证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次会议召开期间无增加提案的情况；

　　（二）本次股东大会没有否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2012年3月8日上午十时

　　2、召开地点：广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：深圳市太光电信股份有限公司董事会

　　5、主持人：林伟副董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）1人，代表股份19,897,057股，占上市公司总股份的21.95%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东（代理人）以现场记名投票方式，审议表决情况如下：

　　审议通过了《关于聘请2011年度内部控制审计机构的议案》；

　　同意19,897,057股，占出席会议股东有表决权总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东劳维律师事务所

　　2、律师姓名：李鹏、孟凡琦

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会秘书办公室，供投资者及有关部门查阅。

　　特此公告。

　　深圳市太光电信股份有限公司董事会

　　2012年3月8日