证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：２０１２年４月２７日（星期五）上午９：００

● 会议召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街１号大连港集团大楼１０９室

● 会议方式：现场记名投票

● 股权登记日：２０１２年３月２８日（星期三）

本公司董事会决定召集２０１２年第二次临时股东大会，现将适用公司Ａ股股东参加会议的有关事项通告如下（公司Ｈ股股东另行通知）：

一、会议基本情况

１、召集人：本公司董事会

２、会议时间：２０１２年４月２７日（星期五）上午９：００

３、会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街１号大连港集团大楼１０９室

４、会议方式：现场记名投票

二、会议审议事项

普通决议案：

１、审议及批准委任惠凯先生为本公司执行董事，其任期自股东大会通过决议之日起至公司第三届董事会任期届满时即二零一四年六月二十三日止，其董事年度薪酬标准为五十万元人民币。

本公司将于本通知发布当日，同时在上交所网站公布“大连港股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会会议资料”，以披露上述决议案的具体内容。

三、会议出席／列席对象

１、公司股东

截至２０１２年３月２８日（星期三）Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东，在履行必要的登记手续后，有权出席公司２０１２年第二次临时股东大会（Ｈ股股东另行通知）。

２、上述公司股东授权委托的代理人。授权委托书格式见附件１。

３、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、出席回条及出席登记

１、出席回条

拟出席会议的股东应于２０１２年４月７日（星期六）下午５：００之前，将出席回条以书面形式，通过传真或专人送达的方式送达至本公司。股东出席回条格式见附件２。

２、登记手续

（１）登记时间：２０１２年４月２６日下午４：３０前。

（２）登记地点：辽宁省大连市中山区港湾街１号大连港集团大楼６１６室。

异地股东可通过信函或传真方式办理登记。

（３）登记手续：

自然人股东：持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。

法人股东：法定代表人出席的，应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖公章）；委托代理人出席的，应出具代理人本人的有效身份证件、及法定代表依法出具的书面授权委托书。

股东授权委托书至少应当在本公司２０１２年第二次临时股东大会召开２４小时前，送至本公司下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送至本公司下述联系地址。

３、会议联系方式：

地址：辽宁省大连市中山区港湾街１号６１６室，大连港股份有限公司董事会办公室（邮编：１１６００４）

联系人：

赵 伟 电话：０４１１－８２６２３９２３

桂玉婵 电话： ０４１１－８２６２３９１０

传 真 ０４１１－８２６２３１５９

五、其他事项

本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。

特此公告

大连港股份有限公司董事会

２０１１年３月１２日

附件１

大连港股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本公司出席大连港股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。

注：如委托人未做指示的，受托人可按照自己的意思表决。

委托人签章： （如委托人是法人股东，须由法定代表人签字并加盖法人公章）

委托人身份证号码／营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件２

大连港股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会股东出席回条

（注：该股东出席回条的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）