证券时报多媒体数字报

　　各位股东:

　　重庆银行股份有限公司第四届董事会第十三次会议决定，公司定于2012年3月30日召开"2011年度股东大会"。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间

　　2012年3月30日（星期五）上午9时30分

　　二、会议召开地点

　　重庆市渝中区邹容路153号本行19楼多功能厅

　　三、会议议程

　　（一）通报《董事会对2011年度董事履职情况评价的报告》；

　　（二）通报《2011年度独立董事述职及相互评价的报告》；

　　（三）通报《监事会对2011年度监事履职情况评价的报告》；

　　（四）通报《2011年度外部监事相互评价的报告》；

　　（五）通报《第四届非执行董事、非职工监事2011年度薪酬执行情况的报告》；

　　（六）审议《董事会2011年度工作报告》；

　　（七）审议《监事会2011年度工作报告》；

　　（八）审议《2011年度财务决算报告》；

　　（九）审议《2011年度利润分配方案》；

　　（十）审议《2012年度财务预算方案》；

　　（十一）审议《关于续聘天健会计师事务所为本行2012年度审计师的议案》；

　　（十二）审议《关于陈建伟辞去本行外部监事的议案》；

　　（十三）审议《关于选举文玉萍担任本行外部监事的议案》；

　　（十四）审议《关于修改本行章程及明确本行股利分配政策的议案》；

　　（十五）审议《关于重庆银行股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）的议案》。

　　四、出席会议人员

　　公司全体股东、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

　　五、出席会议的登记方法

　　（一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证和股权托管凭证原件；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股权托管凭证原件。

　　（二）法人股东的法定代表人或委托代理人出席会议的，应提交《授权委托书》（原件）和本人身份证复印件。

　　（三）出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点，办理签到手续。

　　六、其他事项

　　（一）本次会议预期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（二）联系地址：重庆市渝中区邹容路153号

　　邮政编码：400010

　　联系电话：63792374 63799181

　　联系人：李聪、张筱圆

　　（三）附件：1、授权委托书

　　2、会议文件（请股东自行在本行网站"投资者关系"版块中的"信息公告"专栏下载本次年度股东大会材料。）

　　重庆银行股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月八日

　　特别提示：本行信息披露指定媒体：《证券时报》

　　本行网站：www.cqcbank.com

　　附件1

　　授权委托书

　　兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位/个人出席2012年3月30日召开的重庆银行股份有限公司2011年度股东大会年会，在该次会议上行使包括表决权在内的我单位/个人所享有的全部股东权利。

　　委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号码：

　　（法人股东法定代表人签章）：

　　委托人持有表决权的股权数量：

　　委托日期：2012年3月 日