证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第十一次会议通知于2012年3月3日以邮件的形式通知了全体董事，会议于2012年3月12日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长田昱先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　本次会议就下述事项作出如下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《以自有资金适时补充天津生产基地项目的议案》；

　　由于材料物价和人工成本的上升，截至2011年12月31日，建设天津生产基地项目的土建、厂房建设部分的投资金额已超过原计划该部分投资金额人民币1329万元，预计设备部分的投资金额也将略超原计划，本公司将视投资进展情况在本项目募集资金余额不足时以自有资金适时补充，从而确保本项目的顺利投产。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　《关于公司前次募集资金使用情况报告》见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年3月12日