证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７３１ 证券简称：四川美丰 公告编号：２０１２－１１

四川美丰化工股份有限公司

第四十二次（临时）股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案情况，不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）召开时间：２０１２年３月８日１０：００

（二）召开地点：四川省德阳市天山南路三段５５号

（三）召开方式：现场投票

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长张晓彬

（六）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（七）出席情况

出席会议的股东和股东授权代表４人，代表股份１０２，８６１，２１９股，占公司有表决权股份总数的２０．４８％。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票的逐项记名投票表决方式审议，形成一下决议：

（一）审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

表决结果：同意１０２，８６１，２１９股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１００％，以特别决议方式审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

《公司章程》修改内容详见公司于２０１２年２月７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的《四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》，修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

此议案以累积投票方式对非独立董事候选人进行了逐一投票，表决结果：

１． 同意１４４，２８９，４１１股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１４０．２８％，大会选举张晓彬先生为公司第七届董事会董事，任期三年；

２． 同意７２，２３５，８５９股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的７０．２３％，大会选举张维东先生为公司第七届董事会董事，任期三年；

３． 同意９２，０５８，３８７股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的８９．５０％，大会选举邓大林先生为公司第七届董事会董事，任期三年。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

此议案以累积投票方式对独立董事候选人进行了逐一投票，表决结果：

１． 同意１０２，８６１，２１９股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１００％，大会选举穆良平先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年；

２． 同意１０２，８６１，２１９股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１００％，大会选举张鹏先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年；

３． 同意１０２，８６１，２１９股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１００％，大会选举周俊祥先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年。

（四）审议通过了《关于公司监事会换届选举监事的议案》。

此议案以累积投票方式对监事候选人进行了逐一投票，表决结果：

１． 同意１４４，２８９，４１１股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１４０．２８％，大会选举罗彦丰先生为公司第七届监事会监事，任期三年；

２． 同意７２，２３５，８５９股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的７０．２３％，大会选举李仁军先生为公司第七届监事会监事，任期三年；

３． 同意９２，０５８，３８７股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的８９．５０％，大会选举尹全军先生为公司第七届监事会监事，任期三年。

（五）审议通过了《关于设立董事会风险管理委员会的议案》。

表决结果：同意１０２，８６１，２１９股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１００％。

（六）审议通过了《关于设立董事会预算委员会的议案》。

表决结果：同意１０２，８６１，２１９股，反对０股，弃权０股，同意票占出席会议有效表决权的１００％。

上述议案内容详见公司于２０１２年２月７日发布的《四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号２０１２－０２）。

四、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所闫小川律师、熊伟律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一二年三月九日

证券代码：０００７３１ 证券简称：四川美丰 公告编号：２０１２－１２

四川美丰化工股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１２年３月８日在德阳市天山南路三段５５号公司总部召开。会议应到董事７名，实到董事７名，其中董事梁国君（简历附后）由公司于２０１２年３月７日召开的第九届职工代表大会第八次（临时）会议选举产生。会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

一、７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举张晓彬先生为公司第七届董事会董事长，任期三年；张晓彬先生简历已于２０１２年２月７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

二、７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

１．战略委员会成员由张晓彬、张维东、邓大林、穆良平、张鹏、周俊祥、梁国君七名董事组成，张晓彬为主任委员，任期三年；

２．审计委员会成员由张晓彬、穆良平、周俊祥三名董事组成，周俊祥为主任委员，任期三年；

３．提名委员会成员由张晓彬、穆良平、张鹏三名董事组成，穆良平为主任委员，任期三年；

４．薪酬与考核委员会成员由邓大林、张鹏、周俊祥三名董事组成，张鹏为主任委员，任期三年；

５．风险管理委员会成员由张维东、穆良平、张鹏三名董事组成，张鹏为主任委员，任期三年；

６．预算委员会成员由由张维东、穆良平、周俊祥三名董事组成，周俊祥为主任委员，任期三年。

以上人员简历已于２０１２年２月７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

三、７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。

１．根据董事长提名，决定聘任王世兆为公司总经理，任期三年；

２．根据董事长提名，决定聘任舒绍敏为公司董事会秘书，梁国君为证券事务代表，任期三年。

以上人员简历附后。

四、７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

１．根据总经理提名，拟聘任袁开放先生、方文川先生、谢生华先生、蔡兴福先生、舒绍敏先生、唐立永先生和王文先生为公司副总经理，任期三年；

２．根据总经理提名，拟聘任杨达高先生为公司总会计师（财务负责人），周泉水为公司总工程师，唐健蜀女士为公司总经济师，任期三年。

以上人员简历附后。

上述两项议案已经公司独立董事发表独立意见予以认可。

五、７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。

为加强公司银行借款融资管理，提高资金使用效率，保证快速发展的资金需求，特授权公司董事长张晓彬先生全权负责并审批公司的银行借款融资事宜，审批权限为每年累计新增银行借款额度不超过人民币６亿元，单笔银行借款额不超过人民币１亿元，借款利率执行银行同期同类利率标准。授权期限三年。

此议案需提交公司股东大会审议批准。

六、７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于制定公司＜董事会风险管理委员会实施细则＞的议案》。公司《董事会风险管理委员会实施细则》详见巨潮资讯网。

七、７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于制定公司＜董事会预算委员会实施细则＞的议案》。公司《董事会预算委员会实施细则》详见巨潮资讯网。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二○一二年三月九日

附：人员简历

王世兆，男，汉族，１９５５年１０月生，中共党员，大专学历，高级经济师、高级职业经理人。

１９７６年参加工作，曾任射洪县氮肥厂车间主任、办公室主任、副厂长，四川美丰化工股份有限公司董事、副总经理、副董事长、常务副总经理。现任公司总经理、四川美丰农资化工有限责任公司董事、四川建设网有限责任公司董事、新疆美丰化工有限公司董事、甘肃刘化（集团）有限责任公司董事。

王世兆未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；持有公司股份９１，１５４股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁开放，男，汉族，１９６０年１１月生，中共党员，工学及经济学学士，高级工程师，教授级高级经济师。

１９８２年７月参加工作，曾任中石化西南石油局第十一普查勘探大队体改办主任、中石化西南石油局驻新疆办事处主任、绵阳市联星化工有限责任公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记。现任公司副总经理、四川美丰实业有限公司执行董事、总经理、党委书记。

袁开放未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方文川，男，汉族，１９６４年１月生，中共党员，工商管理研究生，高级经济师。

１９８１年参加工作，曾任新星石油公司西南石油局第八普查勘探大队总经济师、中石化西南分公司销售处副处长等职。现任公司副总经理、化肥分公司经理、四川美丰化肥有限责任公司董事长。

方文川未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢生华，男，汉族，１９５５年２月生，中共党员，大学学历，高级营销师，中国氮肥协会营销委员会委员，中国农资传媒专家顾问委员会委员。

１９７６年参加工作，曾任四川美丰化工股份公司氮肥厂副厂长、射洪县天然气化工厂常务副厂长、公司办公室主任，四川美丰化工股份有限公司董事、销售分公司经理、四川美丰农资化工有限责任公司总经理。现任公司副总经理、四川美丰农资化工有限责任公司监事会主席，兰州远东化肥有限责任公司董事。

谢生华未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；持有公司股份９１，１５３股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡兴福，男，汉族，１９５３年３月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。

１９７６年参加工作，曾任射洪县航运公司机动船轮机长、射洪县航运沙砖厂副厂长、射洪县塑料纺织厂厂长兼党支部书记，四川美丰化工股份有限公司包装分公司经理、党支部书记，四川美丰（集团）有限责任公司董事会董事、党委委员等职。现任公司党委委员、副总经理、射洪分公司总经理、党支部书记、四川德科农购网络股份有限公司董事长。

蔡兴福未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

舒绍敏，男，汉族，１９７０年１０月生，中共党员，博士学位，高级经济师。

１９９２年参加工作，曾任西南石油局第二物探大队２４７、２４９分队队长，西南石油局第二物探大队办公室主任、贵州美丰化工有限责任公司董事长等职。现任公司副总经理、董事会秘书，四川美丰农资化工有限责任公司董事、总经理，甘肃刘化（集团）有限责任公司董事、四川建设网有限责任公司董事等职。

舒绍敏未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该同志已取得董事会秘书资格证书，符合《上市规则》所规定的任职资格。

杨达高，男，汉族，１９７３年１１月生，金融学硕士研究生。

１９９４年参加工作，曾任中石化第五物探大队计财科综合统计，中石化中南石油局财务部会计主管、财务主管、主任会计师，中石化集团石油工程西南有限公司计划财务处财务主管，副处长，中石化西南石油局财务部副主任。现任公司总会计师。

杨达高未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周泉水，男，汉族，１９５４年６月生，中共党员，大学学历，正高级工程师，享受国务院政府津贴专家，中国氮肥工业协会技术委员会委员，高级职业经理人。

１９７３年参加工作，曾任成都化肥厂尿素车间副主任、工艺工程师、生产技术科副科长、科长、厂长助理、总工程师、副厂长，绵阳市联星化工有限责任公司总工程师等职。现任公司总工程师。

周泉水未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐健蜀，女，汉族，１９６２年８月生，中共党员，大学学历，经济师。

１９７８年参加工作，曾任四川省地质矿产局第二地质大队计划财务科科员，西南石油局第二地质大队计划财务科、审计科副科长、科长，绵阳市联星化工有限责任公司副总经理，四川美丰化工股份有限公司绵阳分公司副经理，四川美丰化工股份有限公司副总经济师等职。现任公司总经济师、四川美丰农资化工有限责任公司总会计师、四川建设网有限责任公司监事会主席。

唐健蜀未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐立永，男，汉族，１９５７年１１月生，中共党员，大学学历，高级工程师。

１９７５年参加工作，曾任梓潼县天化厂厂长，绵阳市华益公司总经理、党委书记，绵阳市联星化工有限责任公司副总经理，历任四川美丰化工股份有限公司销售分公司副经理，四川美丰农资化工有限责任公司副总经理等职。现任公司复合肥分公司总经理、四川美丰复合肥有限责任公司董事长。

唐立永未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁国君，男，１９７５ 年 １１ 月生，中共党员，大学学历。１９９６ 年 ７ 月参加工作，曾在公司化肥分公司仪修室工作、曾任公司董事会办公室副主任、证券部副经理、办公室主任，现任公司证券事务代表，董事会办公室主任、证券部经理。

梁国君未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该同志已取得董事会秘书资格证书，符合《上市规则》所规定的任职资格。

证券代码：０００７３１ 证券简称：四川美丰 公告编号：２０１２－１３

四川美丰化工股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１２年３月８日在德阳市天山南路三段５５号公司总部召开。会议应到监事７人，实到监事７人，其中监事陈润、廖志军、毛开贵、陶家明由公司于２０１２年３月７日召开的第九届职工代表大会第八次（临时）会议选举产生。

会议由罗彦丰主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议了以下议案：

一、７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举罗彦丰先生为公司第七届监事会主席。（监事会主席简历详见２０１２年２月７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《四川美丰化工股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》，职工监事简历附后。）

二、７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。

三、７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于增加公司２０１１年度股东大会临时提案的议案》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二○一二年三月九日

附：公司第七届监事会职工监事简历

陈润，男，汉族，１９６４年４月生，高级政工师。１９８０年参加工作，曾任射洪氮肥厂车间副主任、团委书记、生产调度、办公室主任、厂长助理、党委委员，四川美丰化工股份有限公司第一、二届董事会董事、董事会秘书、党委副书记、副总经理，美丰集团党委副书记、纪委书记、监事会主席，公司德阳分公司党委委员、副经理，公司总经理助理、纪委副书记。现任公司党委副书记、工会主席、纪委书记。

陈润未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

廖志军，男，汉族，１９６３年３月生，１９８３年参加工作，曾任四川省大竹县经贸委副科长、科长、副主任，公司投资发展部经理、机关党支部书记，现任四川美丰农资化工有限责任公司副总经理、工会主席。

廖志军未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛开贵，男，汉族，１９６２年２月生，１９８１年参加工作，曾任南光化工总厂办公室干事、秘书、副主任，亚太企业集团办公室副主任，绵阳南光化工总厂企管科副科长、证券办副主任，绵阳联星化工有限责任公司办公室主任，四川美丰绵阳分公司办公室主任、经理助理、工会副主席。现任公司第六届监事会监事、四川美丰实业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席和监事。

毛开贵未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶家明，男，汉族，１９６８年１０ 月生，高级工程师。１９８７年参加工作，曾任公司绵阳分公司一分厂副厂长，公司生产部副经理，技术中心副主任、主任，现任公司技术经济研究院副院长。

陶家明未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００７３１ 证券简称：四川美丰 公告编号：２０１２－１４

四川美丰化工股份有限公司２０１１年度（第四十三次） 股东大会追加提案的

提示性公告暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《公司关于召开２０１１年度（第四十三次）股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０８），根据公告公司定于２０１２年３月２３日召开２０１１年度（第四十三次）股东大会。

２０１２年３月８日，公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》，议案内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：２０１２－１２）和《公司第七届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：２０１２－１３）。

公司第七届监事会第一次会议还审议通过了《关于增加公司２０１１年度股东大会临时提案的议案》，提议公司于２０１２年３月２３日召开的２０１１年度（第四十三次）股东大会增加审议《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。

公司监事会提出的增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会同意将以上议案提交公司２０１１年度（第四十三次）股东大会审议。

根据上述增加临时提案情况及董事会、监事会审议情况，公司对２０１２年２月２８日发布的《公司关于召开２０１１年度（第四十三次）股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：

在原通知“二、会议审议事项”下增加以下议案：

９．审议《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。

除增加上述一项议案外，本次年度股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日及其他事项没有变更。

现就召开公司２０１１年度（第四十三次）股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

公司董事会于 ２０１２年２月２４日在公司第六届董事会第二十四次会议上，以７票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于召开公司２０１１年度（第四十三次）股东大会的议案》。

２．公司２０１１年度（第四十三次）股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

３．会议时间：２０１２年３月２３日１０：００

４．股权登记日：２０１２年３月１６日

５．会议召开方式：现场投票

６．会议召开地点：四川省德阳市天山南路三段５５号 公司总部

二、会议审议事项

１．《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２．《公司２０１１年度监事会工作报告》；

３．《公司２０１１年度财务决算报告》；

４．《关于公司２０１１年度利润分配的预案》；

５．《关于公司２０１１年年度报告全文和摘要的议案》；

６．《关于续聘会计师事务所的议案》；

７．《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；

８．《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》；

９．《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。

上述议案中第七、八项议案，关联股东应回避表决。

上述一至八项议案内容详见公司于２０１２年２月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号２０１２－０６），《公司２０１１年年度报告摘要》（公告编号２０１２－１０）以及《公司关于２０１２年度日常关联交易的公告》（公告编号２０１２－０９）。第九项议案内容详见公司与本公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《公司第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号２０１２－１２）。

三、出席对象

１．截止２０１２年３月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

２．本公司董事、监事及高级管理人员；

３．见证律师。

四、股东的登记方法

１．登记手续：

（１）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（２）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２．登记时间：

２０１２年３月２２日９：００～１７：００

３．登记地点及授权委托书送达地点

四川省德阳市天山南路三段５５号 公司董事会办公室

五、其他事项

１．会议联系方式

联系人：梁国君、陆爽、罗雪艳

联系电话：０８３８－２３０４２３５ 传真：０８３８－２３０４２２８

联系地址：四川省德阳市天山南路三段５５号 公司董事会办公室

邮编：６１８０００

２．会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议

七、授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰化工股份有限公司２０１１年度（第四十三次）股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托事项：

注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。

委托人签名：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

特此公告

四川美丰化工股份有限公司

董事会

二〇一二年三月九日