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证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2012-019 永高股份有限公司第二届董事会第七次会议(临时)决议公告 2012-03-12 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员以及公司全体监事、全体非董事高管保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永高股份有限公司(下称"公司"或"永高股份")第二届董事会第七次会议(临时)于2012年3月9日上午9时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知(包括拟审议议案,包括拟审议的制度)已于2012年3月4日以电话、邮件、当面呈递等方式送出。公司董事张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇、林映富、黄剑以及公司独立董事束晓前、蒋文军、王健出席会议。公司全体监事以及公司全体非董事高级管理人员出席或列席了会议。持续督导机构及律师代表也列席了会议。会议由公司董事长张建均先生召集并主持。公司董事会秘书赵以国先生参加会议并负责会议记录。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议,与会董事以举手表决方式审议通过了如下议案(事项): (一)审议通过了《永高股份对外担保管理制度》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 该制度需提交股东大会审议。 (二)审议通过了《永高股份关联交易管理制度》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 该制度需提交股东大会审议。 (三)审议通过了《永高股份对外投资管理制度》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 该制度需提交股东大会审议。 (四)审议通过了《永高股份股东大会议事规则》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 该制度需提交股东大会审议。 (五)审议通过了《永高股份董事会议事规则》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 该制度需提交股东大会审议。 (六)审议通过了《永高股份监事会议事规则》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 该制度需提交股东大会审议。 (七)审议通过了《永高股份独立董事工作细则》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 该制度需提交股东大会审议。 (八)审议通过了《永高股份董事会战略决策委员会工作细则》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (九)审议通过了《永高股份董事会提名委员会工作细则》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (十)审议通过了《永高股份董事会薪酬及考核委员会工作细则》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (十一)审议通过了《永高股份董事会审计委员会工作细则》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (十二)审议通过了《永高股份内审制度》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (十三)审议通过了《永高股份重大信息内部报告与保密制度》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (十四)审议通过了《永高股份内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (十五)审议通过了《永高股份投资者关系管理制度》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (十六)审议通过了《永高股份总经理工作细则》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (十七)审议通过了《永高股份财务总监工作细则》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (十八)审议通过了《永高股份董事会秘书工作细则》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (十九)审议通过了《永高股份对子公司管理制度》。 三、备查文件 公司第二届董事会第七次会议(临时)决议。 特此公告。 永高股份有限公司董事会 二○一二年三月九日 本版导读:
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