证券时报多媒体数字报

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武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于２０１２年３月１２日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会第十四次会议。出席本次董事会的董事应到９人，实到９人。

本次会议审议并通过了以下决议：

《关于公司出售东湖高新部分股权议案》

２０１１年４月１６日，公司第七届董事会第三次会议授权公司可以择机出售公司持有的无限售条件的武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称：“东湖高新”）股权（股票代码：６００１３３）。出售股权价格：不低于８元／股；出售数量：不超过２，４００万股。（详见２０１１年４月２０日，公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的第七届三次董事会决议公告）

截止２０１２年３月１２日，公司已在董事会授权范围内履行了有关出售东湖高新股权事项，且交易对方均不是公司的关联方，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。历次出售东湖高新股权明细如下：

上述交易出售股权数量在董事会的授权范围内，公司第七届第三次董事会的授权已履行完毕。上述交易不需提交股东大会审议。

对应该期间内公司出售东湖高新股权的具体情况详见同日东湖高新代为公告的简式权益变动报告书。

目前，为适应公司经营战略发展的需要，公司拟选择适当时机，再次出售公司持有的无限售条件的东湖高新股权（股票代码：６００１３３）。公司拟出售股权价格：不低于８元／股；出售数量：不超过２，３００万股。公司将根据相关规则披露出售该等股权的情况。

表决结果 同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

２０１２年３月１３日