证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６０５ 证券简称：ＳＴ四环 公告编号：２０１２－０１０

　　四环药业股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四环药业股份有限公司第四届董事会第十次会议于２０１２年３月７日上午１０点在天津经济技术开发区盛达街９号泰达金融广场Ａ１６０６室召开。会议通知已于２０１２年２月２４日以当面送达、电话或电子邮件的方式发出。本次会议应到９人，实到９人。公司监事列席了会议。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

　　一、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《四环药业２０１１年度董事会工作报告》；

　　二、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《四环药业２０１１年度总经理工作报告》；

　　三、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司２０１１年度审计报告》；

　　本公司２０１１年度聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构。２０１２年３月５日，中兴华富华会计师事务所有限责任公司向本公司提交了《四环药业股份有限公司２０１１年度审计报告》。本年度中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司２０１１年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。

　　强调事项段原文如下：

　　我们提醒财务报表使用者关注，上述财务报表是以持续经营为基准编制的，如财务报表附注十二、（一）所述，截至２０１１年１２月３１日，本公司累计亏损－２３６，３０９，４８４．３５元，且营运资金为－３７，７１８，７２９．６７元，生产经营面临较大压力，本公司的控股股东对本公司最近一次重大资产重组因个别条件暂不成熟，已终止筹划本次重大资产重组，公司于２０１２年２月２９日复牌，持续经营能力存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

　　对于上述强调事项，董事会说明如下：

　　公司董事会认为：该强调事项段充分说明了公司的经营风险和或有风险。董事会对上述财务报表附注十二、（一）说明如下：

　　１、公司于２０１２年１月１６日接到控股股东通知，拟对我公司筹划重大事项，公司股票于２０１２年１月３１日正式停牌；由于重组事项个别条件暂不成熟，公司股票于２０１２年２月２９日复牌，公司及控股股东承诺至少三个月不再筹划重大资产重组事项，提醒投资者关注风险。

　　２、截至２０１１年１２月３１日，本公司累计亏损２３６，３０９，４８４．３５元，生产经营面临较大压力，公司的持续经营能力存在不确定性，董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　四、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司２０１１年年度报告》及《报告摘要》；

　　五、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《２０１１年度利润分配、公积金转增股本预案》；

　　经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，本公司２０１１年净利润为－１，８３６，４１７．６８元，归属于母公司所有者的净利润为－１，８３３，５８０．３０元，本年度累计可供股东分配利润－２３６，３０９，４８４．３５元。鉴于公司累计可供股东分配利润为负值，２０１１年度利润分配预案为：２０１１年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　六、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《拟继续聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司２０１２年度审计机构的议案》；

　　此议案在正式提交给董事会讨论前，已经过全部独立董事的同意。

　　七、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司内部控制自我评价报告》；

　　具体内容请见本公司于２０１２年３月９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司内部控制自我评价报告。

　　八、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《独立董事述职报告》。

　　九、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于决定２０１１年年度股东大会召开时间及会议议题的议案》：

　　四环药业股份有限公司决定２０１１年年度股东大会于２０１２年３月２９日召开。会议议题如下：

　　（１）审议《四环药业２０１１年度董事会工作报告》；

　　（２）审议《四环药业２０１１年度监事会工作报告》；

　　（３）审议《四环药业２０１１年年度报告》及《报告摘要》；

　　（４） 审议《独立董事述职报告》；

　　（５）审议《２０１１年度利润分配、公积金转增股本预案》；

　　（６）审议《拟继续聘请中兴华富华会计师事务有限责任公司为本公司２０１２年度审计机构的议案》。

　　特此公告

　　四环药业股份有限公司董事会

　　２０１２年３月９日

　　证券代码：０００６０５ 证券简称：ＳＴ四环 公告编号：２０１２－０１１

　　四环药业股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四环药业股份有限公司第四届监事会第十次会议于２０１２年３月７日上午１２点在天津经济技术开发区盛达街９号泰达金融广场Ａ１６０６室召开。会议通知已于２０１２年２月２４日以当面送达、电话或电子邮件的方式发出。本次会议应到３人，实到３人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过了如下决议：

　　一、以３人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

　　详细内容请见公司于２０１２年３月９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的２０１１年年度报告第八节。

　　二、以３人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司２０１１年度审计报告》；

　　本公司２０１１年度聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构。２０１２年３月５日，中兴华富华会计师事务有限责任公司向本公司提交了《四环药业股份有限公司２０１１年度审计报告》。本年度中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司２０１１年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。

　　监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：董事会对中兴华富华会计师事务所出具的审计意见所作的专项说明符合公司实际，该审计报告客观地反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险，故监事会对中兴华富华会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。

　　监事会将督促董事会积极推进资产重组事项，尽最大努力减小风险，保护投资者利益。

　　三、以３人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司２０１１年年度报告》及《报告摘要》；

　　本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四、以３人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司内部控制自我评价报告》；

　　报告期内，公司董事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司董事会对公司内部控制等一系列公司管理制度进行了建立、修订和完善，公司建立、修订和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。

　　２、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　以上第一、三项决议尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　四环药业股份有限公司监事会

　　２０１２年３月９日

　　证券代码：０００６０５ 证券简称：ＳＴ四环 公告编号：２０１２－０１３

　　四环药业股份有限公司

　　召开２０１１年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１．会议时间：２０１２年３月２９日上午１０点３０分，会期半天

　　２．召集人：董事会

　　３．会议地点：北京市西城区阜外大街３号东润时代大厦八层

　　４．会议召开方式：现场表决

　　５．出席对象：

　　（１）凡是在 ２０１２年３月２２日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师和其他邀请人员。

　　二、会议议题

　　（１）审议《四环药业２０１１年度董事会工作报告》；

　　（２）审议《四环药业２０１１年度监事会工作报告》；

　　（３）审议《四环药业２０１１年年度报告》及《报告摘要》；

　　（４）审议《２０１１年度利润分配、公积金转增股本预案》；

　　（５）审议《拟继续聘请中兴华富华会计师事务有限责任公司为本公司２０１２年度审计机构的议案》；

　　三、会议登记方法

　　１．登记方式：

　　（１）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　２．登记时间

　　２０１２年３月２３日（上午８：３０—１２：００ 下午１：００－５：００）。

　　３．登记地点

　　北京市西城区阜外大街３号东润时代大厦八层

　　四、其他事项

　　１．会议联系方式：

　　联系电话：（０１０）６８００１６６０

　　传 真：（０１０）６８００１８１６

　　邮政编码：１０００３７

　　联 系 人：何晴

　　２．会期半天，食宿交通费用自理。

　　特此公告

　　四环药业股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年３月９日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本人参加四环药业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。

　　委托人（签字）：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人（签字）：

　　证券代码：０００６０５ 证券简称：ＳＴ四环 公告编号：２０１２－０１４

　　四环药业股份有限公司

　　关于股票交易实施退市风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因２０１０年及２０１１年连续两年亏损，根据有关规定，本公司股票交易将被深圳交易所实施“退市风险警示”，现将风险提示如下：

　　一、股票的种类、简称、证券代码及实行退市风险警示的起始日

　　１、股票种类：Ａ股

　　２、股票简称：“ＳＴ四环”

　　３、股票代码：０００６０５

　　４、实行退市风险警示的起始日：公司股票２０１２年３月１２日开始实行退市风险警示的特别处理。

　　５、实行退市风险警示后股票简称：“＊ＳＴ四环”

　　６、实行退市风险警示后涨跌幅限制为：５％

　　二、实行退市风险警示的原因

　　因公司２０１０年和２０１１年连续两年亏损，根据《深圳交易所股票上市规则》的规定，本公司股票自２０１２年３月１２日起将被实行退市风险警示的特别处理。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

　　为争取撤销退市风险警示，公司将采取以下措施：

　　１、公司将着力推进公司行业转型和内外部重组。一是引导公司适时转型，淘汰落后产能，狠抓产品研发；二是加快公司从生产主导型企业向市场主导型企业的转型步伐，最大提升生产效能，进一步推动业绩落实和公司规范运作；三是加强公司的内外部资产重组工作，对内调整产业结构，加大公司治理力度，对外积极配合上级部门实施重组工作。

　　２、公司将加强主营业务经营力度，着力搞好新版ＧＭＰ的认证、规划和实施工作。

　　３、努力控制成本费用的增加，在保障和维持公司最基本的运转前提下减少不必要的开支。

　　公司拟通过上述措施来改善公司经营困境，力争在２０１２年度实现扭亏为盈，撤销公司股票退市风险警示。

　　四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

　　２０１２年２月２９日，公司及控股股东承诺至少三个月不再筹划重大资产重组事项，公司重大资产重组工作能否在２０１２年成功实施，公司２０１２年度能否扭亏为盈，尚存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司２０１２年度审计报告显示净利润仍为负值，公司股票将由于连续三年亏损而被暂停上市，并存在终止上市的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、公司股票实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式：

　　（一）公司办公地址：北京市西城区阜外大街３号东润时代大厦８层

　　公司邮政编码：１０００３７

　　公司国际互联网网址：

　　公司电子邮箱：ｓｈｙｙｄｍ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ

　　（二）公司董事会秘书：吕林祥

　　电话：（０１０）６８００３３７７

　　传真：（０１０）６８００１８１６

　　电子邮箱：ｓｈｙｙｄｍ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ

　　证券事务代表：何晴

　　电话：（０１０）６８００１６６０

　　传真：（０１０）６８００１８１６

　　电子邮箱：ｓｈｙｙｄｍ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ

　　特此公告。

　　四环药业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１２年３月９日