股份２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》，刊登于２０１２年０３月０９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．＠ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司监事会对《２０１１年度内部控制的自我评价报告》发表审核意见，刊登于２０１２年０３月０９日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、审议通过《２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

中瑞岳华对《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见，出具了《关于山东益生种畜禽股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（中瑞岳华专审字［２０１２］第０１９０号）。安信证券对公司２０１１年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，并出具核查意见。

《２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文、中瑞岳华出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、安信证券《关于益生股份２０１１年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，刊登于２０１２年０３月０９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．＠ｃｎ）。

７、审议通过《关于聘请公司２０１２年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

根据公司实际情况，公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度财务审计机构，并提请股东大会授权管理层决定对会计师事务所的报酬。

独立董事已经发表了同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务审计机构的独立意见，刊登于２０１２年０３月０９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

董事会审计委员会对审计机构完成本年度审计工作的情况及其执业质量进行了核查，建议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构。

８、审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

９、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。（《章程修改前后对照表》见附件一）

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

修订后的《公司章程》刊登于２０１２年０３月０９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司董事会决定于２０１２年０３月３０日召开２０１１年度股东大会。

《关于召开２０１１年度股东大会的通知》刊登于２０１２年０３月０９日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、经与会董事签字的董事会决议。

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

２０１２年０３月０９日

附件一：

章程修改前后对照表

（２０１２年０３月）

证券代码：００２４５８ 证券简称：益生股份 公告编号：２０１２－０１４

山东益生种畜禽股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

２０１２年０３月０７日，山东益生种畜禽股份有限公司第二届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１２年０２月２５日通过通讯送达方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席姜泰邦先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

１、审议通过《２０１１年度报告及其摘要》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

公司监事会对２０１１年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司２０１１年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。２０１１年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１１年度报告》全文刊登于２０１２年０３月０９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１１年度报告摘要》刊登于２０１２年０３月０９日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过《监事会２０１１年度工作报告》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

《监事会２０１１年度工作报告》内容详见２０１２年０３月０９日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２０１１年度报告中“监事会报告”部分。

３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

４、审议通过《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

５、审议通过《２０１１年度内部控制的自我评价报告》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

公司监事会对《２０１１年度内部控制的自我评价报告》发表如下审核意见：公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并在２０１１年度对相关制度进行了修订和完善，保证了资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《２０１１年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、中瑞岳华会计师事务所（以下简称“中瑞岳华”）出具的《内部控制专项报告》（中瑞岳华专审字［２０１２］第０１８８号）、安信证券《关于益生股份２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》，刊登于２０１２年０３月０９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、审议通过《公司２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

中瑞岳华对《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见，出具了《关于山东益生种畜禽股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（中瑞岳华专审字［２０１２］第０１９０号）。安信证券对公司２０１１年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，并出具核查意见。

《２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文、中瑞岳华出具的《关于山东益生种畜禽股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、安信证券《关于益生股份２０１１年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，刊登于２０１２年０３月０９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议通过《关于聘请公司２０１２年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

公司监事会同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。

独立董事已经发表了同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务审计机构的独立意见，刊登于２０１２年０３月０９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

２０１２年０３月０９日

证券代码：００２４５８ 证券简称：益生股份 公告编号：２０１２－０１５

山东益生种畜禽股份有限公司

关于举行２０１１年度业绩

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司将于２０１２年０３月２３日（星期五）下午１５点至１７点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司２０１１年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

投资者关系互动平台网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理曹积生先生，副董事长、副总经理兼财务总监耿培梁先生，董事会秘书卢强先生，独立董事战淑萍女士和保荐代表人范道远先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

２０１２年０３月０９日

证券代码：００２４５８ 证券简称：益生股份 公告编号：２０１２－０１６

山东益生种畜禽股份有限公司

２０１１年度募集资金存放和

使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１１年１２月３１日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］７５２号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（Ａ 股）２，７００．００ 万股，发行价格为２４元／股，募集资金总额为人民币６４８，０００，０００．００元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币５９５，２０４，８９７．５０元。以上募集资金已于２０１０年８月２日到账并经中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华验字［２０１０］第１９１号《验资报告》验证确认。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知（财会【２０１０】２５号）”中的规定，公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用９，７８０，０００．００元应计入当期损益，４４０，０００．００元系支付深圳证券信息公司２０１１年、２０１２年服务费，根据收益期限应计入以后年度损益，故增加募集资金净额１０，２２０，０００．００元。

（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度募集资金使用金额为１６８，８６０，２２１．４３元。

公司本年度募集资金使用金额为２０８，２５６，３７２．５０元。

公司本年度募集资金专户收到银行利息３，４０５，３６４．９２元，支出银行手续费３，２６１．８２元。

截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户余额为２３２，４０４，０７３．７１元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，修改了《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第一届董事会第三十次会议审议通过。

（二）募集资金存放情况

２０１０年８月３１日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与保荐机构安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

２０１１年０４月２１日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司与保荐机构安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对募集资金实行专户存储。

截至２０１１年１２月３１日，募集资金存放具体情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表详见附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

自２００８年起至２０１０年８月止，首发募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“４．６万套祖代肉种鸡场建设项目”已先期投入１１，８６６，４００．００元；以自筹资金对募投项目“９０万套父母代鸡场建设项目”已先期投入１３６，９４４，７００．００元。募集资金到位后，公司以１４８，８１１，１００．００元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华专审字［２０１０］第１８８４号专项审核报告。２０１０年９月１０日，公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了该事项。２０１０年９月１６日，上述置换事项完成。

（三）超募资金使用情况

２０１１年４月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金１１，９８８．００万元用于归还银行及信托贷款，３，０００．００万元用于公司补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１１年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

２０１２年０３月０９日

募集资金使用情况对照表

（２０１１年度）

金额单位：人民币万元

证券代码：００２４５８ 证券简称：益生股份 公告编号：２０１２－０１７

山东益生种畜禽股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：根据山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决议，定于２０１２年０３月３０日召开公司２０１１年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

３、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

４、会议召开时间：２０１２年０３月３０日上午９ 时３０分，会期半天。

５、会议召开方式：现场投票。

６、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为２０１２年０３月２３日。

７、出席对象：

（１） ２０１２年０３月２３日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

（２） 公司董事、监事及高级管理人员。

（３） 公司聘请的见证律师及相关人员。

８、会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《董事会２０１１年度工作报告》；

２、审议《监事会２０１１年度工作报告》；

３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

５、审议《２０１１年度报告及其摘要》；

６、审议《关于聘请２０１２年度财务审计机构的议案》；

７、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；

８、审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案已经公司２０１２年０３月０７日召开的第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容请详见２０１２年０３月０９日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．＠ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年０３月２８日（上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００）。

２、登记地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

３、登记方式：

（１） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件办理登记手续。

（２） 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、单位持股凭证和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书、出席人身份证等原件办理登记手续。

（３） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年３月２８日下午１６：００前送达或传真至烟台市芝罘区朝阳街８０号公司董事会办公室），不接受电话登记。

（４） 本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、其他事项

１、联系方式：

联系人：卢强 唐文涛

联系电话：０５３５－６２１５８７７

传 真：０５３５－６２１５８７７

联系地址：山东省烟台市芝罘区朝阳街８０号

邮政编码：２６４００１

电子信箱：ｓｄｙｓ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ

２、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

３、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、备查文件

１、第二届董事会第十四次会议决议；

２、第二届监事会第八次会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

２０１２年０３月０９日

附件：授权委托书

山东益生种畜禽股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席山东益生种畜禽股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

３、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年＿＿＿月＿＿＿日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。