证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００１１４ 股票简称：东睦股份 编号：（临） ２０１２－０３

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　ＮＢＴＭ ＮＥＷ ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ ＧＲＯＵＰ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　暨召开公司２０１１年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东睦新材料集团股份有限公司于２０１２年２月２９日以书面形式向公司全体董事发出召开第四届董事会第八次会议通知。公司第四届董事会第八次会议于２０１２年３月１０日在公司会议室召开，应出席董事９人，实际出席董事９人，全体监事及部分高管人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。芦德宝董事长主持了本次会议。与会董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　二、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　三、审议通过《２０１２年度财务预算报告》

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　四、审议通过《２０１１年度审计部工作报告》

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　五、审议通过《２０１１年度独立董事述职报告》

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　六、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　七、审议通过《２０１１年年度报告》及其摘要

　　公司《２０１１年年度报告》，以及《２０１１年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　上述第二项至第三项的报告，以及第六项至第七项的报告将提请公司２０１１年度股东大会审议。

　　八、关于公司２０１１年度利润分配的预案：

　　经天健会计师事务所有限公司审计，２０１１年度公司（母公司）共实现净利润４６，１５５，９８６．０１元，按１０％提取法定公积金４，６１５，５９８．６０元，加以前年度分配后留存的未分配利润５６，６３４，３１１．０１元，累计可供股东分配的利润为９８，１７４，６９８．４２元。公司２０１１年度利润分配的预案如下：

　　以公司总股本１９５，５００，０００股为基数，每１０股派发现金红利１．２０元（含税），总计分配２３，４６０，０００．００元，尚未分配利润７４，７１４，６９８．４２元结转至下一年度。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　本预案将提请公司２０１１年度股东大会审议。

　　九、关于为公司控股子公司提供担保的预案：

　　９－１－１决定为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为２５，０００万元；

　　９－１－２ 提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

　　９－１－３ 提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；

　　９－１－４ 批准权限：由于该项担保额度已超过公司净资产的１０％，根据中国证监会证监发 ［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准，生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　该项担保事项尚需公司２０１１年度股东大会批准。

　　９－２－１ 决定为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为１１，０００万元；

　　９－２－２ 提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

　　９－２－３ 提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；

　　９－２－４ 批准权限：由于该项担保额度已超过公司净资产的１０％，根据中国证监会证监发 ［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准，生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　该项担保事项尚需公司２０１１年度股东大会批准。

　　９－３－１ 决定为连云港东睦江河粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为５，０００万元；

　　９－３－２ 提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

　　９－３－３ 提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；

　　９－３－４ 批准权限：根据公司章程及其他有关规定，此项担保最高额度属于公司董事会审批权限，经董事会批准生效后，由公司董事长在董事会批准权限内实施担保审批。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　９－４－１决定为东睦（江门）粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为１１，０００万元；

　　９－４－２ 提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

　　９－４－３ 提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；

　　９－４－４ 批准权限：由于该项担保额度已超过公司净资产的１０％，根据中国证监会证监发 ［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准，生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　该项担保事项尚需公司２０１１年度股东大会批准。

　　９－５－１ 决定为连云港东睦江河新材料有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为１２，０００万元；

　　９－５－２ 提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

　　９－５－３ 提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；

　　９－５－４ 批准权限：由于该项担保额度已超过公司净资产的１０％，根据中国证监会证监发 ［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准，生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　该项担保事项尚需公司２０１１年度股东大会批准。

　　９－６－１决定为宁波东睦贸易有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为３，０００万元；

　　９－６－２ 提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

　　９－６－３ 提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；

　　９－６－４ 批准权限：根据公司章程及其他有关规定，此项担保最高额度属于公司董事会审批权限，经董事会批准生效后，由公司董事长在董事会批准权限内实施担保审批。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　９－７－１ 为公司控股子公司提供担保的最高额度（综合授信）合计６７，０００ 万元；

　　９－７－２ 提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

　　９－７－３ 提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；

　　９－７－４批准权限：由于担保总额超过最近一期经审计净资产５０％以后提供的任何担保，根据中国证监会证监发 ［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准，生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　该项担保事项尚需公司２０１１年度股东大会批准。

　　子公司情况简介：

　　（１）东睦（天津）粉末冶金有限公司系本公司持股７５％的控股子公司，注册资本为１，０００万美元，主营粉末冶金零件的生产和销售；截止２０１１年１２月３１日，资产总额为１９，２１５．３０万元，负债总额１３，５９７．１１万元，净资产５，６１８．１９万元，２０１１年度净利润为－９７．１７万元；公司为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保余额１１，６００万元。

　　（２）山西东睦华晟粉末冶金有限公司系本公司持股６０％的控股子公司，注册资本为４，０００万元人民币，主营粉末冶金零件的生产和销售；截止２０１１年１２月３１日，资产总额为１７，７９１．３０万元，负债总额７，２２５．７６万元，净资产１０，５６５．５４万元，２０１１年度净利润为１，８４１．１７万元；公司为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保余额５，５００万元。

　　（３）连云港东睦江河粉末冶金有限公司系本公司持股６０％的控股子公司，注册资本为２，０００万元人民币，主营粉末冶金零件的生产和销售；截止２０１１年１２月３１日，资产总额为５，２００．００万元，负债总额２，１０８．５２万元，净资产３，０９１．４８万元，２０１１年度净利润为５９５．１７万元；公司为连云港东睦江河粉末冶金有限公司提供担保余额１，５００万元。

　　（４）东睦（江门）粉末冶金有限公司系本公司持股６０％的控股子公司，注册资本为３５０万美元，主营粉末冶金零件的生产和销售；截止２０１１年１２月３１日，资产总额为７，０５２．７６万元，负债总额３，２０６．９４万元，净资产３，８４５．８２万元，２０１１年度净利润为８４３．０３万元；公司为东睦（江门）粉末冶金有限公司提供担保余额２，０００万元。

　　（６）连云港东睦江河新材料有限公司系本公司持股９０％的控股子公司，注册资本为４，８００万元人民币，主营粉末冶金零件的生产和销售；截止２０１１年１２月３１日，资产总额３，０１８．４５万元，负债总额３．５８万元，净资产３，０１４．８７万元，２０１１年度净利润为１４．８７万元；公司为连云港东睦江河新材料有限公司提供担保余额为０万元。

　　（７）宁波东睦贸易有限公司系本公司持股１００％的全资子公司，注册资本为２，０００万元人民币，主营粉末冶金零件的销售；截止２０１１年１２月３１日，资产总额２，４９０．７７万元，负债总额２４４．５８万元，净资产２，２４６．１９万元，２０１１年度净利润为１２２．８７万元；公司为宁波东睦贸易有限公司提供担保余额为０万元。

　　截至２０１１年１２月３１日，公司无对外担保事项（不包括对控股子公司的担保）；２０１１年度对控股子公司担保发生额为２０，６００万元，截至２０１１年１２月３１日的担保余额为２０，６００万元，占母公司净资产的比例为３１．８４％。

　　截至２０１１年１２月３１日公司无逾期担保的情况。

　　该等对控股子公司的担保事项，在经公司董事会／股东大会审议批准后，在实际发生担保时公司将进行相应公告。

　　十、审议通过公司《内幕信息知情人管理制度》的修正案

　　修订后的公司《内幕信息知情人管理制度》全文内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：赞成９票，反对０，弃权０票，表决通过。

　　十一、关于拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的预案：

　　决定拟继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构；拟确定天健会计师事务所有限公司２０１２年度报酬为６８万元。提请公司股东大会批准。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　本预案将提请公司２０１１年度股东大会审议。

　　十二、审议通过公司《内部控制规范实施工作方案》

　　公司《内部控制规范实施工作方案》详见公司相关公告，公告编号：（临）２０１２－０５。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　十三、关于拟增聘何灵敏为公司副总经理的议案：

　　经公司总经理提名，决定增聘何灵敏为公司副总经理。

　　何灵敏简历见附件一。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　十四、关于提请召开公司２０１１年度股东大会的决议：

　　决定于２０１２年４月１０日（星期二）上午９时３０分，在东睦新材料集团股份有限公司（宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路８号）会议室召开公司２０１１年度股东大会：

　　（一）审议和决议事项：

　　１、听取独立董事述职报告

　　２、审议《２０１１年度财务决算报告》

　　３、审议《２０１２年度财务预算报告》

　　４、审议《２０１１年度董事会工作报告》

　　５、审议《２０１１年度监事会工作报告暨监事会独立意见》

　　６、审议《２０１１年年度报告》及其摘要

　　７、关于公司２０１１年度利润分配的预案

　　８、关于为公司控股子公司提供担保的预案

　　９、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的预案

　　（二）会议对象：

　　１、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员；

　　２、２０１２年４月５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。

　　（三）参加会议的办法

　　１、登记办法：

　　法人股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东可以通过信函、传真、电子邮件方式办理登记。

　　２、登记时间：２０１２年４月６日、４月９日

　　上午８：３０～１１：３０，下午１３：００～１６：００

　　３、登记地点：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路８号

　　公司董事会秘书办公室

　　４、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　（四）联系办法

　　１、电话：（０５７４）８７８４１０６１

　　２、传真：（０５７４）８７８３ １１３３

　　（五）地址：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路８号

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　（六）邮编：３１５１９１

　　（七）电子邮箱：ｎｂｔｍ＠ｐｍ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（八）联系人：曹阳、黄永平、张小青

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　１、东睦新材料集团股份有限公司《２０１１年年度报告》及其摘要

　　２、东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年３月１０日

　　附件一：何灵敏简历

　　何灵敏简历

　　何灵敏 男 中国籍 １９７０年６月生 大学学历 工程师

　　１９８８年９月—１９９２年７月 江苏大学学习

　　１９９２年８月起先后在本公司模架、模具、技术、制品、生产管理部工作，曾经担任公司模具制造科科长、制品制造部部长助理、生产管理部部长，总经理助理兼生产管理部部长。

　　２０１２年３月１０日公司董事会四届八次会议决议增聘为公司副总经理。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席东睦新材料集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托日期：

　　委托股东账号：

　　２０１２年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：６００１１４ 股票简称：东睦股份 编号： （临）２０１２－０４

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　ＮＢＴＭ ＮＥＷ ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ ＧＲＯＵＰ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东睦新材料集团股份有限公司第四届监事会第七次会议于２０１２年３月１０日在东睦新材料集团股份有限公司会议室召开，应出席监事５人，实际出席监事５人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议本次会议的各项议案，经表决形成决议如下：

　　一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告暨监事会独立意见》

　　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　二、审议通过公司《２０１１年年度报告》及其摘要：

　　１、公司《２０１１年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等的各项规定；

　　２、公司《２０１１年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与该《２０１１年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司 《２０１１年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　１、东睦新材料集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

　　东睦新材料集团股份有限公司监事会

　　２０１２年３月１０日

　　证券代码：６００１１４ 股票简称：东睦股份 编号： （临）２０１２－０５

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　ＮＢＴＭ ＮＥＷ ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ ＧＲＯＵＰ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　　内部控制规范实施工作方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据监管部门的相关要求，现就公司内部控制规范实施工作制定相关工作方案如下：

　　一、公司基本情况介绍

　　公司成立于１９９４年７月１１日，２００１年７月经外经贸部批准整体变更设立外商投资股份有限公司。２００４年４月１９日公司获准发行４，５００万股人民币普通股Ａ股股票，并于２００４年５月１１日在上海证券交易所挂牌上市（证券代码：６００１１４，证券简称：东睦股份），成为沪深两市Ａ股首家外资控股的上市公司。公司总股本１９，５５０万股，其中有限售条件的流通股股份８，７８２．２万股，无限售条件的流通股股份１０，７６７．８０万股。

　　公司属机械通用零部件行业的粉末冶金行业。公司经营范围：粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务；自有房屋出租。公司的主要产品为粉末冶金汽车和摩托车零件、粉末冶金制冷压缩机零件、电动工具和工程机械的粉末冶金零件等。

　　公司的资产规模：截至２０１１年１２月３１日，公司总资产１，４８７，８４３，９７８．５９元，所有者权益合计７２７，１６４，０９６．４９元，其中归属上市公司所有者权益合计６４１，０２１，６２１．８８元。

　　公司的控股及全资子公司：公司有１０家控股及全资子公司。

　　１、连云港东睦江河粉末冶金有限公司（主要业务范围：粉末冶金制品制造、销售）

　　２、山西东睦华晟粉末冶金有限公司（主要业务范围：粉末冶金制品制造、销售）

　　３、天津东睦欧意工贸有限公司（主要业务范围：汽车零部件销售）

　　４、东睦（天津）粉末冶金有限公司（主要业务范围：粉末冶金制品制造、销售）

　　５、东睦（江门）粉末冶金有限公司（主要业务范围：粉末冶金制品制造、销售）

　　６、长春富奥东睦粉末冶金有限公司（主要业务范围：粉末冶金制品制造、销售）

　　７、南京东睦粉末冶金有限公司（主要业务范围：粉末冶金制品制造、销售）

　　８、宁波东睦贸易有限公司（主要业务范围：粉末冶金制品销售）

　　９、连云港东睦江河新材料有限公司（主要业务范围：粉末冶金制品制造、销售）

　　１０、宁波东睦达力电机有限公司（主要业务范围：管状电机等制造、销售）

　　公司的组织架构：公司严格按照相关法律、法规，以及监管部门的规定建立了较完善的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律、法规和《公司章程》的相关规定独立运作，形成了相互协调制衡的运作机制。董事会下设了审计和战略发展两个专门委员会，为董事会提供专业、科学决策支持。公司管理层在总经理领导下负责实施股东大会、董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作；财务部、审计部、管理部、业务部、证券部、技术部、开发部、研究所、品质保证部、制品制造部、模具制造部、生产管理部和综合部等管理部门根据各自职责开展工作，协助公司管理层实现各项经营目标。各控股及全资子公司均为独立运作的经营单位内部设立有行政、人事、财务、生产、业务等部门，实施具体生产经营业务。

　　公司组织机构架构如下图所示。

　　■

　　公司于２０１１年１１月成立了公司内部控制制度建设领导小组和执行小组。

　　１、内部控制制度建设领导小组：

　　组长：芦德宝董事长

　　副组长：朱志荣总经理、曹阳副总经理、肖亚军财务总监

　　成员：史小迪副总经理、多田昌弘副总经理、黄永平总经理助理、何灵敏总经理助理、应伟国业务总监、张文军技术总监、陈伊珍监事会主席

　　２、内部控制制度建设执行小组：

　　组长：曹阳副总经理

　　副组长：肖亚军财务总监、周忠武管理部长

　　成员包括公司各部部长、子公司总经理等

　　二、内部控制建设工作计划

　　第一阶段：内部控制建设筹备阶段

　　完成时间：２０１２年３月３１日前

　　工作负责人：周忠武

　　主要工作内容：

　　１、确定实施内控规范的范围和实施进度安排，明确责任人。

　　２、召开动员会议，对公司及子公司相关领导、财务人员、其他管理人员等不同层面的人员，明确实施内控规范的重要性和工作计划，传递公司实施内控规范的理念和要求。

　　３、借助专业咨询机构，对照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，对公司现有内控体系和风险管理体系进行梳理、评估，评价公司当前内部控制体系的有效性、科学性和效率。

　　第二阶段：内部控制现状评估阶段

　　完成时间：２０１２年５月３１日以前

　　工作负责人：周忠武

　　主要工作内容：

　　１、对纳入内控规范实施范围的业务流程进行梳理，评估公司内部控制体系的关键点，诊断公司对于重大风险管理的应对手段。

　　２、对照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，对公司内控制度的具体执行情况进行评估，梳理现行内部控制执行的不足，综合分析公司运营过程中各业务环节可能存在的风险。

　　第三阶段：制定、落实内控缺陷整改方案阶段

　　完成时间：２０１２年７月３０日以前

　　工作负责人：周忠武

　　主要工作内容：

　　１、针对梳理确定的内控缺陷，制定明确的整改方案。

　　２、组织公司各部门人员开展内控流程的培训工作，明确公司进行内部控制体系建设的要求，确立员工的内部控制意识，培养员工的内部控制理念，推动全面内部控制体系建设试运行工作。

　　３、理清公司内部的各项业务流程，明确公司内部控制体系的关键点，制定对于重大风险管理的应对措施。

　　４、内部控制建设执行小组组织检查公司内控缺陷整改情况和效果，对于试运行过程中的不合理流程进行修订。

　　５、开始试点子公司的内部控制体系建设工作。

　　三、内部控制自我评价工作计划

　　完成时间：２０１２年年度报告披露前

　　工作负责人：肖亚军

　　主要工作内容：

　　１、制定公司内部控制自我评价总体方案，确定评价工作的具体时间表和人员分工；

　　２、根据公司的经营业务特点、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等，围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、信息披露、内部监督等因素，确定内部评价的范围、程序、具体内容，对内控设计和运行情况进行全面评价，并编制内部控制自我评价工作底稿和《内部控制自我评价报告》；

　　３、对评价中发现的内控缺陷提出整改方案并督促整改方案的落实；

　　４、公司《内部控制自我评价报告》的基准日为２０１２年１２月３１日；公司《内部控制自我评价报告》须经公司董事会批准后对外披露并报送相关监管部门。

　　四、内部控制审计工作计划

　　完成时间：２０１２年年度报告披露前

　　工作负责人：肖亚军

　　主要工作内容：

　　１、２０１２年９月３０日前确定公司内部控制审计的会计师事务所；

　　２、协助负责公司的内控审计的会计师事务所做好内部控制审计的预审工作；

　　３、在２０１２年年报中按照上市公司信息披露要求，披露公司内部控制审计报告，公司《内部控制审计报告》将与公司《内部控制自我评价报告》同时披露和报送。

　　上述内部控制规范实施工作方案在实施过程中，将结合公司工作实际并依据具体进展情况进一步完善和充实。

　　东睦新材料集团股份有限公司董事会

　　２０１２年３月１０日