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股票简称:天广消防 股票代码:002509 公告编号:2012-009TitlePh

天广消防股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

2012-03-13 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  公司于2012年2月24日在《证券时报》和巨潮资讯网站刊登了《天广消防股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》。

  三、会议召开基本情况

  (一)会议召集人:公司董事会。

  (二)会议时间:2012年3月10日10:00时。

  (三)会议主持人:董事长陈秀玉女士。

  (四)会议召开地点:福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。

  (五)会议召开方式:以现场投票方式召开。

  (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次会议的股东(或股东代理人)共4人,代表股份6,230万股,占公司有表决权股份总数的62.30%。

  五、会议表决情况

  与会股东(或股东代理人)经过认真审议,以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决,表决情况如下:

  (一)审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资及设立全资子公司、分公司的议案》,其表决结果为:赞成4人,代表股份6,230万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  (二)审议通过了《关于竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权的议案》,其表决结果为:赞成4人,代表股份6,230万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

  上述议案具体内容已刊载于2012年2月24日巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、律师出具的法律意见

  福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,发表如下意见:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  七、备查文件

  (一)天广消防股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

  (二)福建至理律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书。

  特此公告。

  天广消防股份有限公司董事会

  二〇一二年三月十二日

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