证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２０３ 股票简称：*ＳＴ福日 编号：临２０１２—００４

福建福日电子股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于２０１２年３月２日以书面文件或电子邮件形式送达，并于２０１２年３月９日在福州市六一中路１０６号榕航花园１号楼３层公司会议室召开。会议由公司监事会主席赖明东先生主持。会议应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》（５票同意，０票弃权，０票反对）；

本议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、审议通过《公司２０１１年年度报告》及摘要（５票同意，０票弃权，０票反对），并提出以下审核意见：

１、公司２０１１年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１１年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司２０１１年度的实际情况；

３、在提出本意见前，未发现参与公司２０１１年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监 事 会

２０１２年３月１３日

证券代码：６００２０３ 股票简称：*ＳＴ福日 编号：临２０１２—００５

福建福日电子股份有限公司

２０１２年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司具体情况，对公司２０１２年度日常关联交易情况进行了预计。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

１、与实际控制人往来

２、销售商品、提供服务、出租资产

３、支付租金及水电费

二、关联方介绍

１、福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“省电子信息集团”）

法定代表人：刘捷明

注册资本：７８，２１４万元人民币

主营业务：授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对房地产、物业、酒店的投资。

２、华映科技（集团）股份有限公司

法定代表人：唐远生

注册资本：７０，０４９．４万元人民币

主营业务：从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。（销售限于自产产品，凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。

３、福建福顺微电子有限公司

法定代表人：高耿辉

注册资本：１４，０００万元人民币

主营业务：生产各品种半导体分立器件和集成电路。

４、福建星网锐捷通讯股份有限公司法人代表：黄奕豪

注册资本：３５，１０６万元人民币

经营范围：互联网接入设备、网络及通讯设备、电子计算机及外部设备的开发、生产、销售及自有产品租赁；网络技术和软件开发、系统集成业务及相关培训业务和咨询服务；ＩＣ卡读写机具及配件、电气电源产品的开发、生产、销售；移动通信及终端设备（含移动电话、手机等）、无线通信终端、无线通信传输设备的开发、生产、销售；音视频产品的开发、生产、销售。 ５、福建星海通信科技有限公司 法人代表：陈瑜

注册资本：２，０００万元人民币

经营范围：电子、机械、光电产品的制造与销售。

６、福建合顺微电子有限公司

注册资本：１，４８０万元人民币

法人代表：高耿辉

经营范围：加工生产半导体分立器件和集成电路。

７、福州信安物业管理有限公司

法人代表：郑雳

注册资本：１００万元人民币

经营范围：物业管理、房产租赁、房屋维修、建筑装饰材料。

三、定价政策和定价依据

交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

１、实际控制人省电子信息集团为公司提供借款及担保，系为缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助。

２、公司与其他关联方的日常经营性关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

五、审议程序

１、公司第四届董事会第十一次会议审议《关于公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》时，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事李震、郑雳、刘万里回避表决，其余董事一致表决通过。

２、公司独立董事发表的独立意见

（１）公司２０１２年度日常关联交易是公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同或协议内容真实、合法、有效；

（２）公司实际控制人省电子信息集团为本公司提供借款及担保，系为扶持公司发展主业，缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力；公司向实际控制人支付资金占用费符合市场定价原则，不存在向实际控制人输送利益，也不存在损害上市公司及中小股东权益的行为；

（３）公司董事会审议上述关联交易预计事项时，关联董事履行了回避表决的义务，表决程序合法有效。

３、公司２０１２年度日常关联交易预计议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

七、备查文件目录

１、第四届董事会第十一次会议决议；

２、独立董事关于公司２０１２年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

２０１２年３月１３日

证券代码：６００２０３ 股票简称：*ＳＴ福日 编号：临２０１２—００３

福建福日电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于２０１２年３月２日以书面文件或邮件形式送达，并于２０１２年３月９日在福州市六一中路１０６号榕航花园１号楼３层公司会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事９名，实到董事９名。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《公司２０１１年度总裁工作报告》（９票同意，０票弃权，０票反对）；

二、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》（９票同意，０票弃权，０票反对）；

三、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》（９票同意，０票弃权，０票反对）；

四、审议通过《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（９票同意，０票弃权，０票反对）；

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，本期归属于母公司所有者的净利润为７９，４６４，６９０．３１元，加上年初未分配利润－３７９，３５５，２４６．６４元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为－２９９，８９０，５５６．３３元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定本期的利润分配方案为：本公司２０１１年度虽实现盈利，但２０１１年末未分配利润仍为负数，因此公司２０１１年度不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过《关于支付福建华兴会计师事务所有限公司２０１１年度审计报酬的议案》（９票同意，０票弃权，０票反对）；

同意公司向福建华兴会计师事务所有限公司支付２０１１年度审计报酬金额为６６万元人民币。

六、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案》（９票同意，０票弃权，０票反对）；

七、审议通过《公司２０１１年年度报告》及摘要（９票同意，０票弃权，０票反对）；

八、审议通过《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示特别处理的议案》（９票同意，０票弃权，０票反对）；

根据福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司２０１１年度实现归属于母公司股东的净利润７，９４６．４７万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为－９，９８５．０４万元，归属于上市公司股东的净资产为２７，１１１．７１万元。公司股票被实行退市风险警示所涉及的《上海证券交易所股票上市规则》第１３．２．１第（一）项情形已经消除。

公司董事会同意向上海证券交易所申请关于撤销公司股票退市风险警示特别处理。若本次申请获上海证券交易所批准，公司股票简称将变更为“ＳＴ福日”，股票代码不变。敬请投资者留意本公司后续公告，注意投资风险。

九、审议通过《关于公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》（６票同意，０票弃权，０票反对）；具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号：临２０１２—００５。

以上议案关联董事李震先生、郑雳先生、刘万里先生回避表决。

十、审议通过《福建福日电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（９票同意，０票弃权，０票反对）；具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十一、审议通过《福建福日电子股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》（９票同意，０票弃权，０票反对）；具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

以上第二、三、四、六、七、九、十一项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月１３日