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证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2012-009 深圳键桥通讯技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-03-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、重要提示: 1、公司于2012年2月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》; 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间:2012年3月12日上午10 :00开始 2、召开地点:东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室 3、召集人:公司董事会 4、召开方式:以现场投票表决形式 5、主持人:董事长叶琼先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共2名,代表公司有表决权的股份共99,918,000股,占公司股份总数的45.75%。本次会议由公司董事会召集,董事长叶琼先生主持,公司部分董事出席了会议,监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。 四、议案的审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了以下议案: 会议以99,918,000股赞成、0股反对、0股弃权,同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%,审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》。 本议案已经第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2012年2月23日巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)。 五、律师见证情况 本次股东大会经广东华商律师事务所李天明律师、胡德启律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。 六、备查文件 1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议; 2、广东华商律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳键桥通讯技术股份有限公司 董事会 2012年3月12日 本版导读:
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