证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决；

　　3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2012年3月8日下午2：00（会期半天）；

　　网络投票时间为：2012年3月7日-3月8日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月8日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月7日下午15：00 至2012年3月8日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：苏州市南门东二路4号公司会议室；

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：董事长曹新彤先生

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计117人，代表有表决权的股份数24,489,872股，占公司股份总额的9.18%。

　　其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数6,352,982股，占公司股份总额的2.38%；

　　通过网络投票的股东113人，代表有表决权的股份数18,136,890股，占公司股份总额的6.80 %。

　　2、会议由公司董事长曹新彤先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　3、江苏竹辉律师事务所李国兴律师、原浩律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的议案。

　　本议案涉及关联交易，与该项交易有利害关系的关联股东苏州创元投资发展（集团）有限公司回避表决，所持公司股份为90,939,206股。

　　表决结果：同意24,232,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.95%；反对244,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1%；弃权12,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的0.05%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

　　2、律师名称：李国兴、原浩律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、创元科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

　　2、江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年3月8日