证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１２５ 证券简称：铁龙物流 编号：临２０１２－００４

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

及召开２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第六次会议于２０１２年２月２５日发出通知，２０１２年３月６日在大连日月潭大酒店６楼中会议室召开。应出席本次会议的董事９人，董事吴永奇先生因工作原因无法到会，委托董事吴琼先生参会并表决，本次会议实有９名董事行使了表决权。监事会成员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱友文先生主持，审议通过了以下２０项议案：

一、２０１１年度总经理工作报告

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

二、２０１１年年度报告及其摘要

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

三、２０１１年度董事会工作报告

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

四、２０１１年度财务决算报告

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

五、２０１１年度独立董事述职报告

内容详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

六、２０１１年度利润分配预案

经京都天华会计师事务所审计，２０１１年度公司（母公司）实现净利润４７０，３８４，２１６．７７元，加期初未分配利润（母公司数）１，２４１，９６１，５５１．２９元，减去按照母公司２０１１年度实现的净利润提取１０％法定盈余公积金４７，０３８，４２１．６８元，２０１１年末可供股东分配的利润为１，６６５，３０７，３４６．３８元。

为了回报股东，公司拟定２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年末公司总股本１，３０５，５２１，８７４股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金红利０．６０元（含税）。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

七、关于支付审计机构２０１１年度审计报酬的议案

公司董事会依据目前上市公司审计费用的一般标准，并结合公司历年向审计机构支付的费用、公司资产、业务发展状况以及本年度审计内容的变化，拟支付京都天华会计师事务所２０１１年度审计费用７６万元，２０１１年度内控审计费用２０万元。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

八、关于聘任京都天华会计师事务所为公司２０１２年度审计机构和２０１２年度内控审计机构的议案

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为京都天华会计师事务所具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果，同意续聘该所为公司２０１２年度审计机构和２０１２年度内控审计机构。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

九、关于续签２０１２年度铁路特种集装箱运输及综合服务协议的议案

鉴于２０１１年度中铁集装箱运输有限责任公司（以下简称“中铁集装箱”）就其在铁路特种箱线上运输的运营管理、安全、修理、维护、新箱型开发、购置与技术改造、文件传达等向本公司提供综合服务所签订的《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》一年有效期已满，双方拟依据原协议的约定续签２０１２年度协议。服务内容及服务费标准不变，本公司根据中铁集装箱按协议约定所提供的各项服务支付服务费用，标准为当年铁路特种箱使用费总额的２０％。

独立董事就该关联交易事项出具了事前认可函并发表了独立意见，认为该关联交易是必要的且有利于公司的业务发展，交易价格公允合理，决策程序符合法律法规要求，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。同意公司与中铁集装箱公司继续签订《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》。

本议案表决时，与该关联交易有关联关系的董事长朱友文先生和董事吴永奇先生进行了回避。本议案以７票同意获得通过；反对０票；弃权０票。

十、关于成立公司内部控制评价工作小组的议案

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

十一、２０１１年度公司内部控制评价报告

内容详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

十二、２０１１年度公司履行社会责任报告

内容详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

十三、关于向中国建设银行等几家银行申请总额为１０亿元人民币综合授信的议案

根据公司２０１２年度经营及投资项目的资金需求，公司董事会同意公司继续向中国建设银行大连分行等几家银行申请总额不超过１０亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

十四、关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，董事会批准公司在不影响正常经营及投资的情况下，使用总额度不超过３亿元的自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本决议有效期为董事会审议通过之日起一年。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

十五、关于购置３５００只不锈钢框架罐式集装箱的议案

为加快公司铁路特种集装箱业务的发展，董事会批准公司使用自有资金购置３５００只不锈钢框架罐式集装箱，预计投资金额约为６．３亿元，根据公司章程及相关规则的要求，本议案将提交股东大会审议。

本次拟购置的３５００只不锈钢框架罐式集装箱已于２０１２年２月１４日获得铁道部批准同意上线运输。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

十六、关于修订公司募集资金管理相关制度的议案

内容详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

十七、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

内容详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

十八、《公司对外担保管理制度》

内容详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

十九、《公司关联交易管理制度》

内容详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

二十、关于召开２０１１年度股东大会的议案

本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开２０１０年度股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）召开会议的基本情况

１、会议时间：２０１２年４月２４日（星期二）上午９：００

会期半天

２、召开地点：辽宁省大连市中山区新安街１号

日月潭大酒店 大会议厅

３、股权登记日：２０１２年４月１７日（星期二）

４、召开方式：现场投票表决

（二）本次会议审议的议案

（三）出席对象：

（１） 截止２０１２年４月１７日（股权登记日 ）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写授权委托书。

（２） 本公司董事、监事及高级管理人员。

（３） 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（四）参加会议登记办法

１、登记手续

（１） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（２） 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

（３） 股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点

大连市中山区新安街１号日月潭大酒店八楼证券事务部

３、联系方式

邮政编码：１１６００１

联系电话：０４１１－８２８１０８８１

传 真：０４１１－８２８１６６３９

联 系 人：魏丹

４、登记时间：２０１２年４月１９～２０日（星期四～星期五）

上午 ９：００～１１：００ 下午 １：００～４：００

（五）参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理，公司可协助办理参会登记手续的股东预订酒店。

（六）备查文件目录

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

二〇一二年三月九日

附件：股东大会授权委托书

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席中铁铁龙集装箱物流股份有限公司２０１１年度股东大会，并行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股票账户： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

注：１、委托意见只能选择 “同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“ √ ”。

２、若股东未在上表对每一议事事项作出“同意”、“反对”或“弃权”的明确指示，代理人可按照自己的意思进行表决。

３、授权委托书剪报、复印或按上述表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托日期：２０１２年４月 日

证券代码：６００１２５ 证券简称：铁龙物流 编号：临２０１２－００５

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届监事会第四次会议于２０１２年２月２５日发出通知，２０１２年３月６日在大连日月潭大酒店６楼中会议室召开。应出席本次会议的监事６人，亲自出席的监事５人，监事王敬孝先生因工作原因无法到会，委托监事齐志岩先生参会并表决，本次会议实有６名监事行使了表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王贤富先生主持，审议通过了以下５项议案：

一、《２０１１年度财务决算报告》

本项议案以６票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

二、关于对董事会编制的公司《２０１１年度报告》的审核意见

公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编制的公司２０１１年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

１、公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

３、监事会在提出本意见前，未发现参与公司２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案以６票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

三、关于对公司《２０１１年度履行社会责任报告》的审核意见

公司监事会根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》的相关要求，对公司《２０１１年度履行社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

１、公司《２０１１年度履行社会责任报告》的内容符合上海证券交易所相关规则的要求。

２、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司２０１１年度履行社会责任的状况。

本项议案以６票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

四、关于对公司《２０１１年度内部控制评价报告》的审核意见

公司监事会根据相关规则的要求，对公司《２０１１年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

１、公司《２０１１年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。

２、公司《２０１１年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

本项议案以６票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

五、《２０１１年度监事会工作报告》

报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，并对相关事项发表以下意见：

１、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度，公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

２、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，京都天华会计师事务所对公司２０１１年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师的审计报告客观、公正。

３、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一次募集资金已按募集资金承诺及变更的项目全部投入使用，投资项目变更程序合法。

４、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。

５、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为公司在处理关联交易时遵循了公平合理的原则，关联交易履行了必要的决策、审批和披露程序，关联交易价格公平合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益及上市公司利益的行为。

６、监事会对报告期公司实际完成的营业收入、成本费用与公司在２０１０年年度报告中披露的２０１１年度收入、成本费用计划进行了比较，报告期公司克服经营困难，增收创效，实际完成的营业收入及成本费用与计划基本一致，没有重大差异。

７、监事会对公司《２０１１年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会编制的内部控制评价报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

本项议案以６票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司监事会

二〇一二年三月九日

证券代码：６００１２５ 证券简称：铁龙物流 编号：临２０１２－００６

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●交易内容

本公司与中铁集装箱公司就其２０１２年继续向本公司提供铁路特种集装箱运输及综合服务签署协议，本公司向中铁集装箱支付的服务费用为当年铁路特种箱使用费总额的２０％。

●该日常关联交易对公司的影响

本关联交易有利于保障公司正常运营铁路特种箱资产及铁路特种箱业务、提高铁路特种箱运输效率，符合公司及全体股东的利益。

●过去２４个月该关联交易的情况

２０１０年度公司向中铁集装箱支付了综合服务费用４４６８．１３万元。２０１１年度公司向中铁集装箱支付了综合服务费用４２９６．８７万元。

●需提请投资者注意的其他事项

上述关联交易事项已经２０１２年３月６日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过。

一、关联交易概述

１、关联交易的主要内容

根据铁道部“坚持铁路运输调度集中统一指挥，维护国铁装备通用原则，提高特种箱运用效率”的要求，为保障铁龙物流正常运营铁路特种箱资产及铁路特种箱业务、提高铁路特种箱运输效率，公司与中铁集装箱公司将每年签定《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》（下称“综合服务协议”）。

根据综合服务协议约定，本公司负责经营铁路特种箱业务，并负责铁路特种箱的购置、维修、技术改造、新箱类开发等；中铁集装箱为铁路特种箱承运人，维持铁路特种箱现行运输组织格局不变，就铁路特种箱的线上运输运营管理等向本公司提供运输及综合服务。

就中铁集装箱根据协议约定向铁龙物流提供的各项服务，铁龙物流将向中铁集装箱支付服务费用为当年铁路特种箱使用费总额的２０％。

２、交易双方的关联关系

公司第一大股东中铁集装箱就铁路特种箱运营管理向本公司提供运输及综合服务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次收购构成关联交易。

３、上述关联交易事项已经２０１２年３月６日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过，董事会在审议相关的关联交易议案时，在关联方任职的董事长朱友文先生、董事吴永奇先生回避了议案的表决，其他７名非关联董事一致同意通过了议案。

二、关联方介绍

１、交易各方的关联关系

该日常关联交易的对方为公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司，目前持有公司１５．９０％的股份。

２、中铁集装箱运输有限责任公司概况

成立于２００３年１１月５日，企业性质为有限责任公司，注册资本为人民币３５．１３亿元，法定代表人朱友文，住所位于北京市宣武区鸭子桥路２４号中铁商务大厦５１０室。经营范围为：集装箱铁路运输；集装箱多式联运；集装箱、集装箱专用车辆、集装箱专用设施、铁路篷布的销售、租赁；货物仓储、装卸、包装、配送服务；与上述业务相关的经济、技术、信息咨询服务。

三、关联交易基本情况

本公司为铁路特种箱的所有权人，负责经营铁路特种箱业务，并负责铁路特种箱的购置、维修、技术改造、新箱类开发等；中铁集装箱作为铁路特种箱承运人，维持铁路特种箱现行运输组织格局不变，并就铁路特种箱线上运输运营管理、安全、修理、维护、新箱类开发、购置与技术改造、文件传达等向铁龙物流提供综合服务。

就中铁集装箱根据协议约定向铁龙物流提供的各项服务，铁龙物流将向中铁集装箱支付服务费用，数额为当年铁路特种箱使用费总额的２０％。

四、关联交易协议的主要内容

１、根据铁道部“坚持铁路运输调度集中统一指挥，维护国铁装备通用原则，提高特种箱运用效率”的要求，为保障铁龙物流正常运营铁路特种箱资产及铁路特种箱业务、提高铁路特种箱运输效率，铁龙物流与中铁集装箱续签２０１２年《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》。

２、运输及综合服务的内容及双方权利义务

铁龙物流为铁路特种箱的所有权人，负责经营铁路特种箱业务，并负责铁路特种箱的购置、维修、技术改造、新箱类开发等；中铁集装箱为铁龙物流第一大股东，作为铁路特种箱承运人，维持铁路特种箱现行运输组织格局不变。为确保提高运输及铁路特种箱运用效率、协助铁龙物流顺利经营铁路特种箱业务，中铁集装箱特接受铁龙物流的委托，就铁路特种箱线上运输的运营管理等向铁龙物流提供运输及综合服务，双方就提供运输及综合服务所涉及的下述内容达成一致：

（１）铁路特种箱线上运输的运营管理

中铁集装箱向铁龙物流提供铁路特种箱线上运输的运营管理服务，即负责铁路特种箱的重箱运输（自发送站至到达站） 的管理、在铁路车站内的管理、空箱调运及管理。

（２）铁路特种箱安全管理

中铁集装箱和铁龙物流严格执行国家安全生产方针、政策、法令和铁道部关于集装箱运输安全管理的有关规定。

铁龙物流作为铁路特种箱所有权人，负责铁路特种箱的管理、维修，确保铁路特种箱的质量满足铁路运输安全要求，承担因铁路特种集装箱质量问题发生事故、损失的责任。

（３）铁路特种箱修理、维护

中铁集装箱为铁龙物流提供特种集装箱修理、维护技术帮助，具体维修事宜由双方遵照铁道部的相关规定及中铁集装箱的技术标准另行协商确定。

上述铁路特种箱修理、维护费用将按照“国铁箱”有关规定由铁龙物流承担，并直接向维修厂家支付。

（４）铁路特种箱新箱类开发

在符合铁道部集装箱发展规划的需要、中铁集装箱运营效率和效益要求及铁路特种箱运输市场需求的情况下，铁龙物流可以向中铁集装箱提出开发铁路特种箱新箱类的申请，中铁集装箱同意后，由中铁集装箱向铁道部报请批准。

（５）铁路特种箱购置与技术改造

铁龙物流有权根据经营需要购置新铁路特种箱。铁龙物流新购置的铁路特种箱经铁道部批准并与中铁集装箱达成一致后，方可上线运输，同样按“国铁箱”管理。

中铁集装箱协助铁龙物流按相关技术标准对既有的铁路特种箱实施技术改造。

（６）文件传达

中铁集装箱负责将铁道部及中铁集装箱与铁路特种箱及铁龙物流有关的规章制度、文件、电报等及时传达给铁龙物流。

（７）上述未提及的仍需沿用中铁集装箱原管理模式的事项。

３、运输及综合服务的费用

就中铁集装箱根据本协议约定向铁龙物流提供的各项服务，铁龙物流将向中铁集装箱支付服务费用，服务费用由双方按照“公平、合理”的一般商业原则并依据历史实际发生费用水平协商确定。在本协议有效期内，如双方不另行协商进行调整，每年的服务费用确定为当年铁路特种箱使用费总额的２０％。

五、独立董事意见

就本次续签２０１２年度铁路特种集装箱运输及综合服务协议的关联交易事项，公司独立董事出具了事前认可函并发表了独立意见，认为该关联交易是必要的且有利于公司的业务发展，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。同意公司与中铁集装箱公司继续签订《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》。

六、备查文件目录

１、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

２、独立董事意见函

３、《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

二〇一二年三月九日