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证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１２－００４

福建众和股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建众和股份有限公司第四届董事会第七次会议于２０１２年２月２７日以电话及电子邮件方式发出会议通知，于２０１２年３月８日在厦门市莲岳路１号磐基中心商务楼１６０７会议室召开。董事许建成、詹金明、张亦春、唐予华、阮荣祥共５人出席了本次会议。董事长许建成主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

一、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１１年度总裁工作报告》。

二、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》。

该工作报告需提交股东大会审议。

公司独立董事张亦春、唐予华、阮荣祥向董事会提交了《福建众和股份有限公司独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会述职。

【董事会工作报告详细内容见公司２０１１年年度报告有关部分，《福建众和股份有限公司独立董事２０１１年度述职报告》详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】

三、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于２０１１年度财务报告有关事项的议案》。

２０１１年度报告中个别其他应收款：应收莆田市秀屿区财政局１９，０５０，０３０元，系征地预付款及招投标保证金；、应收出口退税款６，３３４，５８３．６０元，以及应收福利退税款６３２，９１７．３９元（期后已收回），不存在减值迹象，不计提坏账准备。

四、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于核销部分资产的议案》。

【关于核销部分资产的公告详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；年度报告摘要详见巨潮资讯网，以及２０１２年３月９日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１２－００５号公告】

五、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１１年度报告及摘要》。

本年度报告及其摘要需提交股东大会审议。

【年度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；年度报告摘要详见巨潮资讯网，以及２０１２年３月９日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１２－００６号公告】

六、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１１年度财务决算报告》。

公司本年度实现主营业务收入１２５，３６６．９２万元，发生主营业务成本９８，５５１．３９万元，主营业务税金及附加５３８．９２万元，销售费用４，７１８．６３万元，管理费用８，４１６．２０万元，财务费用４，２１２．６９万元。全年共实现利润总额８，８２３．９９万元，净利润６，８６９．１２万元（其中归属母公司所有的净利润为６，８７１．５２万元），分别比去年同期下降了１２．４３％和１８．６７％。

本财务决算报告需提交股东大会审议。

七、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经福建华兴会计师事务所有限责任公司审计，本公司母公司２０１１年度共实现净利润３３，０６８，４１４．９０元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取１０％法定公积金３，３０６，８４１．４９元，本年度可供分配利润为２９，７６１，５７３．４１元，加上年初未分配利润１９４，２７９，６６５．１６ 元，累计可供分配利润总额为２２４，０４１，２３８．５７元。

本年度公司拟以现有总股本３７５，８９２，４００股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．２元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，合计转增股本１１２，７６７，７２０股。转增后，母公司资本公积将由原来的３４３，４８６，７００元减少到２３０，７１９，０００元，公司总股本将增加为４８８，６６０，１２０股。。

本利润分配及资本公积转增股本预案需提交股东大会审议。董事会并提请股东大会授权公司管理层于该利润分配及资本公积转增股本预案通过股东大会审议并实施后办理相应工商变更登记手续。

本次利润分配及资本公积转增股本方案合法合规。

八、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于２０１１年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》。

【全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，以及２０１２年３月９日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１０－００７号公告，保荐机构兴业证券股份有限公司就该专项报告发表了核查意见，福建华兴会计师事务所有限公司出具了“闽华兴所（２０１２）专审字Ｅ－００１号”《关于福建众和股份有限公司２０１１年度增发募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》，具体内容刊登在２０１２年３ 月９日的巨潮资讯网。】

九、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于续聘２０１２年度审计机构并决定其报酬的议案》，同意续聘福建华兴会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构，审计费用不超过人民币６０万元。

公司全体独立董事发表了同意的意见。

本议案需提请股东大会审议。

十、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请２０１２年综合授信额度的议案》。

因经营业务发展需要，２０１２年度公司及控股子公司拟在２０１１年度股东大会审议通过之日起至２０１２年度股东大会召开之日向中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行、中国建设银行股份有限公司福建省分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司莆田分行、中信银行股份有限公司莆田分行、中国工商银行股份有限公司厦门开元支行及浙江诸暨支行等金融机构申请不超过人民币１４亿元的综合授信额度（含向债券市场融资）；授信种类包括但不限于流动资金贷款等各类贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。董事会将视实际需要向除上述银行之外的其他商业银行等金融机构申请授信额度或向债券市场融资。

为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或控股子公司（授信主体）法定代表人在授信额度内申请或批准申请授信事宜，并同意其在前述贷款银行或其他商业银行等金融机构间可以调剂使用。

各金融机构的具体授信额度以公司与金融机构协定为准。

具体授信，可以公司或者下属全资或控股子公司的资产包括但不限于固定资产和无形资产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押或以公司、下属全资及控股子公司信用作保证，或商请其他法人和／或自然人为本公司提供抵（质）押和／或信用担保。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》；

公司拟在２０１１年度股东大会审议通过之日起至２０１２年度股东大会召开之日止，与福建君合集团有限公司（系公司非控股股东）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业企业顾问有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过其为本公司提供担保总额的７０％，且金额不超过３５０００万元人民币的担保，担保期限不超过２年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。

本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了同意的意见。

本议案需提交股东大会审议。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，以及２０１２年３月９日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１２－００８号公告】

十二、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。

公司拟在２０１１年度股东大会审议通过之日起至２０１２年度股东大会召开之日为全资及控股子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式），公司并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。

前述全资及控股子公司主要包括现有的福建众和纺织有限公司（以下简称“众和纺织”）、福建众和营销有限公司（以下简称“众和营销”）、厦门华纶印染有限公司（以下简称“厦门华印”），浙江雷奇服装有限责任公司（以下简称“浙江雷奇”）。

前述担保总额不超过人民币５００００万元，母公司为子公司担保额以及子公司之间担保额合并计算，担保期限不超过３年。

具体条款以签订的担保合同为准。

本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了同意的意见。

本议案需提交股东大会审议。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，以及２０１２年３月９日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１２－００９号公告】

十三、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于２０１２年日常关联交易的议案》；公司拟向关联股东福建君合集团有限公司销售鞋面布等产品，年交易金额不超过人民币１０００万元。

本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了同意的意见。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，以及２０１２年３月９日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１２－０１０号公告】

十四、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司独立董事和监事会以及保荐机构兴业证券股份有限公司分别就该报告发表了核查意见，相关内容登载于２０１２年３ 月９日的巨潮资讯网。】

十五、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１１年度社会责任报告书》。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。】

十六、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于修＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

【修订后制度全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】。

十七、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于修＜风险投资管理制度＞的议案》

【修订后制度全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】。

十八、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于成立全资子公司的议案》。

【关于成立全资子公司的公告详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及２０１２年３月９日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１２－０１１号公告】。

十九、以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及２０１２年３月９日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１２－０１２号公告】。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月８日

证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１２－００５

福建众和股份有限公司

关于核销部分资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建众和股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于核销部分资产的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次拟核销资产概况

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定要求及公司实际情况判断，在２０１１年度财务报告对公司部分历史遗留的应收款及结算尾款、零星其他应收款等进行了梳理，决定核销部分资产损失，具体情况如下：

（一）应收账款核销１２０项，金额合计１，５８９，５７０．０３ 元

１、公司本部应收账款２３项，金额４０８，２２１．３５元，账龄基本在３年以上；

２、子公司浙江雷奇应收账款３８项，金额３４６，３７９．１８元，账龄基本在３年以上；

３、子公司厦门华印应收账款２１项，金额３３０，６８０．５元，账龄基本在３年以上，及部分为应收款尾数。

４、子公司众和营销应收账款３８项，金额５０４，２８９元，账龄基本在２－３年及以上，且部分为应收款结算尾数。

（二）其他应收款核销４项，金额合计１８６，７６０．４６元

子公司厦门华印其他应收款４项，金额１８６，７６０．４６元，账龄在３年以上。

因上述应收款项（含应收账款及其他应收款）账龄长，部分客户公司无财产执行，历史结算形成少量尾数等情况造成无法收回的应收款项总额为人民币１，７７６，３３０．４９元。鉴于该部分资产收回的可能性极小，出于对公司财务报告列示的资产价值的公允反映的要求，对上述坏账进行核销，待款项实际收回后，再做冲销坏账损失处理。

二、资产核销对当期利润的影响

本次核销应收款项为公司历史遗留的应收款及结算尾款、零星其他应收款，账龄长，回收可能性极小，部分客户公司无财产执行。本次核销金额１，７７６，３３０．４９元中已计提坏账准备７７３，７６６．５６元，差额计入资产减值损失，影响２０１１年度当期损益１，００２，５６３．９３元。

三、公司对追讨欠款开展的相关工作

１、发财务对账单确认往来欠款；

２、销售人员催讨逾期应收账款；

３、通过提请法律诉讼。

公司财务部门和销售部门将对核销的资产建立核销资产明细备查账目，并安排责任人随时跟踪，了解把握对方的偿债能力，继续加大追讨力度，将损失降低到最小。

四、会计处理的方法、依据、及责任追究措施

公司遵照《企业会计准则》和本公司会计政策、内部控制制度的有关规定，依据欠款单位的实际情况，采用帐龄分析法和个别认定法对无法收回的应收款项计提了减值准备。公司将进一步完善往来款管理制度，落实责任制，从而更好的维护公司利益。

五、履行的决策程序

公司本次《关于核销部分资产的议案》已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。公司独立董事发表了相关独立意见。

六、独立董事意见

本次核销的资产主要为公司历史遗留的应收款及结算尾款、零星其他应收款，合计金额１，７７６，３３０．４９元，这些款项账龄长，回收可能性极小。本次核销金额计入公司２０１１年度当期损益，符合企业会计准则的相关规定。本次核销资产是为保证公司财务规范运作，坚持稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

七、监事会意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。本次资产核销的决策程序合规、有效。

八、备查文件

１、公司第四届董事会第七次会议决议；

２、公司第四届监事会第五次会议决议；

３、独立董事关于相关事项的独立意见。

福建众和股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月８日

证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１２－００７

福建众和股份有限公司

２０１１年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会２０１０年５月６日“证监许可［２０１０］５７５号文”《关于核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行６，１７０万股人民币普通股，每股面值人民币１元，发行价７．０１元，共募集资金４３，２５１．７０万元，扣除发行费用１，５１６．１７万元后，实际募集资金净额为４１，７３５．５３万元。该募集资金已于２０１０年６月７日全部到位，并经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（２０１０）验字Ｅ－００７号验资报告审验。

截止２０１１ 年１２月３１日，公司累计投入募集资金项目总额人民币１０，８８１．５９万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金２０１１年１２月３１日应存余额为人民币３０，８５３．９４万元，公司的募集资金存储专户实际余额为３１，０５８．４８万元，实际余额与应存余额差异人民币２０４．５４万元，为银行存款利息收入人民币２０４．６２万元扣除银行手续费０．０８万元后的净额。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年２ 月修订）及本公司第三届董事会第十三次会议决议，２０１０年７月９日公司与中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放归还银行贷款项目募集资金人民币１０，０００万元。同时与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了专户，用于存放公司年产１，３２０万米液氨潮交联整理高档面料建设项目募集资金人民币１０，５７２．２９万元及年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金人民币２１，１６３．２４ 万元，共计人民币３１，７３５．５３ 万元。协议中同时约定：年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目人民币２１，１６３．２４ 万元将于公司完成对控股子公司厦门华纶印染有限公司增资后，转入由其开设的专户内。

报告期内因相关规划管理部门对项目实施地的用地规划调整，公司年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目暂无法继续实施。为便于对募集资金项目实施管理，２０１０年８月２５日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了专户，将年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金２１，１６３．２４万元转入该专户进行存储。协议中同时约定：“该专户仅用于公司年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金的存储，不得用作其他用途。若公司董事会或股东大会通过相关议案，对该募集资金投资项目实行变更，该募集资金转到按照有关程序新设立的专户。”

（二）募集资金专户存储情况

截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：

（金额单位：万元）

注：中国农业银行莆田荔城支行（账号１３－４２０１０１０４００１１３３８）存款已无余额，于２０１１年３月销户。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

金额单位：人民币万元

注：

（一）项目一本年总投入７２８．６１万元均为募集资金投入。

（二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因

项目一公司年产１３２０万米液氨潮交联整理高档面料建设项目：至２０１１年６月３０日该项目完成拟投资金额的５．５％。根据深圳证券交易所《中小企业板募集资金管理细则》等相关规定，公司董事会对该项目可行性进行了重新论证，并经第四届董事会第四次会议审议通过。论证结果为：

１、项目可行性未发生变化。

２、鉴于公司西厂区外侧的耕保地调整为工业建设用地，根据莆田市国土资源局秀屿分局２０１１年５月１９日关于地块ＸＧ２０１１－０１的《工业用地挂牌出让公告》，该地块将于２０１１年９月份进行“招拍挂”，公司将参与竞拍。（２００９年１２月２５日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了购买该地块为发展备用地的议案，并２０１０年８月支付了征地保证金约１９００万元。）因此，董事会决定暂缓项目推进，视该地块“招拍挂”结果作出安排：

１）若公司取得该地块，公司将从统一规划、保障生产布局及工艺流程最优化的角度，将项目移至新地块建设，届时公司将按规定履行必要的决策审批程序并进行信息披露。

２）若公司未能取得该地块，公司将在原计划项目地点进行建设。

３、鉴于上述情况，该项目达到可使用状态日期将会相应延迟。

由于征地过程中存在的拆迁赔偿问题、失地农民社保问题、宅基地问题以及国家土地征收管理办法相关规定调整等原因，征地进展比预期进度慢，至报告期末，地块征收的各项工作政府还在推进之中。公司将继续保持与政府部门的沟通，并于‘招拍挂’结束后，及时披露公司参与竞拍的结果；同时，公司将按规定履行必要的项目建设决策审批程序并进行信息披露。

原项目一预计达到可使用状态日为２０１１年１０月，由于以上原因该项目达到可使用状态日期将会相应延迟，公司预计达到可使用状态日期为２０１２年１２月３１日。

项目二公司年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目：公司下属子公司厦门华纶印染有限公司收到《厦门市规划局不予规划许可决定书》【编号：（２０１０）厦规集不许第０１１ 号】，内容如下：“本机关于２０１０ 年７ 月２８ 日受理你（单位）提出的新建车间、印花车间设计方案的申请，经审查，不符合法定条件、标准，我局决定对你（单位）本次申请不予行政许可，具体依据和理由：根据现行规划，该地块用地性质已调整为商业金融用地，对该类工业项目增容扩建，我局正在拟定‘岛外现有工业企业（用地性质与现行规划功能矛盾）增容扩建管理办法’。待政策明确后你司项目按政策办理。

因上述“新建车间、印花车间”系公司募集资金投资项目二“年产２２００ 万米高档印染面料生产设备技术改造项目”之实施主体车间，根据《厦门市规划局不予规划许可决定书》，该募集资金投资项目暂无法继续实施。

（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

①项目二公司年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目：因可行性发生重大变化，具体实施方式尚待公司董事会确定。

② 项目三《归还银行贷款项目》：２０１０年７月３０日公司第三届董事会第二十一次会议决议：鉴于公司全资子公司众和纺织２０１０年第一季度末资产负债率高达７２．９２％，为确保众和纺织的银行融资能力，公司拟将《归还银行贷款项目》募集资金１０，０００．００万元中的５，０００．００万元用于对众和纺织增资并由其归还在荔城农行的项目贷款，余下的５，０００．００万元用于归还本公司与荔城农行的贷款款项。即归还银行贷款项目总额不变，还贷主体变为本公司及子公司众和纺织。公司已于２０１０年８ 月 ２３ 日完成了对众和纺织的增资，众和纺织于８月３１日归还了借款５０００万元。

（四）募集资金项目先期投入情况

募集资金项目不存在先期投入情况

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于项目二具体实施方式尚待公司董事会确定，截至２０１１年１２月３１日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

福建众和股份有限公司

董事会

二○一二年三月八日

证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１２－００８

福建众和股份有限公司

关于与关联股东互相提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联担保情况概述

公司拟在２０１１年度股东大会审议通过之日起至２０１２年度股东大会召开之日止，与福建君合集团有限公司（系公司非控股股东）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业企业顾问有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过３５０００万元人民币的担保，且不超过其为本公司提供担保总额的７０％，担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过２年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。

２０１２年３月８日，福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议以５票同意，０票反对，０票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》，不存在关联董事回避表决的情况。

本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。

本事项尚需提请公司２０１１年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：福建君合集团有限公司

成立日期：２０００年１１月１８日

住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村

法定代表人：陈建宁

注册资本：７６００万元人民币

主要股东：厦门君合兴业企业顾问有限公司（占９５％股权）、福建兴业方略投资管理有限公司（占５％股权）。

君合集团主营业务为鞋类、鞋用材料制造。

截止２０１１年１２月３１日君合集团持有本公司２９，１４５，２５０股股份，占本公司７．７５％的股权，根据《股票上市规则》“１０．１．３之（四）：持有上市公司５％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人”，君合集团为公司关联股东。

至２０１１年末君合集团总资产９．８９亿元，净资产５．９３亿元，资产负债率为４０．０８％，２０１１年其营业收入为１０．９６亿，利润总额０．８５亿。君合集团连续多年被银行评为ＡＡＡ信用企业，信用记录良好。

三、互保协议的主要内容

公司拟在２０１１年度股东大会审议通过之日起至２０１２年度股东大会召开之日止，与君合集团（系公司非控股股东）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业企业顾问有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过３５０００万元人民币的担保，且不超过其为本公司提供担保总额的７０％，担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过２年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为公司分别与君合集团互相提供担保是为了公司经营发展的需要。

董事会通过对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估得出互相提供担保有利于公司各项融资的顺利开展，有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止报告期末（２０１１年１２月３１日），公司累计对外提供担保余额为４４，８６７．０２万元，担保余额占２０１１年１２月３１日公司经审计合并报表净资产的比例３９．３５％，（其中为全资及控股子公司的担保１８，８６７．０２万元，占公司合并报表净资产的比例为１６．５５％；对关联股东福建君合集团有限公司提供担保２６，０００．００万元，占公司合并报表净资产的比例为２２．８％）；无逾期对外担保情况。

六、其他

公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第七会议决议；

２、独立董事事前认可书面文件；

３、独立董事意见。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月８日

证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１２－００９

福建众和股份有限公司

关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司拟在２０１１年度股东大会审议通过之日起至２０１２年度股东大会召开之日为全资及控股子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式），公司并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。

前述全资及控股子公司主要包括现有的福建众和纺织有限公司（以下简称“众和纺织”）、福建众和营销有限公司（以下简称“众和营销”）、厦门华纶印染有限公司（以下简称“厦门华印”），浙江雷奇服装有限责任公司（以下简称“浙江雷奇”）。

前述担保总额不超过人民币５００００万元，母公司为子公司担保额以及子公司之间担保额合并计算，担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过３年。

具体条款以签订的担保合同为准。

具体情况如下：

一、全资、控股子公司基本情况

１、福建众和纺织有限公司

法定代表人：姚寿堂

住所：福建省莆田市秀屿区众和工业园区

注册资本：１７，５００万元人民币

众和纺织为本公司全资子公司。主营业务为纺织品生产、销售。

经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止２０１１年１２月３１日，众和纺织资产总额为４１，２６０．７２万元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为 ２４，８５２．４３万元，资产负债率６０．２３％，净资产为１６，４０８．２９万元，营业收入为１４，６７８．９０万元，利润总额为１，１６３．９８万元，净利润为８５０．４８万元。

２、福建众和营销有限公司

法定代表人：许建成

住所：厦门市思明区莲岳路１号１６０６Ａ、１６０７室

注册资本：６０００万元

众和营销为厦门华印全资子公司。主营业务为：经营各类商品和技术的进出口；批发、零售纺织品、服装、鞋帽、纺织原料等。

经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止２０１１年１２月３１日，众和营销资产总额为４３，７５９．７４万元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为２５，４２６．８７万元，资产负债率５８．１１％，净资产为１８，３３２．８７万元，营业收入为５８，７７７．６８万元，利润总额为３，５０４．１１万元，净利润为２，６１３．３１万元。

３、厦门华纶印染有限公司

法定代表人：许建成

住所地：厦门市集美区杏前路３０号

注册资本：１０，８００万元

厦门华印为公司控股子公司（本公司持有９９．５％股权，本公司全资子公司厦门巨巢品牌投资管理有限公司持有０．５％股权），主营业务为印染、加工。

经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止２０１１年１２月３１日，厦门华印资产总额为４５，８４０．４６万元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为２６，６７１．５３万元，资产负债率５８．１８％，净资产为１９，１６８．９３万元，营业收入为３０，００２．０３万元，利润总额为４３６．６４万元，净利润为３３６．５０元。

４、浙江雷奇服装有限责任公司

法定代表人：许建成

住所：诸暨市暨阳街道西施大街５９号

注册资本：１，７００万元

浙江雷奇是本公司全资子公司厦门巨巢品牌投资管理有限公司控股子公司（厦门巨巢持有９０％股权，本公司子公司厦门众和流行面料设计有限公司持有９．６４％），主营业务为销售服装、纺织品、针织品、鞋帽。

经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止２０１１年１２月３１日，浙江雷奇资产总额为７，６６７．２１万元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为６，６２２．５６万元，净资产为１，０４４．６５万元，资产负债率８６．３８％，营业收入为４，６２１．３５万元，利润总额为－６３３．２６万元，净利润为－６０７．０１万元。

二、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同协商确定。

三、担保的必要性和可行性

公司为全资及控股子公司提供的２０１１年度授信担保已陆续到期，为保证公司全资及控股子公司的生产经营所需资金，保障全资及控股子公司正常生产经营，需要继续为其提供担保。

公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，母公司为其提供担保或子公司之间互相担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于全资及控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

四、其他事项

１、根据相关的担保合同，亦可能存在由全资及控股子公司之间提供互相担保的情形，而非由母公司为全资及控股子公司提供担保。

此项情形发生之担保，亦为本议案所述之担保组成部分，其发生的担保金额纳入上述５００００万元的担保总额内。

２、具体担保金额在前述各全资及控股子公司之间的分配上，视与商业银行等金融机构的商务谈判的结果，在各全资及控股子公司之间统筹分配，但不得超过５００００万元的担保总额内。

３、在２０１１年度股东大会审议通过之日起至２０１２年度股东大会召开之日期间，公司其它全资或控股子公司因生产经营需要申请综合授信额度或其它商定的融资方式，公司亦将视情况提供担保或由其它全资或控股子公司提供担保，该担保额度纳入上述５００００万元的担保总额内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止报告期末（２０１１年１２月３１日），公司累计对外提供担保余额为４４，８６７．０２万元，担保余额占２０１１年１２月３１日公司合并报表净资产的比例３９．３５％，（其中为全资及控股子公司的担保１８，８６７．０２万元，占公司合并报表净资产的比例为１６．５５％；对关联股东福建君合集团有限公司提供担保２６，０００．００万元，占公司合并报表净资产的比例为２２．８０％）；无逾期对外担保情况。

(下转D31版)